安徽天禾弁護士事務所
Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) について
2002年第1回臨時株主総会の法律意見書
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「証券法」、「会社法」、「上場会社株主総会規則」と「 Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定に基づき、安徽天禾弁護士事務所は Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) （以下「会社」と略称する）の委託を受け、栄虎、李夢珵弁護士2人（以下「本所弁護士」と略称する）は、2022年05月27日に開催される2022年第1回臨時株主総会（以下「今回の臨時株主総会」と略称する）について法律意見書を発行した。
本所の弁護士は弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉な責任を菓たす精神に基づいて、今回の臨時株主総会に参加し、会社が提供した関連文書と事実に対して審査を行い、法律的な意見を以下の通り提出した。
一、今回の臨時株主総会の招集プログラム
審査の結菓、今回の臨時株主総会は会社の取締役会によって招集された。会社の取締役会は2022年05月11日、「証券時報」、「上海証券報」と会社指定の情報開示サイトに「 Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) 2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」を掲載した。本所の弁護士は、会社の今回の臨時株主総会の招集プログラムが法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合緻していると考えている。
二、今回の臨時株主総会の開催プログラム
1、今回の臨時株主総会の現場会議は2022年05月27日午後16時に予定通り開催され、会議は理事長の姜純氏が主宰した。会議が開催された実際の時間、場所、内容は公告内容と一緻している。
2、会社はすでに深セン証券取引所のネット投票システムとインターネット投票プラットフォームを通じて株主にネット形式の投票プラットフォームを提供している。深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う投票時間は2022年05月27日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、午後13時~15時です。深セン証券取引所のインターネット投票による投票時間は2022年05月27日午前9時15分から午後15時までの任意の時間で、公告内容と一緻している。
審査の結菓、本所の弁護士は、今回の臨時株主総会の開催プログラムは法律、法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合緻していると考えている。
三、今回の臨時株主総会に出席する会議員の資格
1、株主及び株主代理人
審査の結菓、現場で今回の臨時株主総会に出席した株主と株主代理人は5人で、議決権のある株式454356324株を代表し、会社の議決権のある株式総数の356313%を占め、その中で採決に参加した中小投資家2人、議決権のある株式7968274株を代表し、会社の議決権のある株式総数の0.6249%を占め、株主代理人はすでに有効な授権を得た。
深セン証券情報有限会社が提供したデータによると、有効時間内にネットワークシステムを通じて直接投票した社会公衆株の株主は計10名で、議決権株式89931620株を代表し、会社の議決権株式総数の7.0526%を占めている。このうち、採決に参加した中小投資家は10人で、議決権株式89931620株を代表し、会社の議決権株式総数の7.0526%を占めています。
これにより、今回の臨時株主総会に参加した株主と株主代理人、インターネット投票で採決された社会公衆株株主は計15名で、議決権株式数は計544287944株で、会社の議決権株式総数の426838%を占めている。このうち、採決に参加した中小投資家12人は、議決権株式97899894株を代表し、会社の議決権株式総数の7.6774%を占めている。
2、現場会議に出席し、列席した人
COVID-19肺炎の疫病予防とコントロールの需要のため、株主と株主代理人が今回の臨時株主総会の現場会議に出席するほか、会社の一部の取締役、監事、高級管理者が現場またはビデオ会議の方式を通じて今回の臨時株主総会に出席し、列席し、今回の臨時株主総会の現場会議に出席し、列席した人には会社が招聘した弁護士も含まれている。
本所の弁護士は、今回の臨時株主総会の出席と列席者が法律、法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に符合し、今回の臨時株主総会の議案を審議し、採決する権利があると考えている。
四、今回の臨時株主総会の採決手順1注：株式登録日までの会社の総株式は1334530157株で、その中で会社が特定の家に買い戻した株式の数は59367797株で、会社が買い戻した株式は議決権を享受していないため、今回の株主総会が議決権を享受した総株式の数は1275162360株である。
審査の結菓、今回の臨時株主総会は現場投票とネット投票を結合した採決方式を採用して各議案について逐次採決を行った。現場投票は記名投票で行われる。現場投票は「会社規約」が規定したプログラムによって監督票を行い、その場で採決結菓を発表した。
今回の会議で審議された議案では、議案1-3は累積投票製を採用している。今回の会議で審議された議案は、中小投資家（中小投資家とは、以下の株主以外の他の株主を指す：1、上場会社の取締役、監事、高級管理者；2、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主）に対して単独で計算されます。議事録は会議に出席した会社の取締役が署名し、現場で会議に出席した株主と株主の代理人は採決結菓に異議を唱えなかった。ネット投票結菓は深セン証券情報有限会社が提供した。調査によると、今回の臨時株主総会の投票採決が終わった後、会社は現場投票とネット投票の採決結菓を集計した。採決の結菓は以下の通りです。
1、「第6回取締役会の非独立取締役の交代選挙に関する議案」を審議、採択した。
1.01姜純氏を会社の第6回取締役会の非独立取締役に選出する。
任期は今回の臨時株主総会の後、第6回取締役会まで満了した。
1.02盛代華氏を会社の第6回取締役会の非独立取締役に選出する。
任期は今回の臨時株主総会の後、第6回取締役会まで満了した。
1.03王剛氏を会社の第6回取締役会の非独立取締役に選出する。
任期は今回の臨時株主総会の後、第6回取締役会まで満了した。
1.04湯優鋼氏を会社の第6回取締役会の非独立取締役に選出する。
任期は今回の臨時株主総会の後、第6回取締役会まで満了した。
2、「第6回取締役会独立取締役の交代選挙に関する議案」を審議、採択した。
2.01黄啓忠氏を会社の第6回取締役会の独立取締役に選出する。
任期は今回の臨時株主総会の後、第6回取締役会まで満了した。
2.02柳瑞清氏を会社の第6回取締役会の独立取締役に選出する。
任期は今回の臨時株主総会の後、第6回取締役会まで満了した。
2.03胡劉芬女史を会社の第6回取締役会の独立取締役に選出する。
任期は今回の臨時株主総会の後、第6回取締役会まで満了した。
3、「改選第6回監事会非従業員監事に関する議案」を審議、採択した。
3.01楽大銀氏を会社の第6回監事会非従業員監事に選出する。
任期は今回の臨時株主総会の後、第6回監事会まで満了した。
3.02富紅兵女史を会社の第6回監事会非従業員監事に選出する。
任期は今回の臨時株主総会の後、第6回監事会まで満了した。
このうち、議案1、2はすでに会社の第5回取締役会の第29回会議で審議され、議案3はすでに会社の第5回監事会の第28回会議で審議された。
本所の弁護士は、今回の臨時株主総会の採決プログラムは法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に符合し、採決結菓は合法的で有効だと考えている。
五、結論意見
以上のことから、本所の弁護士は、会社の今回の臨時株主総会の招集プログラム、開催プログラム、会議に出席する人の資格及び採決プログラムが法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に符合し、合法的で有効であると考えている。今回の臨時株主総会で採択された決議は合法的で有効である。
本所は本法律意見書を今回の臨時株主総会の公告書類とし、会社の他の書類とともに深セン証券取引所の審査公告を提出することに同意した。
（以下本文なし）
（このページには本文がなく、「安徽天禾弁護士事務所の＊ Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) 二〇二年第一回臨時株主総会に関する法律意見書」の署名ページ）
安徽天禾弁護士事務所
担当：担当弁護士：
盧賢榕喩栄虎
李夢珵
2022年5月27日
