証券コード： Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) 証券略称： Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) 公告番号：2022030 Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976)
2021年度株主総会の開催に関するお知らせ
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
重要な内容のヒント：
●株主総会の開催時間：2022年6月17日午後2時30分。
●株主総会開催場所：北京市東城区興化東里27号1階会議室。●会議方式：現場採決とネット投票を結合する方式。
●特別決議事項：議案6「2022年度対外保証計画に関する議案」は会議に出席する株主が持つ有効議決権の3分の2以上の審議を経て採択される必要がある。
一、株主総会開催の基本状況
（I）株主総会の回：2021年度株主総会。
（II）株主総会会議招集者：会社取締役会。今回の年度株主総会は、会社の第9回取締役会2022年の第3回臨時会議によって開催されることが決定された。
（III）会議の開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合する。
（IV）今回の株主総会の開催時間：
現場会議の時間は2022年6月17日（金）午後2時30分です。
ネット投票時間は2022年6月17日です。
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月17日午前9時15分-9時25分、9時30分-11時30分と午後1時-3時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月17日午前9時15分から午後3時までの任意の時間です。
（8548）会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式を採用する。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上記のネットワーク投票時間内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は現場投票、深セン証券取引所取引システム投票、深セン証券取引所インターネットシステム投票のいずれかの方法で採決するしかなく、同じ議決権で重複投票採決が発生した場合は、第1回投票の結菓を基準とする。
（Ⅵ）会議の株式登記日：2022年6月13日（月）
（8550）株主総会に出席する対象
1、株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主またはその代理人。
株式登記日2022年6月13日（月）午後の終値時に中国で深セン支社の登記登記を決済した会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はありません。
2、会社の取締役、監事及び高級管理者。
3、会社が雇った弁護士。
4、関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
（8551）現場会議の開催場所：北京市東城区興化東里27号1階会議室。
二、会議の審議事項
表一：今回の株主総会提案コード名及びコード表
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「会社の2021年年次報告及び要約」√
2.00「会社2021年度取締役会活動報告」√
3.00「会社2021年度監事会活動報告」√
4.00「会社2021年度財務決算報告」√
5.00『会社2021年度利益分配事前案』√
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度対外保証計画に関する議案」√
7.00「Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) √について」
第一期従業員持株計画（草案）>及びその要約の議案」
8.00「Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) √について」
第一期従業員持株計画管理弁法>の議案』
9.00『株主総会の授権取締役会の申請について会社の第一√
期間従業員持株計画に関する事項の議案』
会社の独立取締役は今回の年度株主総会で職務を述べる。
議案6は、会議に出席する株主が持つ有効議決権の3分の2以上の審議を経て可決される必要がある。議案7-議案9関連株主は採決を避ける必要がある。
「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」などの関連規定に基づき、上述の議案を審議する際、会社は中小投資家に対して単独で票を計算し、単独で票を計算した結菓を速やかに公開する（中小投資家とは上場会社の取締役、監事、高級管理者、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す）。
第1-6項議案はすでに会社の第9回取締役会の第5回会議、第9回監事会の第5回会議で審議され、採択された。第7-9項議案はすでに会社の第9回取締役会2022年の第3回臨時会議、第9回監事会2022年の第2回臨時会議で審議された。
具体的な内容については、2022年4月30日と2022年5月28日に「証券日報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
三、会議の登録などの事項
（I）登録方式：
1、法人株主は法定代表者またはその委託代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、営業許可証のコピー（会社の公印を押す）、本人の身分証明書と法定代表者の資格を持つことを証明できる有効な証明書を持って登録しなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は営業許可証のコピー（会社の公印を押す）、本人の身分証明書、法定代表者が法によって発行した授権委託書（添付ファイル2を参照）を持って会社に登録しなければならない。
2、個人株主が自ら会議に出席する場合は、本人の有効な身分証明書と株主口座カードを持って会社に登録しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は代理人本人の有効な身分証明書、株主授権依頼書を提示しなければならない（添付ファイル2を参照）。
3、異郷の株主はファックス、手紙などの方式で登録することができ、ファックスまたは手紙は会社に到着する時間を基準とする。ファックスで登録する株主は、必ず現場会議に出席するときに上記の原本を持って会社に提出します。
（II）登録時間：2022年6月16日午前9：00-11：30、午後1：30-5：30。上記の時間内に登録されていない会社の株主は、会社の株主総会に参加することもできます。
（III）登録住所：北京市東城区興化東里27号1階会議室。
（IV）会議連絡先：薛雪静
（Ⅴ）連絡先：01056935791；連絡ファックス：01056935788；電子メールボックス：[email protected].。
（Ⅵ）会議費用：今回の株主総会の会期は半日で、会議に参加する株主の宿泊、交通費用は自弁する。（8550）ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知に従って行われる。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム（URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加します。ネット投票に参加する際の具体的な操作の詳細は添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
1、会議に出席した取締役の署名を経て、取締役会の印鑑を押した会社の第9回取締役会第5回会議の決議；2、会議に出席した取締役が署名し、取締役会の印鑑を押した会社の第9回取締役会2022年第3回臨時会議の決議；
3、会議に出席した監事の署名を経て、監事会の印鑑を押した会社の第9回監事会の第5回会議の決議；4、会議に出席した監事の署名を経て、監事会の印鑑を押した会社の第9回監事会の2022年第2回臨時会議の決議。
Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) 取締役会2022年5月27日
添付ファイル1
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コードと投票略称：投票コード：360976；投票略称：華鉄投票
2、採決意見を記入する
上記の議案は非累積投票提案であり、採決意見を直接記入する：同意、反対、棄権。
3、株主が総議案に対して投票を行い、すべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。
4、株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月17日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年6月17日午前9時15分から午後3時までです。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2
委任状
Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) ：
ご本人/当社を代表して＊ Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) 2021年度株主総会に出席し、本授権委任書の指示に従って会議審議事項に投票権を行使することを委任します。
依頼者名：
委託者身分証明書番号/統一社会信用コード：
委任者株主アカウント番号：
委託者の持株性質と数量：
受託者の名前と身分証明書番号：
本依頼者が具体的な指示をしない場合、受託者は自分の意思で採決することができますか？
はい□いいえ□
本会議の審議事項に対する本人の採決意見：
コメント
提案提案名この列は棄権符号化に反対する欄にチェックして同意することができる。
に投票
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積
