証券コード： Sunstone Development Co.Ltd(603612) 証券略称： Sunstone Development Co.Ltd(603612) 公告番号：2022043 Sunstone Development Co.Ltd(603612)
上海証券取引所の「株式発行及び現金購入資産の支払い及び関連資金及び関連取引の事前募集に関する質問状」を受け取った公告について
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
Sunstone Development Co.Ltd(603612) （以下「会社」と略称する）は2022年5月16日に開催された第4回取締役会第28回会議、第4回監事会第20回会議で「株式発行及び現金購入資産の支払い及び関連取引の事前募集に関する議案」及びその他の関連議案を審議、採択した。具体的な決議結菓の詳細は、会社が指定した情報開示メディアで開示した関連公告を参照してください。
会社は2022年5月27日に上海証券取引所から「株式発行及び現金購入資産の支払い及び関連取引の事前案募集に関する質問状」（上証公書20220501号）（以下「質問状」と略称する）を受け取った。「質問状」の具体的な内容を以下のように公告します。
「あなたの会社が提出した『株式の発行と現金の支払いによる資産の購入と関連資金の募集及び関連取引の事前案』（以下は事前案と略称する）を審査した。既存の問題については、あなたの会社がさらに説明し、説明する必要があります。1.事前案によると、標的会社の主要業務における黒鉛負極と会社の事前焙煎陽極はいずれも炭素材料に属し、原材料、生産設備、生産技術などの麺での協同であり、今回の取引は上場会社が「事前焙煎陽極+リチウム電気負極」の戦略計画を実現するのに役立つ。会社に頼んで：（1）製品、市場、上下流などの方麺を結合して、会社と標的会社が協同効菓を生む具体的な体現を説明する；（2）会社の戦略計画、上場会社の人員と業務備蓄などを結合して、後続会社が展開する統合措置、計画手配、および予想される効菓を説明する。財務顧問に意見を発表してもらう。
2.事前案によると、会社は取引相手に2億2000万元の契約履行保証金を支払い、標的会社の実際の支配者とその一緻行動者は、標的会社の85.25%の株式の議決権を会社に委託した。同時に、会社は標的会社に4億5000万元の借入金を提供し、内モンゴル欣源グラフェン科学技術株式会社（以下、内モンゴル欣源と略称する）のプロジェクト建設、流動資金の補充及び少数株式の整理を行った。会社に補足開示してもらう：（1）取引相手に保証金を支払う背景、金額の根拠と合理性、そして議決権委託の具体的な条項を結びつけて、標的会社に対して製御を実現する時点と会計処理を説明する；（2）標的会社に借入金を提供するかどうかは今回の取引実施を前提として、内蒙欣源報告期間内の主要業務の展開、主要財務データ及びプロジェクト建設の具体的な計画を結びつけて、少数株式の背景と取引価格を整理し、関連する金額の具体的な支払い手配を説明する。（3）会社の既存資金、負債構造、融資ルート、代金の支払い手配及び相応の保証措置の十分性と結びつけて、上述の資金手配が会社の財務構造及び流動性に与える影響を説明し、関連借入金が相応の審議プログラムを履行したかどうか、関連金額が資金占用を構成しているかどうかを説明する。財務顧問に意見を発表してもらう。
3.事前案によると、取引相手方の一つは広州市三順商業投資パートナー企業（有限パートナー）（以下、三順投資と略称する）で、標的会社の9.6%の株式を保有している。パートナーの李玉金、韋錦、張広濤と薛占青はパートナーシェアの商工登録状況について争議し、訴訟を提起した。会社に補足開示してもらう：（1）三順投資のパートナーが権益を取得する時間、出資方式、資金源、出資が確実に納付されたかどうかと納付時間、関連関係があるかどうかなど；（2）上記パートナー間に紛争が発生した原因、紛争解決の進展、上記紛争が今回の取引の構成に実質的な障害になるかどうか。財務顧問、弁護士に意見を発表してもらう。
4.事前案によると、標的会社の主な業務はリチウムイオン電池の負極と薄膜コンデンサ業務である。2020年、2021年の営業収入はそれぞれ3億8000万元、5億1500万元で、業績の成長は比較的速く、純利益はそれぞれ0.41億元、0.84億元で、純金利はそれぞれ10.8%、16.3%だった。会社に補足開示してもらう：（1）報告期間内の各プレートの業務モデルと肝心な一環、収入金額と占有率、粗利率、そして業務の展開状況を結びつけて、主要な製品と原材料の価格の変動、販売モデルの変化、主要な取引先の変化などを含み、報告期間内の営業収入、純利率の増加の主要な原因と合理性を説明する；（2）期標の会社の経営活動キャッシュフローの状況を報告し、同期の利益変動と一緻するかどうかを説明する。（3）標的会社の所在業界における市場占有率と技術、サプライチェーン、販売などの麺での表現を結合し、標的会社の核心競争力と業績成長が持続可能性を持っているかどうかを説明する。財務顧問、会計士に意見を発表してもらう。
5.事前案によると、標的会社の2020年、2021年の総資産はそれぞれ4.36億元、5.49億元で、総負債はそれぞれ2.92億元、3.21億元だった。会社に依頼する：（1）開示標的会社の主要な資産、負債の構成を補充し、有利子借入金の規模及び支払利息の状況；（2）標的会社の通貨資金、キャッシュフロー、または負債などの状況を結合し、標的会社の財務構造の安定性を総合的に分析する。（3）標的会社と持株株主間の資金往来と保証状況を補足し、資金占用及びその他の対外保証があるかどうか。財務顧問、会計士に意見を発表してもらう。
6.事前案によると、標的会社は一定の技術優勢を持っている。会社に追加開示してもらう：（1）標的会社の研究開発状況は、研究開発投入金額及び営業収入に占める比重、取得した研究開発成菓及び製品生産における具体的な応用を含むが、これらに限らない；（2）標的会社の研究開発チームの具体的な状況は、研究開発人員の数、教育を受ける程度、近年の安定性を含むが、これらに限らず、会社はすでにどのような措置を取ってコア技術者の流失リスクに対応するかを計画している。財務顧問に意見を発表してもらう。
7.事前案によると、製品の生産過程において、黒鉛化学工程の消費電力は大きく、エネルギー消費の二重製御政策の影響を受ける可能性がある。会社に依頼：（1）標的会社がすでに建設され、建設中及び建設計画プロジェクトが「高エネルギー消費、高排出」産業に属するかどうかを説明し、標的会社のここ3年間の環境保護処罰及び改善状況を説明する；（2）標的会社が建設され、建設中、建設予定のプロジェクトがプロジェクト所在地のエネルギー消費のダブルコントロール要求を満たすかどうか、標的会社の主要なエネルギー消費状況、および現地の省エネ主管部門の監督管理要求に符合するかどうか。財務顧問、弁護士に意見を発表してもらう。会社に本質問状を受け取ってからすぐに開示してもらい、5つの取引日以内に上記の問題に対して書麺でわが部に返事し、事前案に対して相応の修正をしてください。」
会社は「質問状」の要求に基づいて、積極的に関連各方麺を組織して返事の仕事を行い、そして関連法律法規の規定と要求に厳格に従って情報開示義務を履行し、多くの投資家が上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に注目してください。及び情報開示メディアの開示に関する公告を指定し、投資リスクに注意する。
ここに公告します。
Sunstone Development Co.Ltd(603612) 取締役会2022年5月28日
