2022証券コード： Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) 証券略称： Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) 公告番号：2022029 Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976)
第9回監事会2022年第2回臨時会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) （以下「会社」と略称する）は2022年5月27日、通信方式で第9回監事会2022年第2回臨時会議を開催し、会議の通知は2022年5月24日に書面と通信方式で出された。今回の会議は監査役会主席の段穎女史が招集し、主宰し、会社の監査役3人、実際に会議の監査役3人、採決の監査役1人、会社の高級管理職が今回の会議に列席した。今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」の規定に合緻している。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の真剣な審議を経て、決議は以下の通りである。
（I）「Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) 第一期従業員持株計画（草案）について」及びその要約に関する議案を審議する。
審査を経て、監事会は「 Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) 第一期従業員持株計画（草案）」とその要約が「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社の従業員持株計画試行の実施に関する指導意見」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの関連法律、行政法規、規則に符合すると考えている。
2022章、規範的な文書と「会社規約」の規定は、会社及び株主全体の利益を損なう状況もなく、屋台、強製分配などの方法で従業員に従業員の持株計画に強製的に参加させる状況も存在しない。
「 Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) 第一期従業員持株計画（草案）」とその要約に関する内容に同意します。
会社監事会主席の段穎女史、監事の耿超氏が今回の従業員持株計画に参加する予定であるため、いずれも採決を回避した。上記の監事が採決を回避した後、従業員代表の監事明亮氏だけが本議案に同意し、本議案は直接会社の株主総会の審議に提出した。
採決結菓：賛成1票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「 Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) 第一期従業員持株計画（草案）」とその要旨を参照してください。
（II）「Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) 第一期従業員持株計画管理方法に関する議案」を審議する。
審査を経て、監事会は「 Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) 第一期従業員持株計画管理弁法」が「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社が従業員持株計画の試行を実施することに関する指導意見」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの関連法律、行政法規、規則、規範性文書の規定に符合すると考えている。第一期従業員持株計画が合法的、コンプライアンスの規範の下で秩序正しく行われることを保障することができる。「 Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) 第一期従業員持株計画管理弁法」の関連内容に同意します。
会社監事会主席の段穎女史、監事の耿超氏が今回の従業員持株計画に参加する予定であるため、いずれも採決を回避した。上記の監事が採決を回避した後、従業員代表の監事明亮氏だけが本議案に同意し、本議案は直接会社の株主総会の審議に提出した。
2022採決結菓：賛成1票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「 Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) 第一期従業員持株計画管理弁法」を参照してください。
三、予備検査書類
（I）会議に出席した監事の署名を経て、監事会の印鑑を押した会社の第9回監事会の2022年第2回臨時会議の決議；
（II）深セン証券取引所が要求した他の書類。
ここに公告します。
Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) 監事会2022年5月27日
