証券コード： Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) 証券略称： Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) 公告番号：2022059債券コード：128109債券略称：楚江転債
Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171)
第6回取締役会第1回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) （以下「会社」、「当社」と略称する）第6回取締役会第1回会議の通知は2022年5月20日に書面、ファックスまたは電子メールなどの形式で出され、会議は2022年5月27日に現場と通信採決を結合する方式で開催され、その中で：取締役の柳瑞清、胡劉芬は通信方式で参加した。今回の会議は取締役7人、実際に取締役7人が出席し、会議は半数以上の取締役が共同で取締役姜純氏を推薦して会議を主宰し、会社の監事と高級管理者が会議に列席しなければならない。今回の会議の召集、開催と採決のプログラム及び会議に出席する取締役の数は法律、法規と会社定款などの関連規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
会議に参加した取締役が真剣に審議し、投票で採決した後、会議は以下の決議を形成した。
（I）、審議は「会社の第6回取締役会の理事長を選挙する議案について」の採決結菓を採択した：7票同意、棄権0票、反対0票。
会議は姜純氏を会社の第6回取締役会の理事長に選出し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第6回取締役会まで満了した。
姜純氏の履歴書の詳細は、2022年5月28日に指定情報開示メディア「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「取締役会、監事会の交代完成と高級管理職の招聘に関する公告」。
（II）、「選挙会社第6回取締役会各専門委員会に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意7票、棄権0票、反対0票。
審議を経て、取締役会は第6回取締役会が戦略及び投資委員会、監査委員会、指名委員会と報酬と審査委員会の4つの専門委員会を設立することに同意し、具体的な構成案は以下の通りである。
1、取締役会戦略及び投資委員会
姜純氏、盛代華氏、王剛氏、黄啓忠氏、柳瑞清氏は会社の第6回取締役会戦略及び投資委員会委員であり、その中で姜純氏は主任委員（召集人）を務め、任期は今回の取締役会審議が通過した日から第6回取締役会まで満了した。
2、取締役会審計委員会
胡劉芬さん、黄啓忠さん、湯優鋼さんは会社の第6回取締役会審計委員会委員で、その中の独立取締役の胡劉芬さんは主任委員（召集人）を務め、会計の専門家で、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第6回取締役会まで満了した。
3、取締役会指名委員会
柳瑞清さん、胡劉芬さん、姜純さんは会社の第6回取締役会指名委員会委員で、その中で独立取締役の柳瑞清さんは主任委員（召集人）を務め、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第6回取締役会まで満了した。
4、取締役会報酬と審査委員会
黄啓忠さん、柳瑞清さん、胡劉芬さん、盛代華さん、王剛さんは会社の第6回取締役会の報酬と審査委員会の委員で、その中の独立取締役の黄啓忠さんは主任委員（召集人）を務め、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第6回取締役会まで満了した。
（III）、「会社総裁の招聘に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意7票、棄権0票、反対0票。
審議を経て、取締役会は姜純氏を会社の総裁として招聘することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第6回取締役会まで満了した。
姜純氏の履歴書の詳細は、2022年5月28日に指定情報開示メディア「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「取締役会、監事会の交代完成と高級管理職の招聘に関する公告」。
会社の独立取締役はこの議案に対して明確に同意した独立意見を発表し、関連内容の詳細は2022年5月28日の巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)。
（IV）、「会社の副総裁の招聘に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意7票、棄権0票、反対0票。
審議を経て、取締役会は盛代華氏、王剛氏を会社の副総裁として招聘することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第6回取締役会まで満了した。
盛代華さん、王剛さんの履歴書の詳細は、2022年5月28日に指定情報開示メディア「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「取締役会、監事会の交代完成と高級管理職の招聘に関する公告」。
会社の独立取締役はこの議案に対して明確に同意した独立意見を発表し、関連内容の詳細は2022年5月28日の巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)。
（Ⅴ）、「会社の財務総監の招聘に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意7票、棄権0票、反対0票。
審議を経て、取締役会は黎明亮氏を会社の財務監督として招聘することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第6回取締役会まで満了した。
黎明氏の履歴書の詳細は、2022年5月28日に指定情報開示メディア「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「取締役会、監事会の交代完成と高級管理職の招聘に関する公告」。
会社の独立取締役はこの議案に対して明確に同意した独立意見を発表し、関連内容の詳細は2022年5月28日の巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)。
（Ⅵ）、審議は「会社の取締役会秘書の招聘に関する議案」を採択した。
採決結菓：同意7票、棄権0票、反対0票。
審議を経て、取締役会は王剛氏を会社の取締役会秘書として招聘することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第6回取締役会まで満了した。
王剛さんの連絡先と住所：
電話：055353155978
ファックス：055353155978
メールボックス：[email protected].
住所：安徽省蕪湖市鳩江区龍騰路88号
王剛氏の履歴書の詳細は、2022年5月28日に指定情報開示メディア「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「取締役会、監事会の交代完成と高級管理職の招聘に関する公告」。
会社の独立取締役はこの議案に対して明確に同意した独立意見を発表し、関連内容の詳細は2022年5月28日の巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)。
（Ⅶ）、審議は「社内監査責任者の招聘に関する議案」の採決結菓を採択した：7票の同意、0票の棄権、0票の反対。
審議を経て、取締役会は張瓊氏を社内監査責任者として招聘することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第6回取締役会まで満了した。
張琼氏の履歴書の詳細は、2022年5月28日に指定情報開示メディア「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)の「内部監査責任者及び証券事務代表の招聘に関する公告」。
（i）、「会社証券事務代表の招聘に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意7票、棄権0票、反対0票。
審議を経て、取締役会は姜鴻文氏を会社の証券事務代表として招聘することに同意し、取締役会の秘書が職責を履行するのに協力し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第6期の取締役会まで満了した。
姜鴻文さんの連絡先と住所：
電話：055353155978
ファックス：055353155978
メールボックス：[email protected].
住所：安徽省蕪湖市鳩江区龍騰路88号
姜鴻文氏の履歴書の詳細は、2022年5月28日に指定情報開示メディア「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)の「内部監査責任者及び証券事務代表の招聘に関する公告」。
三、予備検査書類
1、会社の第6回取締役会の第1回会議の決議；
2、独立取締役の第6回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告します。
Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) 取締役会二〇二年五月二十八日
