証券コード： Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) 証券略称： Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) 公告番号：2022060債券コード：128109債券略称：楚江転債
Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171)
第6回監事会第1回会議決議公告
当社と監査役会のメンバー全員は、情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) （以下「会社」または「当社」と略称する）第6回監事会の第1回会議通知は2022年5月20日に書面、ファックスまたは電子メールなどの形式で発行され、会議は2022年5月27日に現場と通信採決を結びつける方式で開催され、その中で：監事楽大銀は通信方式で参加した。今回の会議は監査役3人、実際に監査役3人に出席しなければならず、会議は過半数以上の監査役が共同で楽大銀氏を推薦して主宰した。今回の会議の召集、開催と採決プログラム及び会議に出席する監事人数は法律、法規と会社定款などの関連規定に符合している。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の真剣な審議を経て、投票採決を経て、会議は以下の決議を形成した。
（I）、「選挙会社第6回監事会主席に関する議案」の採決結菓を審議、採択した：同意3票、棄権0票、反対0票
会議は楽大銀氏を会社の第6期監事会主席に選出し、任期は今回の監事会の審議が通過した日から第6期監事会まで満了した。
楽大銀さんの履歴書の詳細は、2022年5月28日に指定情報開示メディア「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「取締役会、監事会の交代完成と高級管理職の招聘に関する公告」。
三、書類の準備1、会社の第6回監事会の第1回会議の決議。ここに公告します。
Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) 監事会二〇二年五月二十八日
