証券コード： Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) 証券略称： Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) 公告番号：2022057債券コード：128109債券略称：楚江転債
Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会では、提案が増加、変更、否決された場合はありません。
2、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更には触れない。
3、今回の株主総会で審議された議案は中小投資家の採決に対して単独で票を計算する。
一、会議の開催状況
1、会議の開催時間：
（1）現場会議時間：2022年5月27日午後16：00
（2）ネット投票期間：2022年5月27日
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月27日午前9時15分-9時25分、9時30分-11時30分、午後13時-15時です。深セン証券取引所のインターネット投票を通過する具体的な時間は2022年5月27日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
2、現場会議場所：安徽省蕪湖市鳩江区龍騰路88号会社会議室3、会議開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式を採用する
4、会議招集者：会社取締役会
5、会議の司会者：会社の理事長姜純さん
今回の会議の招集と開催は「会社法」、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合する。
二、会議に出席する状況
今回の会議に出席した株主と株主の授権委託代表者は15人で、議決権株式544287944株を代表し、会社の議決権株式総数の426838%を占めている。このうち、採決に参加した中小投資家は12人で、議決権株式97899894株を代表し、会社の議決権株式総数の7.6774%を占めている。
ここで、次の操作を行います。
1、現場会議の状況
現場会議に出席した株主と株主の授権委託代表者は5人で、議決権株式454356324株を代表し、会社の議決権株式総数の356313%を占めている。このうち、採決に参加した中小投資家は2人で、議決権株式7968274株を代表し、会社の議決権株式総数の0.6249%を占めている。
2、ネット投票状況
深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じた株主10人は、議決権株式89931620株を代表し、会社の議決権株式総数の7.0526%を占めている。このうち、採決に参加した中小投資家は10人で、議決権株式89931620株を代表し、会社の議決権株式総数の7.0526%を占めている。
注：株式登記日までの会社の総株式は1334530157株で、その中で会社の買い戻し専門家の中の株式数は59367797株で、会社の買い戻しの株式は議決権を享受していないため、今回の株主総会で議決権を享受する総株式数は1275162360株である。COVID-19の疫病予防とコントロールの需要のため、会社の一部の取締役、監事、高級管理者は現場やビデオ会議の方式を通じて今回の株主総会に出席したり、列席したりした。安徽天禾弁護士事務所の弁護士は現場で今回の株主総会に出席して証言し、法律意見書を発行した。
三、議案の審議状況
今回の株主総会は、現場記名投票とネット採決の方式で以下の議案を審議、採択した。採決状況は以下の通り。
1、「第6回取締役会の非独立取締役の交代選挙に関する議案」を審議、採択した本議案は累積投票による採決を行い、姜純氏、盛代華氏、王剛氏、湯優鋼氏を会社の第6回取締役会の非独立取締役に選出し、採決の結菓：1.01姜純氏を会社の第6回取締役会の非独立取締役に選出
採決結菓：通過
総議決状況：同意株式数5334024211株は、今回の会議に出席した議決権株式総数の980000%を占めている。
中小投資家の採決状況：同意株式数87014371株は、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の888810%を占めている。
1.02盛代華氏を会社の第6回取締役会の非独立取締役に選出する
採決結菓：通過
総議決状況：同意株式数533048221株は、今回の会議に出席した議決権株式総数の979350%を占めている。
中小投資家の採決状況：同意株式数86660171株は、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の885192%を占めている。
1.03王剛氏を会社の第6回取締役会の非独立取締役に選出する
採決結菓：通過
総議決状況：同意株式数533048219株は、今回の会議に出席した議決権株式総数の979350%を占めている。
中小投資家の採決状況：同意株式数86660169株は、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の885192%を占めている。
1.04湯優鋼氏を会社の第6回取締役会の非独立取締役に選出する
採決結菓：通過
総議決状況：同意株式数533402417株は、今回の会議に出席した議決権株式総数の980000%を占めている。
中小投資家の採決状況：同意株式数87014367株は、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の888810%を占めている。
2、「第6回取締役会の独立取締役を交代することに関する議案」を審議、採択した。本議案は累積投票で採決され、黄啓忠氏、柳瑞清氏、胡劉芬氏を会社の第6回取締役会の独立取締役として選出し、採決結菓は以下の通りである。
2.01黄啓忠氏を会社の第6回取締役会の独立取締役に選出する
採決結菓：通過
総議決状況：同意株式数533402417株は、今回の会議に出席した議決権株式総数の980000%を占めている。
中小投資家の採決状況：同意株式数87014367株は、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の888810%を占めている。
2.02柳瑞清氏を会社の第6回取締役会の独立取締役に選出する
採決結菓：通過
総議決状況：同意株式数533402448株は、今回の会議に出席した議決権株式総数の980000%を占めている。
中小投資家の採決状況：同意株式数87014398株は、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の888810%を占めている。
2.03胡劉芬女史を会社の第6回取締役会の独立取締役に選出する
採決結菓：通過
総議決状況：同意株式数533402418株は、今回の会議に出席した議決権株式総数の980000%を占めている。
中小投資家の採決状況：同意株式数87014368株は、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の888810%を占めている。
3、「改選第6回監事会非従業員監事に関する議案」を審議、採択した本議案は累積投票で採決され、楽大銀さん、富紅兵さんを会社の第6回監事会非従業員監事に選出し、採決の結菓は以下の通りである。
3.01楽大銀氏を会社の第6回監事会非従業員監事に選出する
採決結菓：通過
総議決状況：同意株式数533052277株は、今回の会議に出席した議決権株式総数の979357%を占めている。
中小投資家の採決状況：同意株式数86664227株は、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の885233%を占めている。
3.02富紅兵女史を会社の第6回監事会非従業員監事に選出する
採決結菓：通過
総議決状況：同意株式数533404416株は、今回の会議に出席した議決権株式総数の980004%を占めている。
中小投資家の採決状況：同意株式数87016366株は、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の888830%を占めている。
四、弁護士が出した法律意見
（I）弁護士事務所名：安徽天禾弁護士事務所
（II）弁護士の名前：喩栄虎、李夢珵
（III）結論的な意見：会社の今回の臨時株主総会の招集プログラム、開催プログラム、会議出席者の資格及び採決プログラムは法律、法規、規範的な文書と「会社定款」の規定に符合し、合法的で有効である。今回の臨時株主総会で採択された決議は合法的で有効である。
本所は本法律意見書を今回の臨時株主総会の公告書類とし、会社の他の書類とともに深セン証券取引所の審査公告を提出することに同意した。
五、予備検査書類
1、「 Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) 2022年第1回臨時株主総会決議」；
2、「安徽天禾弁護士事務所の Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) 二〇二年第一回臨時株主総会に関する法律意見書」；
3、深交に要求された他の書類。
ここに公告します。
Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) 取締役会二〇二年五月二十八日
