Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) 独立取締役
第6回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見
「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」、「会社定款」、「独立取締役議事規則」などの関連規定に基づき、私たちは Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) （以下「会社」と略称する）第6回取締役会の独立取締役として、客観的、公正、慎重の原則に基づいて、会社の取締役会が提供した会社の第6回取締役会の第1回会議のすべての関連書類を審査し、独立した判断立場に基づいて、第6回取締役会の第1回会議の関連事項について以下の独立した意見を発表した。
一、独立取締役の高級管理職の招聘に関する独立意見：
1、会議の前に姜純さん、盛代華さん、王剛さん、黎明亮さんの個人履歴書などの関連資料を真剣に審査し、その関連状況を理解し、上記の人が法律、法規、規範性文書に違反していることは発見されず、中国証券監督会に証券市場の立ち入り禁止者として確認され、立ち入り禁止が解除されていないことも発見されなかった。中国証券監督管理委員会と証券取引所の処罰と懲戒を受けていないが、これらの人員は法律法規と「会社規約」に規定された職務資格を備えており、関連する専門知識と職責履行能力を備えていると考えている。
2、今回の会社の高級管理者の指名と採決プログラムは「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に符合し、合法的で有効である。
そのため、私たちは姜純さんを会社の社長に任命することに同意しました。盛代華さん、王剛さんを会社の副総裁として招聘した。黎明亮氏を会社の財務総監として招聘した。王剛さんを会社の取締役会秘書として招聘した。
（以下本文なし）
（このページには本文がなく、「＊ Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) 独立取締役の第6回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見」の署名ページ）独立取締役の署名：
黄啓忠柳瑞清胡劉芬
2002年5月27日
