証券コード： Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) 証券略称： Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) 公告番号：2022042 Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131)
2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
「中華人民共和国会社法」及び「＊＊ Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) 定款」などの関連規定に基づき、＊ Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第18回会議の審議を経て、2022年6月14日（火）に2022年第3回臨時株主総会を開催することを決定し、会議の関連事項を以下のように通知する。
一、今回の株主総会の開催の基本状況：
1、株主総会の回：2022年第3回臨時株主総会
2、株主総会の招集者：会社取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：
（1）今回の株主総会の開催は関連法律、法規、深セン証券取引所の業務規則と「会社定款」の規定に符合する。
（2）会社の第5回取締役会第18回会議は2022年5月27日に開催され、「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
4、今回の株主総会の開催時間
（1）現地会議開催時間：2022年6月14日午後14：30（火）
（2）ネット投票期間：2022年6月14日、その中：
①深セン証券取引所システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月14日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00である。
②深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年6月14日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
5、開催方式：今回の株主総会は現場投票、ネット投票を組み合わせて開催する。
（1）現場投票：株主本人が現場会議に出席するか、授権を通じて他人に現場会議に出席するように依頼する。
（2）ネット投票：今回の株主総会は深セン証券取引所システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上記のネット投票時間内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は、現場投票、ネット投票、または規定に合緻する他の投票方式のいずれかの採決方式しか選択できません。同じ議決権で重複採決があったのは第1回投票結菓に準じる。
6、今回の会議の株式登録日は2022年6月9日（木）です。
7、出席対象：
（1）株式登記日に会社が議決権株式を発行した株主またはその代理人を保有する。すなわち、2022年6月9日午後までに深セン証券取引所が上場した後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録されている当社全体の議決権株式を発行している株主は、株主が代理人に会議に出席し、採決に参加するように依頼することができ、この株主は会社の株主である必要はありません。
（2）会社の取締役、監事及び高級管理者；
（3）会社が雇った証人弁護士。
8、開催場所：深セン市宝安区新安街道海旺コミュニティ宝興路6号海納百川本部ビルB座6階会議室
二、会議の審議事項：
1、今回株主総会の採決に提出した提案名は具体的に以下の通りである。
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投
チケット提案
1.00「に署名する議案について」√
2.00「優先購入権及び関連取引の放棄に関する議案」√
2、以上の提案の具体的な内容は会社が2022年5月28日に巨潮情報網に開示した関連公告を見てください。3、上記の議案はすでに会社の独立取締役が独立意見を発表した。
三、会議の登録などの事項
1、登録方式：
（1）自然人株主は本人身分証明書と株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人は授権委託書、代理人身分証明書、委託人身分証明書のコピー、委託人株主口座カードを持って登録しなければならない。出席者は上記の書類の原本を持って株主総会に参加しなければならない。
（2）法人株主がその法人代表によって会議に出席する場合、営業許可証のコピー（公印を押す）、法定代表者身分証明書、法定代表者証明書と法人証券口座カードを持って登録しなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は営業許可証のコピー（公印を押す）、法人証券口座カード、法定代表者の授権委託書、法定代表者の身分証明書のコピーと代理人の身分証明書を持って登録しなければならない。出席者は上記の書類の原本を持って株主総会に参加しなければならない。
（3）株主は現場、メール方式で登録することができる。
2、登録時間：2022年6月10日9：00から17：00まで。
3、登録場所：深セン市宝安区新安街海旺コミュニティ宝興路6号海納百川本部ビルB座8階証券事務部。
4、会議の連絡先：
連絡先：劉林李昊
電話：075586140392
メールボックス：[email protected].（メールには「株主総会」の文字を明記してください）
住所：深セン市宝安区新安街海旺コミュニティ宝興路6号海納百川本社ビルB座8階 Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) 証券事務部
5、今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、現場会議に出席する株主の食事と交通費は自弁する。四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、会社は株主にインターネット投票プラットフォームを提供し、会社の株主は深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
1、第5回取締役会第18回会議の決議。
ここに公告します。
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) 取締役会
2022年5月27日
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作プロセス
今回の株主総会は株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムまたは深セン証券取引所インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)がインターネット投票に参加します。ネット投票の具体的な操作の流れは以下の通りです。
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：350131、投票略称：「英唐投票」
2、採決意見または選挙票を記入する
非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
3、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月14日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月14日（現地会議開催日）で、9：15-15：00です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、深セン証券取引所の「投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「本所デジタル証明書」または「本所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に本所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
委任状
致: Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131)
本会議で審議された以下の提案に対して、本人の授権依頼書の指示に従って投票し、本会議で署名する必要がある関連書類に代わります。本人/本部門が今回の会議の採決事項に対して具体的な指示をしていない場合、受託者は代わりに議決権を行使することができ、その議決権を行使した結菓はすべて本人/本部門が負担する。
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れる欄は反対棄権に同意する。
目的投票可能
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「協議>の議案』
2.00「優先購入権及び関連取引の放棄に関する議案」√
委託人署名：受託人署名：
委任者身分証明書番号：委任者身分証明書番号：
委託者保有株式数：受託日：年月日
委託者持株性質：委託者株主アカウント：
依頼日：年月日
委託期限：署名日から今回の株主総会まで
添付ファイル3：
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131)
2022年第3回臨時株主総会の参加登録表
身分証明書/営業
名前/名前
免許番号
株主アカウント保有株式数
連絡先メールアドレス
連絡先郵便番号
本人がコメントに参加するかどうか
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) 年月日
