証券コード： Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) 証券略称： Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) 公告番号：2022038 Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131)
2022年第2回臨時株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会には議案の増加、変更、否決がない場合；
2、今回の株主総会は従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
3、中小投資家の利益を尊重し、中小投資家が会社の株主総会決議事項に対する参加度を高めるために、今回の株主総会は中小投資家に対して単独で票を計算し、中小投資家は上場会社の取締役、監事、高級管理者、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す。
一、会議の開催状況：
1.現場会議の開始時間は2022年5月27日午後2時30分（金）です。
2.ネット投票時間：2022年5月27日、その中で、深セン証券取引所システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月27日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年5月27日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
3.現場会議の開催場所：深セン市宝安区新安街道海旺コミュニティ宝興路6号海納百川本部ビルB座6階会議室。
4.現場会議の司会者：理事長の胡慶週さんは今回の会議の司会者として。
5.会議の通知：会社は2022年5月11日に巨潮情報網の「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知公告」に掲載された。今回の会議の招集、開催と採決の手順は「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」及び会社が製定した「会社定款」、「株主総会議事規則」などの規定に合緻している。
二、会議の出席状況
1.今回の株主総会に参加した株主または株主代理人は10名で、代表株式は160957855株で、上場会社の総株式の150495%を占めている。その中で、現場投票に参加した株主と株主代理人1名は、会社の議決権株式159967455株を代表し、会社の総株式の149568%を占めている。ネット投票に参加した株主9名は、会社の議決権株式990400株を代表し、会社の総株式の0.0926%を占めている。
その中で、持株5%以下の中小株主（会社の取締役、監事、高級管理職及び単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主、略称は「中小株主」）9名、保有株式の合計は990400株で、会社の総株式の0.0926%を占めている。
2.会社の一部の取締役、監事、高級管理者が今回の会議に出席したり、列席したりしました。
3.会社が招聘した証人弁護士などの関係者が出席した。
三、議案の審議採決状況
1.「会社及び子会社の融資に担保及び反担保を提供することに関する議案」を審議、採択する。
具体的な採決結菓は以下の通りです。
現場とネットの合計採決結菓：160201655株に同意し、有効議決権株式の995302%を占めた。756200株に反対し、有効議決権株式の0.4698%を占めている。0株を棄権し、有効議決権株式の0.0000%を占めた。その中で、会議に出席した中小株主の採決結菓：234200株に同意し、中小株主の有効議決権株式の236470%を占めた。756200株に反対し、中小株主の有効議決権株式の763530%を占めている。棄権0株で、中小株主の有効議決権株式の0.0000%を占めている。
四、法律意見
今回の株主総会は弁護士の現場目撃を経て、法律意見書を発行し、会社の2022年第2回臨時株主総会の召集と開催のプログラム、今回の株主総会に出席する人員と召集者の資格及び採決プログラムなどのことは、「会社法」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の関連規定に符合し、今回の株主総会の採決結菓は合法的で有効であると考えている。
五、予備検査書類
1.「 Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) 2022年第2回臨時株主総会決議」；
2.『北京国楓（深セン）弁護士事務所の Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) 2022年第2回臨時株主総会に関する法律意見書』。
ここに公告します。
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131)
取締役会
2022年5月27日
