証券コード： Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) 証券略称： Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) 公告番号：2022039 Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131)
第5回取締役会第18回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) （以下「会社」と略称する）は2022年5月22日、2022年5月27日午後14:00から14:30まで第5回取締役会第18回会議を開催する旨の会議通知を役員全員に送った。今回の会議は現場と通信方式を結合して予定通り開催された。会社には9人の取締役がいて、会議に出席すべき取締役は9人で、実際に取締役は9人で、その中の6人の取締役は通信方式で出席します。会議は会社の胡慶週理事長が主宰し、会社の監事会のメンバーと高級管理者が会議に列席した。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」、「会社定款」及び会社の「取締役会議事規則」の規定に符合する。
二、取締役会会議の審議状況
（I）「「半導体産業クラスタープロジェクトの着地協力協定」の締結に関する議案」を審議、採択し、上流の半導体業界への転換を持続的に推進する戦略配置のため、会社は深セン市楽群株式協力会社、深セン英唐芯技術産業開発有限会社と「半導体産業クラスタープロジェクトの着地協力協定」に署名する予定で、三方は各方面の持続可能な発展を促進するために、「長期協力、優位性相互補完、互恵ウィンウィン」の原則に基づき、会社の半導体産業の着地をきっかけに、「産業計画の位置づけ、産業資源のカスタマイズ、商業運営、マーケティングの普及」などの分野で全麺的な協力を展開する予定だ。
具体的な内容の詳細は、2022年5月28日に巨潮情報網に公開された「「半導体産業クラスタープロジェクトの着地協力協定」及び関連取引の署名に関する公告」（公告番号：2022040）を参照してください。この議案の同意票は9票、反対票は0票、棄権票は0票だった。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（II）「優先購入権及び関連取引の放棄に関する議案」の審議採択
2021年12月10日、中唐空鉄産業発展有限会社、 Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) 、深セン市英盟システム科学技術有限会社の3者は「英唐半導体産業園プロジェクトに関する協力協定」に署名し、合弁でプロジェクト会社四川英唐芯科学技術有限会社を設立し、成都でパワー半導体「英唐半導体産業園」プロジェクトを投資建設することを約束した。具体的な内容は2021年12月14日に同社が巨潮情報網で発表した「英唐半導体産業園プロジェクトの協力協定の締結に関する公告」（公告番号：2021076）を参照してください。
現在、プロジェクトの実施計画の調整により、中唐空鉄産業発展有限会社はすべて保有している四川英唐芯科学技術有限会社の10.6%の株式を深セン英唐芯技術産業開発有限会社に1元で譲渡する予定で、四川英唐芯科学技術有限会社の他の既存株主は今回の株式譲渡事項に同意し、今回の優先予約権を放棄した。
具体的な内容の詳細は、2022年5月28日に同社が巨潮情報網に公開した「優先購入権の放棄及び関連取引に関する公告」（公告番号：2022041）を参照してください。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（III）「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」の審議・採択
関連規定によると、会社は2022年6月14日に2022年第3回臨時株主総会を開催する予定だ。具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網で発表した「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知公告」（2022042）を参照してください。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
三、予備検査書類
1.第5回取締役会第18回会議の決議。
ここに公告します。
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) 取締役会
2022年5月27日
