証券コード： Nova Technology Corporation Limited(300921) 証券略称： Nova Technology Corporation Limited(300921) 公告番号：2022035 Nova Technology Corporation Limited(300921)
第2回取締役会第23回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Nova Technology Corporation Limited(300921) （以下「会社」と略称する）第2回取締役会第23回会議の通知は2022年5月21日（ Saturday Co.Ltd(002291) ）に書面またはメールで会社の全取締役に発行され、会議は2022年5月26日（木）に会社本部会議室で現場結合通信の採決方式で開催された。会社の取締役会のメンバー7人、実際に取締役会に出席した7人は、蒋小明さん、陳樹林さん、陳金標さん、劉青さん、陳永明さん、張建斌さん、王海茸さんで、会社の監事と高級管理職が会議に列席した。今回の会議の招集、開催と採決の手続きは関連法律法規及び「会社定款」の規定に符合し、会議で形成された決議は合法的で有効である。参加取締役全員が真剣に討論し、会議は以下の決議を審議し、形成した。
一、「会社の変更部分について資金専門家を募集し、四方の監督管理協議に署名する議案」を審議、採択する。
採決状況：7票同意、0票反対、0票棄権
会社の発展需要と募集資金の実際の使用状況を結びつけて、募集資金の使用をさらに規範化し、募集資金の使用効率を向上させ、取締役会は会社が元の00 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 深セン支店（以下「 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 」と略称する）の募集資金口座を広州銀行株式会社深セン支店（以下「広州銀行」と略称する）の募集資金口座に変更し、募集資金の集中保管管理と使用に使用することに同意した。元 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 募集資金専門家は募集資金の元利残高をすべて広州銀行の募集資金専門家に転記した後、抹消すると同時に、会社は完全子会社の浙江凌聚雲計算有限会社、広州銀行、推薦機構 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) と「募集資金四方監督管理協議」を締結した。
会社の今回の変更部分の募集資金専門家は募集資金の用途を変えておらず、募集資金投資プロジェクトの正常な運行に影響を与えず、株主の利益を損なうことはない。
会社の独立取締役は同意の独立意見を発表し、推薦機関は同意の審査意見を発表した。
具体的な内容の詳細は、会社が同日、指定新聞と巨潮情報のネット上に掲載した「会社の一部を変更して資金専門家を募集し、四方の監督管理協議に署名する公告について」を参照してください。
二、「2021年製限株激励計画の一部の第一類製限株の買い戻し抹消に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：5票同意、0票反対、0票棄権、2票回避
会社の関連取締役の陳樹林さん、陳金標さんは採決を避け、非関連取締役の蒋小明さん、劉青さん、陳永明さん、張建斌さん、王海茸さんがこの議案を採決した。
会社の2020年度権益分派及び2021年度権益分派による資本積立金の株式増進、株式配当の派遣などの事項を考慮し、会社の「2021年製限株激励計画」の関連規定及び2021年第1回臨時株主総会の授権に基づき、「2021年製限株激励計画」の第1類製限株の買い戻し価格及び買い戻し数量を調整し、具体的には以下の通りである。
第一類製限株の買い戻し価格は21.55元/株から11.97元/株に調整された。
第一類製限株の授与数は240000株から432000株に調整され、第一類製限株の最初の製限解除期間会社は2021年の会社レベルの業績考課要求のトリガー値考課目標に達していないため、激励対象はすでに第一類製限株の30%を授与され、製限を解除できなかった。そのため、買い戻し抹消部分の第1類製限株の買い戻し数は72,000株から129600株に調整された。
上記の調整内容を除いて、今回実施された激励計画の他の内容は2021年の第1回臨時株主総会で審議された激励計画と一緻し、2021年の第1回臨時株主総会の授権に基づいて、今回の調整は授権範囲内の事項であり、会社の取締役会が通過すれば、今回の買い戻し価格と買い戻し数量の調整は再び株主総会の審議に提出する必要はない。
また、会社の「2021年製限株激励計画」「2021年製限株激励計画実施考課管理弁法」の関連規定によると、第1類製限株の第1回製限期解除の会社レベルの業績考課要求は「2020年粗利益を基数とし、2021年度粗利益成長率目標値は25%、トリガ値は15%」である。立信会計士事務所（特殊普通パートナー）が会社の「2021年年度報告」に対して発行した監査報告によると、会社は2021年の会社レベルの業績考課要求のトリガー値考課目標に達していないため、会社は最初の販売制限期間の解除によってまだ販売制限を解除していない第1類の制限株129600株を買い戻し、抹消した。
この議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
会社の独立取締役は明確に同意した独立意見を発表した。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、指定新聞や巨潮情報網に掲載した「2021年製限株激励計画の一部第1類製限株の買い戻し抹消に関する公告」を参照してください。
三、「2021年製限株激励計画の一部がまだ帰属していない第2類製限株の廃棄に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権
会社の「2021年製限株激励計画」の関連規定によると、一部の第2類製限株に初めて授与された激励対象は退職が激励対象資格に合わないため、会社は前記5人の退職激励対象に対してまだ帰属していない21960株の第2類製限株を授与し、廃棄処理を行った。また、「会社2021年製限株激励計画」「2021年製限株激励計画実施審査管理弁法」の関連規定に基づき、一部の第2類製限株に初めて第1帰属期を授与した会社レベルの業績審査要求は「2020年の粗利益を基数とし、2021年度の粗利益成長率目標値は25%、トリガ値は15%」である。立信会計士事務所（特殊普通パートナー）が会社の「2021年年度報告」に対して発行した監査報告によると、会社は2021年の会社レベルの業績考課要求のトリガー値考課目標に達していないため、会社は最初の帰属期がまだ帰属していない最初の授与部分の第2類製限株403812株に対して廃棄処理を行った。
以上のことから、今回の廃棄処理は、まだ帰属していない第1次授与部分の第2類製限株の合計425772株を授与した。会社の2021年の第1回臨時株主総会の取締役会に対する授権によって、今回の廃棄処理はすでに帰属していない第2類製限株の一部を授与され、株主総会の審議を提出する必要はない。
会社の独立取締役は明確に同意した独立意見を発表した。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、指定新聞と巨潮情報網に掲載した「2021年製限株激励計画の一部がまだ帰属していない第2類製限株の廃棄に関する公告」を参照してください。
四、「登録資本の変更及びの改訂に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権
会社の一部の製限株が買い戻しの抹消事項を実施する予定であることを考慮して、会社は法によって減資プログラムを履行し、買い戻しの抹消が完了すると、会社の総株式と登録資本が変化する。関連する法律法規の規定と要求に基づいて、取締役会は「会社定款」の一部の条項を改訂することに同意し、具体的な改訂は以下の通りである。
順序改訂改訂前の内容改訂後の内容
番号方式
1改正第6条会社の登録資本金は人民元第6条会社の登録資本金は人民元131687370万元である。13155770万元です。
改正第19条会社の株式総数は第19条会社の株式総数は2131687700万株で、いずれも普通株である。13155770万株で、いずれも普通株です。
この議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
五、「2022年第2回臨時株主総会の開催を提案する議案」を審議、採択する。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権
取締役会は会社が2022年6月15日（水）に2022年第2回臨時株主総会を開催し、会社の株主総会の審議を提出する必要がある事項を審議することに同意した。
具体的な内容の詳細は、会社が同日、指定新聞や巨潮情報網に掲載した「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」を参照してください。
ここに公告します。
Nova Technology Corporation Limited(300921) 取締役会二〇二年五月二十八日
