Shenzhen Noposion Agrochemicals Co.Ltd(002215) 公告
証券コード： Shenzhen Noposion Agrochemicals Co.Ltd(002215) 証券略称： Shenzhen Noposion Agrochemicals Co.Ltd(002215) 公告番号：2022050 Shenzhen Noposion Agrochemicals Co.Ltd(002215)
第6回取締役会第8回会議（臨時）決議公告
当社と取締役会の全員は、公告内容の真実、正確さ、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証します。
Shenzhen Noposion Agrochemicals Co.Ltd(002215) （以下「会社」という）第6回取締役会第8回会議（臨時）の通知は2022年5月23日にメールで届きました。会議は2022年5月27日に会社の7階会議室で現場結合通信方式で開催された。会議に参加すべき取締役5名、実際に現場会議に参加する取締役5名、採決に参加する取締役5名。会議は理事長の盧柏強氏が招集し、主宰し、会社の監事、高級管理者が今回の会議に列席し、会議は「会社法」と「会社定款」の規定に符合し、会議は以下の決議を審議し、採択した。
一、会議は同意5票、反対0票、棄権0票で、「会社の2020年製限株激励計画の予約部分の最初のロック解除条件の成菓に関する議案」を審議、採択した。
具体的な内容の詳細は2022年5月28日に「証券時報」、「証券日報」、「中国証券報」、「上海証券報」、巨潮情報網でhttp://www.cn.info.com.cn.の「会社の2020年製限株激励計画の予約部分の最初のロック解除期間のロック解除条件の成菓に関する公告」。会社の独立取締役はこの議案に対して独立した意見を発表した。
二、会議は同意5票、反対0票、棄権0票で、「完全子会社が各銀行に総合与信を申請するための保証に関する議案」を審議、採択した。
具体的な内容の詳細は2022年5月28日に「証券時報」、「証券日報」、「中国証券報」、「上海証券報」、巨潮情報網でhttp://www.cn.info.com.cn.の「完全子会社が各銀行に総合信用供与を申請するための保証に関する公告」。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立した意見を発表し、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。三、会議は同意5票、反対0票、棄権0票で、「子会社が銀行に総合与信を申請するための保証に関する議案」を審議、採択した。
Shenzhen Noposion Agrochemicals Co.Ltd(002215) 公告
具体的な内容の詳細は2022年5月28日に「証券時報」、「証券日報」、「中国証券報」、「上海証券報」、巨潮情報網でhttp://www.cn.info.com.cn.の「子会社のために総合与信を申請することに保証を提供する公告について」。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立した意見を発表し、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。四、会議は同意5票、反対0票、棄権0票で、「完全子会社のノ作物増資に関する議案」を審議、採択した。
具体的な内容の詳細は2022年5月28日に「証券時報」、「証券日報」、「中国証券報」、「上海証券報」、巨潮情報網でhttp://www.cn.info.com.cn.の「完全子会社のノ作物増資に関する公告」。
本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
五、会議は同意5票、反対0票、棄権0票で、「＜会社規約＞の改正に関する議案」を審議、採択した。
具体的な内容の詳細は2022年5月28日に巨潮情報網でhttp://www.cn.info.com.cn.上の「＊ Shenzhen Noposion Agrochemicals Co.Ltd(002215) 会社定款」（2022年5月）。
本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
六、会議は同意5票、反対0票、棄権0票で、「「対外投資管理製度の改訂に関する議案」を審議、採択した。
具体的な内容の詳細は2022年5月28日に巨潮情報網でhttp://www.cn.info.com.cn.上の「＊ Shenzhen Noposion Agrochemicals Co.Ltd(002215) 対外投資管理製度」（2022年5月）。
本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
七、会議は同意5票、反対0票、棄権0票で、「取締役、監事、高級管理職が保有する会社の株式とその変動管理製度の改訂に関する議案」を審議、採択した。
具体的な内容の詳細は2022年5月28日に巨潮情報網でhttp://www.cn.info.com.cn.上の「 Shenzhen Noposion Agrochemicals Co.Ltd(002215) 取締役、監事、高級管理職が保有する会社の株式とその変動管理製度」（2022年5月）。
Shenzhen Noposion Agrochemicals Co.Ltd(002215) 公告
八、会議は同意5票、反対0票、棄権0票で、「「独立取締役年報工作製度の改訂に関する議案」を審議、採択した。
具体的な内容の詳細は2022年5月28日に巨潮情報網でhttp://www.cn.info.com.cn.上の「 Shenzhen Noposion Agrochemicals Co.Ltd(002215) 独立取締役年報勤務製度」（2022年5月）。九、会議は同意5票、反対0票、棄権0票で、「会社の2022年度第3回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
具体的な内容の詳細は2022年5月28日に「証券時報」、「証券日報」、「中国証券報」、「上海証券報」、巨潮情報網でhttp://www.cn.info.com.cn.の「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知公告」。
ここに公告します。
Shenzhen Noposion Agrochemicals Co.Ltd(002215) 取締役会2002年5月28日
