証券コード： Nova Technology Corporation Limited(300921) 証券略称： Nova Technology Corporation Limited(300921) 公告番号：2022037 Nova Technology Corporation Limited(300921)
会社の変更部分について資金専門家を募集し、四方規製協議に署名する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Nova Technology Corporation Limited(300921) （以下「会社」と略称する）は2022年5月26日に第2回取締役会第23回会議、第2回監事会第19回会議を開き、「会社の変更部分について資金専門家を募集し、四方規製協議に署名する議案」を審議、採択した（採決状況は7票同意、0票反対、0票棄権）。会社の独立取締役はこの事項に対して明確に同意した独立意見を発表し、推薦機構 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) （以下「推薦機構」と略称する）は明確な審査意見を発行した。具体的な事項は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「同意 Nova Technology Corporation Limited(300921) 初公開発行株式登録に関する承認」（証監許可［20203154号）の同意を得て登録し、会社は初めて人民元普通株式（A株）株式1823000株を公開発行し、1株当たり額面価格は1元、1株当たり発行価格は32.54元で、募集資金総額は人民元59320420000元である。関連発行費用の人民元6527598643元（税抜）を控除した後、実際の募集資金の純額は人民元52792821357元だった。立信会計士事務所（特殊普通パートナー）の「検査報告」（信会師報字[2020]第ZI 10695号）の検証を経て、募集資金の純額は2020年12月15日にすべて到着した。会社は上記の募集資金に対して専門家のストレージ管理を採用し、口座開設銀行、推薦機関とそれぞれ「募集資金監督管理協議」を締結した。二、今回の変更部分の資金募集口座の状況説明
募集資金の管理を強化し、募集資金の使用をさらに規範化し、募集資金の使用効率を高め、会社の発展需要と募集資金の実際の使用状況を結びつけるため、会社は2022年5月26日に第2回取締役会第23回会議、第2回監事会第19回会議を開き、「会社が一部の募集資金の専門家を変更し、四方の監督管理協議に署名する議案について」を審議、採択した。会社は元の株式会社深セン支店（以下「広州銀行」と略称する）を資金専門家を募集し、資金の集中保管管理と使用を募集することに同意した。元 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 募集資金専門家は募集資金の元利残高をすべて広州銀行の募集資金専門家に転記した後、抹消すると同時に、会社は完全子会社の浙江凌聚雲計算有限会社、広州銀行、推薦機構と「募集資金四方監督管理協議」を締結した。
「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律法規及び会社「募集資金使用管理製度」の関連規定に基づき、会社は2022年5月26日に広州銀行に募集資金専門家を設立した。また、完全子会社の浙江凌聚雲計算有限会社、広州銀行、推薦機構と「資金募集四方監督管理協議」を締結した。元 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 募集資金口座（口座番号：15000105489011）内の募集資金元利残高2582001934元はすでに広州銀行の募集資金口座に転記され、同時に会社は元募集資金口座の抹消手続きを完了し、元募集資金監督管理協議はそれに応じて終了した。2022年5月26日現在、会社が資金を募集する特別口座の開設と貯蔵状況は以下の通りである。
資金募集口座名口座開設銀行口座募集資金用途
残高（元）
Nova Technology Corporation Limited(300921) 株式広州銀行株式にはネットサービスプラットフォームがあります。
有限会社有限会社深セン支店8120039888 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 6設置プロジェクト2582001934
Nova Technology Corporation Limited(300921) 株式 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式には研究開発センター建設項目がある
有限会社深セン支店755909462810288目8413267014に限る
Nova Technology Corporation Limited(300921) 株式 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 株式には補充流動資金がある
有限会社有限会社深セン支店81103011404556835204833191
Nova Technology Corporation Limited(300921) 株式中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 深く資金を募集する超募集部
有限会社圳海岸城支店633115818分7885132923
合計—473245062
注：上記の残高には、募集資金の現金管理が期限切れになっていない財テク製品を持っていることが含まれています。
三、「資金募集四方監督管理協議」の主な内容
甲一： Nova Technology Corporation Limited(300921)
甲二：浙江凌聚雲計算有限会社（「甲一」と「甲二」を合わせて「甲」と呼ぶ）乙：広州株式有限会社深セン支店
丙：＊ China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
甲の募集資金管理を規範化し、中小投資家の権益を保護するために、関連法律法規及び会社の「募集資金使用管理製度」などの関連規定に基づき、各当事者は友好的な協議を経て、以下の協議を達成した：第一条甲はすでに乙に募集資金専用口座（以下「専門口座」と略称する）を開設し、口座番号は812003988800106である。
2022年5月26日現在、特別口座の残高は2582001934元です。この専門家は甲のネットワークサービスプラットフォーム建設プロジェクトの募集資金の記憶と使用にのみ使用され、他の用途に使用してはならない。
甲が預金証書方式で保管した募集資金は20000万元（あれば）で、口座開設日は2022年5月26日で、期限は12ヶ月である。甲は上述の預金証書が期限切れになった後、直ちに本協議で約束された募集資金の専門家に振り込んで管理したり、預金証書方式で継続的に保管したりすることを約束し、丙側に通知する。甲の預金証書は質押してはならない。
第二条甲乙双方は共同で「中華人民共和国手形法」「支払決済方法」「人民元銀行決済口座管理方法」などの法律、法規と規範的な文書の規定を遵守しなければならない。
第三条丙は甲の推薦機構として、関連規定に基づいて推薦代表者またはその他の従業員を指定して甲の資金募集の使用状況を監督しなければならない。丙側は「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」及び甲が製定した募集資金管理製度に基づいてその監督職責を履行し、現場調査、書面質問などの方式でその監督権を行使する権利がある。甲と乙は丙の調査と照会に協力しなければならない。丙側は甲の現場調査に対して同時に専門家の貯蔵状況を検査しなければならない。
第四条甲は丙に指定された推薦代表者王黎祥、張鵬を授権し、いつでも乙に行って甲の専門家の資料を照会し、コピーすることができる。乙は必要な専門家資料を適時、正確、完全に提供しなければならない。
推薦代表者は乙に特定口座の関連状況を照会する際、本人の合法的な身分証明書を発行しなければならない。丙側が指定した他の従業員は乙に特定の家庭の関連状況を照会する際、本人の合法的な身分証明書と単位紹介状を発行しなければならない。
第五条乙は毎月（毎月10日まで）に甲に対する請求書を発行し、丙を抄送する。乙は請求書の内容が真実で、正確で、完全であることを保証しなければならない。
第六条甲が一度または12ヶ月以内に累計して特別口座から支出した金額が5000万元を超えたり、募集資金総額が発行費用を控除した純額（以下「募集資金純額」という）の20%（低い者に準じる）を超えたりした場合、乙は直ちにファックスで丙側に通知し、同時に特別口座の支出リストを提供しなければならない。
第七条丙側は関連規定に基づいて指定された推薦代表者を交換する権利がある。丙側が推薦代表者を交換する場合、関連証明書類を書面で乙に通知するとともに、本協議第14条の要求に基づいて書面で交換後の推薦代表者の連絡先を通知しなければならない。推薦代表者の変更は、本契約の効力に影響しません。
第8条協議のいずれか一方が本協議におけるそれぞれの各責任と義務を履行しないまたは完全に履行しない場合、すなわち違約を構成し、約束を守る側に違約賠償責任を負わなければならない。
乙が3回連続して丙側に請求書を発行しなかったり、丙側に特定の口座の多額の引き出し状況を通知しなかったり、丙側に協力して特定の口座を調査しなかったりする場合、甲は甲に一方的に本協議を解除し、資金の特定の口座を募集することを抹消する権利があるか、丙側は甲に本協議を解除し、資金の特定の口座を募集することを要求する権利がある。
甲が資金を募集する投資プロジェクトの実施などの原因で資金を募集する特別口座を変更して銀行を開設したり、口座を開設したりする必要があり、関連銀行と新しい「資金を募集する四方監督管理協議」を締結する必要があり、甲方一、甲方二、乙方、丙方四方は新しい「資金を募集する四方監督管理協議」の署名が発効した日から本協議を自ら終了することに同意した。
第9条本協議は甲の一、甲の二、乙、丙の四方の法定代表者またはその授権代表が署名または捺印し、それぞれの公印を捺印した日から発効し、専門家資金のすべての支出が完了し、持続的な監督期間が終了する日まで失効する。
四、今回の変更部分は資金専門家を募集し、四方規製協議の審査許可プログラムと意見に署名する。
（Ⅰ）取締役会審議状況
2022年5月26日、会社は第2回取締役会第23回会議を開き、「会社が資金専門家を一部募集し、四方規製協議に署名する議案を変更することについて」を審議、採択し、取締役会は会社が元平安募集資金専門家を広州銀行募集資金専門家に変更し、資金の集中保管管理と使用に使用することに同意した。元 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 募集資金専門家は、募集資金の元利残高をすべて広州銀行の募集資金専門家に転記した後、抹消すると同時に、完全子会社の浙江凌聚雲計算有限会社、広州銀行、推薦機構と「募集資金四方監督管理協議」を締結した。
（II）監査役会の審議状況と意見
2022年5月26日、会社は第2回監事会第19回会議を開き、「会社が資金専門家を一部募集し、四方監督管理協議に署名することに関する議案」を審議、採択した。
審査を経て、監事会は：会社の今回の変更部分の募集資金の専門家は会社の実際の需要に符合し、募集資金の使用をさらに規範化し、募集資金の使用効率を高めることに有利で、今回の変更は募集資金の投資プロジェクトの実施に影響を与えず、募集資金の投入と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
（III）独立取締役の意見
会社の独立取締役は以下のように独立意見を発表した：会社の今回の変更部分の募集資金の専門家は会社の実際の需要に符合し、募集資金の使用をさらに規範化し、募集資金の使用効率を高めることに有利で、今回の変更は募集資金の投資プロジェクトの実施に影響を与えず、関連法律法規と会社製度の関連規定に符合し、必要な審査許可プログラムを履行した。募集資金の投入を変更したり、株主全体、特に中小株主の利益を損なったりすることはありません。
これにより、会社の第2回取締役会第23回会議で審議された「会社が資金専門家を一部変更し、四方規製協議に署名することに関する議案」に同意した。
（IV）推薦機関の審査意見
審査を経て、推薦機構は以下のように考えている: Nova Technology Corporation Limited(300921) 今回の変更部分は資金専門家を募集し、四方規製協議事項に署名し、会社の取締役会と規製会が審議し、採択した。独立取締役は明確に同意した独立意見を発表し、必要な審査決定プログラムを履行し、関連法律法規の規定に符合する。この事項は募集資金投資プロジェクトの正常な運行に影響を与えることはなく、募集資金の投入を変え、募集資金の用途を変えることはなく、会社と株主の利益を損なうことはない。
以上、推薦機構は会社が資金専門家を一部募集することに同意し、四方の監督管理協議事項に署名した。五、予備検査書類
1、会社の第2回取締役会第23回会議の決議；
2、会社の第2回監事会第19回会議の決議；
3、独立取締役が会社の変更部分について資金専門家を募集し、四方の監督管理協議事項に署名して発表した独立意見；
4 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 会社が資金専門家を一部変更して募集し、四方の監督管理協議事項に署名することについての審査意見；
5、「資金募集四方監督管理協議」；
6、銀行の抹消証憑；
7、深交に要求された他の書類。
ここに公告します。
Nova Technology Corporation Limited(300921) 取締役会二〇二年五月二十八日
