証券コード： Nova Technology Corporation Limited(300921) 証券略称： Nova Technology Corporation Limited(300921) 公告番号：2022040 Nova Technology Corporation Limited(300921)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Nova Technology Corporation Limited(300921) （以下「会社」と略称する）が2022年5月26日に第2回取締役会第23回会議を開催することによって、会社は2022年6月15日（水）に本社会議室で2022年第2回臨時株主総会を開催する予定です。今回の株主総会の関連事項を以下のように通知します：一、会議の基本状況
1、株主総会の回：2022年第2回臨時株主総会
2、株主総会の招集者：会社取締役会
3、株主総会の開催の合法性、コンプライアンス：会社の第2回取締役会第23回会議は「会社の2022年第2回臨時株主総会の開催を提案する議案」を審議、採択した。今回の株主総会会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合緻することを開催した。
4、株主総会の開催日時
（1）現地会議開催日時：2022年6月15日（水）14：50
（2）インターネット投票期間：2022年6月15日（水）
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月15日9時15分から9時25分まで、9時30分から11時30分まで、13時から15時までです。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う具体的な時間は2022年6月15日9時15分から15時までです。
5、株主総会の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合した方式で開催され、会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録された会社の株主はすべてネット投票時間内に上記のシステムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方法を選択しなければならない。もし同じ議決権で重複投票採決が発生した場合、第1回投票の結菓に準じる。
6、株式登記日：2022年6月10日（金）
7、出席対象
（1）株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主またはその代理人；
株式登記日2022年6月10日（金）午後の終値時点で、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録されている当社の全株主は株主総会に出席する権利があり、書面で代理人に出席と採決に参加することができる（授権委託書の詳細は添付ファイル3を参照）。この株主代理人は会社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）会社が招聘した証人弁護士；
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8、現場会議場所：深セン市福田区深南大道1006号深セン国際革新センターA棟16階＊ Nova Technology Corporation Limited(300921) 本部会議室
二、会議審議議案
今回の株主総会議案の名称とコード表
コメント
議案の名称
この列のチェックをコードする欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての議案√
非累積投票議案
「買い戻しに関する2021年製限株式激励計画の一部の第1類製限
1.00 √
性株の議案
2.00「登録資本の変更及びの改訂に関する議案」√
上記の議案はすでに会社の第2回取締役会の第23回会議、第2回監事会の第19回会議で審議され、具体的な内容は2022年5月27日に会社が指定情報公開メディアと巨潮情報ネット上で公開した関連公告を参照してください。
関連株主は株主総会で議案1の採決を回避し、他の株主の委託を受けて投票することはできない。上記の議案はすべて株主総会の特別採決議案であり、株主総会に出席する株主（株主授権代理人を含む）が持つ議決権の2/3以上を経て通過しなければならない。同時に、中小株主に対して単独で票を計算し、採決結菓を株主総会決議公告に単独で列記する。
三、会議の登録などの事項
1、登録時間：2022年6月13日9：00から12：00、13：00から18：00
2、登録場所：深セン市福田区深南大道1006号深セン国際革新センターA棟16階 Nova Technology Corporation Limited(300921) 証券投資部
3、登録方法：
（1）法人株主は法定代表者または法人株主が委託した代理人が会議に出席しなければならない。
法定代表者が会議に出席する場合は、「法人株主証券口座カード」、公印を押した「企業法人営業許可証」（正副コピー）、「法定代表者身分証明書」及び「住民身分証明書」を持って登録手続きをしなければならない。法人株主が代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は「法人株主証券口座カード」、公印を押した「企業法人営業許可証」（正副コピー）、株主が発行した「授権依頼書」（詳しくは添付ファイル3を参照）及び代理人の「住民身分証明書」を持って登録手続きをしなければならない。
（2）自然人株主は本人の「株主証券口座カード」「住民身分証明書」を持って登記手続きをしなければならない自然人株主委託代理人が会議に出席する場合、代理人は委託人の「株主証券口座カード」「住民身分証明書」、株主が発行した「授権委託書」（詳しくは添付ファイル3を参照）と受託人の「住民身分証明書」を持って登記手続きをしなければならない。
（3）異郷の株主は書面の手紙や電子メール、ファックスで登録することができ、株主は登録確認のために「参加株主登録表」（詳しくは添付ファイル2を参照）をよく記入してください。電話登録を受け付けません。書面の手紙、電子メール、ファックスは2022年6月13日18:00までに会社証券投資部に送ってください。
手紙：深セン市福田区深南大道1006号深セン国際革新センターA棟16階 Nova Technology Corporation Limited(300921) 証券投資部、郵便番号：518033（封筒には「株主総会」の文字を明記してください）。
4、現場会議に出席する株主及び株主授権代理人は「株主証券口座カード」「株式保有証明書」「住民身分証明書」「授権依頼書」などの原本を持って、会議開始30分以内に会議場所に到着してください。
5、会議の連絡先
担当者：王魏琦
連絡先：07558343 3258
連絡先ファックス：07558272 0718
連絡先：深セン市福田区深南大道1006号深セン国際革新センターA棟16階
メールボックス：[email protected].
郵便番号：518033
6、会議に参加する株主と株主は代理人の食事、交通費及びその他の関連費用を自弁することを許可した。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
1、会社の第2回取締役会第23回会議の決議；
2、会社の第2回監事会第19回会議の決議；
3、深交に要求された他の書類。
ここに公告します。
添付ファイル1：ネット投票に参加する具体的な操作フロー
添付ファイル2：参加株主登録表
別添3：授権委任書
Nova Technology Corporation Limited(300921) 取締役会二〇二年五月二十八日
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：350921投票略称：南凌投票
2、採決意見または選挙票を記入する：
今回の株主総会議案は非累積投票議案であり、採決意見を記入する：賛成、反対、棄権。3、株主が総議案に対して投票を行い、すべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な議案に対して重複投票する場合、第1回の有効投票に準じる。株主がまず具体的な議案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な議案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な議案を投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月15日の取引時間、すなわち9：15から9：25、9：30から11：30、13：00から15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年6月15日9時15分から15時までです。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.co m.cn.規定時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
Nova Technology Corporation Limited(300921)
2022年第2回臨時株主総会の株主登録表
株主名（名称）：身分証明書番号または営業許可証番号：
委託代理人名：身分証明書番号または営業許可証番号：
株主アカウント：持株数：
連絡先：メールアドレス：
連絡先：郵便番号：
本人が参加するかどうか：コメント：
添付ファイル3：
Nova Technology Corporation Limited(300921)
2022年第2回臨時株主総会授権委任書
私（当社）は＊ Nova Technology Corporation Limited(300921) の株主として、＊ Nova Technology Corporation Limited(300921) の株式会社2022年第2回臨時株主総会に出席することを全権委任し、受託者は本授権委任書の指示に従ってこの会議で審議された各議案を投票採決し、本会議に署名する必要がある関連文書に署名する権利を有する。本会議で審議された各議案に対する本人（または当社）の採決意見は以下の通りです。
注釈棄権反対議案の議案名に賛成と反対はこの列にチェックを入れる。
コード化された欄
に投票
100総議案：累積投票提案を除くすべての議案√
非累積投票議案
《買い戻しについて2021年製限株激励計を抹消する
1.00一部の第一類製限株を画定する議案』√
「登録資本の変更及びの改訂について」の
2.00議案』√
注：1、上記の審議事項は、依頼者が賛成、反対、棄権の欄に「√」を書いて投票表示することができる。
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