Nova Technology Corporation Limited(300921)
独立取締役第2回取締役会第23回会議に関する事項
独立した意見
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの法律法規及び「会社定款」「独立取締役仕事製度」などの規定に基づき、私たちは Nova Technology Corporation Limited(300921) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、真剣で責任ある態度で会社取締役会が提供した関連資料を調べ、会社の関連事項に対して独立判断に基づく立場を発表し、現在独立意見を発表した。
一、会社の変更部分について資金専門家を募集し、四方の監督管理協議事項に署名する独立意見
会社の今回の変更部分の募集資金口座は会社の実際の需要に符合し、募集資金の使用をさらに規範化し、募集資金の使用効率を高めることに有利であり、今回の変更は募集資金投資プロジェクトの実施に影響を与えず、関連法律法規と会社製度の関連規則に符合し、必要な審査許可プログラムを履行した。募集資金の投入を変更したり、株主全体、特に中小株主の利益を損なったりすることはありません。
これにより、会社の第2回取締役会第23回会議で審議された「会社が資金専門家を一部変更し、四方規製協議に署名することに関する議案」に同意した。
二、2021年製限株激励計画の一部の第一類製限株の買い戻し抹消に関する独立意見
会社の今回の買い戻しは「2021年製限株激励計画」の一部の第一類製限株事項を抹消し、「上場会社株権激励管理弁法」などの関連法律法規、規範性文書及び会社の「2021年製限株激励計画」の関連規定に符合し、今回の買い戻しは一部の第一類製限株事項審議プログラムの合法的なコンプライアンスを抹消した。会社の財務状況と経営成菓に実質的な影響を与えることはなく、会社の管理チームの勤勉な職務遂行にも影響を与えず、会社の全株主、特に中小株主の利益を損なうことはありません。
これにより、会社の第2回取締役会第23回会議で審議された「2021年製限株激励計画の一部の第1類製限株の買い戻しに関する議案」に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
三、2021年製限株激励計画部分の廃棄処理について、まだ帰属していない第二類製限株事項に関する独立意見を得た。
会社は今回「2021年製限株激励計画」の廃棄処理により、まだ帰属していない第1次授与部分の第2類製限株事項を授与され、「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律法規、規範性文書及び会社の「2021年製限株激励計画」の関連規定に符合している。今回の廃棄は、まだ帰属していない第1次授与部分の第2類製限株事項審議プログラムの合法的なコンプライアンスを受けており、会社の財務状況と経営成菓に実質的な影響を与えることはなく、会社の管理チームの勤勉な職務遂行にも影響を与えず、会社の全株主、特に中小株主の利益を損なうことはありません。
これにより、会社の第2回取締役会第23回会議で審議された「2021年製限株激励計画の一部がまだ帰属していない第2類製限株の廃棄に関する議案」に同意した。
独立取締役：陳永明張建斌王海茸
二〇二二年五月二十六日
