China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Nova Technology Corporation Limited(300921) について
一部の募集資金口座を変更し、四方規製協議事項に署名する審査意見「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」、「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連規定に対して、＊ Nova Technology Corporation Limited(300921) 変更部分について資金専門家を募集し、四方監督管理協定に署名する事項について慎重に審査した。審査状況及び審査意見は以下の通りである：
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「同意 Nova Technology Corporation Limited(300921) 初公開発行株式登録に関する承認」（証監許可［20203154号）の同意を得て登録し、会社は初めて人民元普通株式（A株）株式1823000株を公開発行し、1株当たり額面価格は1元、1株当たり発行価格は32.54元で、募集資金総額は人民元59320420000元である。関連発行費用の人民元6527598643元（税抜）を控除した後、実際の募集資金の純額は人民元52792821357元だった。立信会計士事務所（特殊普通パートナー）の「検査報告」（信会師報字[2020]第ZI 10695号）の検証を経て、募集資金の純額は2020年12月15日にすべて到着した。会社は上記の募集資金に対して専門家のストレージ管理を採用し、口座開設銀行、推薦機関とそれぞれ「募集資金監督管理協議」を締結した。二、今回の変更の募集資金口座の状況
募集資金の管理を強化し、募集資金の使用をさらに規範化し、募集資金の使用効率を高め、会社の発展需要と募集資金の実際の使用状況を結びつけるため、会社は2022年5月26日に第2回取締役会第23回会議、第2回監事会第19回会議を開き、「会社が一部の募集資金の専門家を変更し、四方の監督管理協議に署名する議案について」を審議、採択した。会社は元の Ping An Bank Co.Ltd(000001) 深セン支店（以下「 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 」と略称する）の募集資金口座を広州銀行株式会社深セン支店（以下「広州銀行」と略称する）の募集資金口座に変更し、募集資金の集中保管管理と使用に使用することに同意した。元 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 募集資金専門家は募集資金の元利残高をすべて広州銀行の募集資金専門家に転記した後、抹消すると同時に、会社は完全子会社の浙江凌聚雲計算有限会社、広州銀行、推薦機構と「募集資金四方監督管理協議」を締結した。
「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律法規及び会社「募集資金使用管理製度」の関連規定に基づき、会社は2022年5月26日に広州銀行に募集資金専門家を設立した。また、完全子会社の浙江凌聚雲計算有限会社、広州銀行、推薦機構と「資金募集四方監督管理協議」を締結した。元 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 募集資金口座（口座番号：15000105489011）内の募集資金元利残高2582001934元はすでに広州銀行の募集資金口座に転記され、同時に会社は元募集資金口座の抹消手続きを完了し、元募集資金監督管理協議はそれに応じて終了した。2022年5月26日現在、会社が資金を募集する特別口座の開設と貯蔵状況は以下の通りである。
口座名口座開設銀行口座募集資金用途募集資金口座残高（元）
Nova Technology Corporation Limited(300921) 株式広州銀行株式81200398880010ネットワークサービスプラットフォーム2582001934有限会社深セン支店016建設プロジェクト
Nova Technology Corporation Limited(300921) 株式は China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式は755909462810288研究開発センター建設8413267014有限会社深セン支店プロジェクト
Nova Technology Corporation Limited(300921) 株式は China Citic Bank Corporation Limited(601998) 株式は81103011404055補充流動資金がある5204833191会社限会社深セン支店5683
Nova Technology Corporation Limited(300921) 株式は中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 深633115818募集資金募集7885132923製限会社圳海岸城支店部分がある。
合計—473245062
注：上記の残高には、募集資金の現金管理が期限切れになっていない財テク製品を持っていることが含まれています。
三、今回の資金募集口座変更の審査許可プログラム
（Ⅰ）取締役会審議状況
2022年5月26日、会社は第2回取締役会第23回会議を開き、「会社が資金専門家を一部募集し、四方規製協議に署名する議案を変更することについて」を審議、採択し、取締役会は会社が元平安募集資金専門家を広州銀行募集資金専門家に変更し、資金の集中保管管理と使用に使用することに同意した。元 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 資金募集専門家は資金募集元利残高をすべて広州銀行の資金募集専門家に転記した後、抹消すると同時に、完全子会社の浙江凌聚雲計算有限会社、 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 、推薦機構と「資金募集四方監督管理協議」を締結した。
（II）監査役会の審議状況
2022年5月26日、会社は第2回監事会第19回会議を開き、「会社が資金専門家を一部募集し、四方監督管理協議に署名することに関する議案」を審議、採択した。
審査を経て、監事会は：会社の今回の変更部分の募集資金の専門家は会社の実際の需要に符合し、募集資金の使用をさらに規範化し、募集資金の使用効率を高めることに有利で、今回の変更は募集資金の投資プロジェクトの実施に影響を与えず、募集資金の投入と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。（III）独立取締役の意見
会社の独立取締役は以下のように独立意見を発表した：会社の今回の変更部分の募集資金の専門家は会社の実際の需要に符合し、募集資金の使用をさらに規範化し、募集資金の使用効率を高めることに有利で、今回の変更は募集資金の投資プロジェクトの実施に影響を与えず、関連法律法規と会社製度の関連規定に符合し、必要な審査許可プログラムを履行した。募集資金の投入を変更したり、株主全体、特に中小株主の利益を損なったりすることはありません。
これにより、会社の第2回取締役会第23回会議で審議された「会社が資金専門家を一部変更し、四方規製協議に署名することに関する議案」に同意した。
四、推薦機関の審査意見
審査を経て、推薦機構は以下のように考えている: Nova Technology Corporation Limited(300921) 今回の変更部分は資金専門家を募集し、四方規製協議事項に署名し、会社の取締役会と規製会が審議し、採択した。独立取締役は明確に同意した独立意見を発表し、必要な審査決定プログラムを履行し、関連法律法規の規定に符合する。この事項は募集資金投資プロジェクトの正常な運行に影響を与えることはなく、募集資金の投入を変え、募集資金の用途を変えることはなく、会社と株主の利益を損なうことはない。
以上、推薦機構は会社が資金専門家を一部募集することに同意し、四方の監督管理協議事項に署名した。（以下本文なし）
（このページには本文がなく、「＊ China Merchants Securities Co.Ltd(600999) ＃＊ Nova Technology Corporation Limited(300921) ＃＃変更部分について資金専門家を募集し、四方規製協議事項に署名するための審査意見」の署名ページ）
推薦代表者：
王黎祥張鵬
