証券コード： Shenzhen Noposion Agrochemicals Co.Ltd(002215) 証券略称： Shenzhen Noposion Agrochemicals Co.Ltd(002215) 公告番号：2022056 Shenzhen Noposion Agrochemicals Co.Ltd(002215)
2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知公告
当社と取締役会の全員は、公告内容の真実、正確さ、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証します。
Shenzhen Noposion Agrochemicals Co.Ltd(002215) （以下「会社」と略称する）第6回取締役会第8回会議（臨時）は2022年5月27日に開催され、会議は2022年6月15日に深セン市宝安区西郷ダム路113号会社7階会議室で会社の2022年第3回臨時株主総会を開催することを決定し、今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合した方式で行われ、取締役会が提出した議案を審議する。今回の株主総会の関連事項を以下のように通知します。
一、会議の基本状況
1、株主総会の回：2022年第3回臨時株主総会
2、株主総会招集者：会社取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：会社の第6回取締役会第8回会議（臨時）の審議を経て、会社は2022年の第3回臨時株主総会を開催することを決定し、招集プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合緻する。
4、会議の開催日時：
現地会議時間：2022年6月15日（水）午後14：30
ネット投票期間：2022年6月15日
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月15日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後13時から15時までです。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月15日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。会社は深セン証券取引所システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票、ネット投票、または規定に合緻する他の投票方式のいずれかを選択するしかない。
採決方式同じ議決権で重複投票が発生したのは、1回目の有効投票結菓に準じる。ネット投票パッケージ
証券取引システムとインターネットシステムの2つの投票方式が含まれており、同じ株式はいずれかの方法しか選択できません。6、株式登記日：2022年6月9日（木）
7、出席対象：
（1）2022年6月9日午後15時までに市場を閉じた後、中国証券登記決済有限責任
会社の深セン支社に登録されている会社の全株主を担当しています。
（2）会社の取締役、監事及びその他の高級管理者；
（3）今回の株主総会に出席する権利があり、議決権のある株主は、会議に出席できないため、すべて
書面による授権方式（授権依頼書の形式は添付ファイルを参照）で代理人に会議と参加表の出席を依頼することができる。
決して、委託代理人は会社の株主である必要はありません。
（4）会社が招聘した証人弁護士；
（5）会社の取締役会は列席した他の人に同意した。
8、会議場所：深セン市宝安区西郷ダム路113号会社7階会議室
二、会議の審議事項：
提案コメント
コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00完全子会社が各銀行に総合信用供与を申請するための保証に関する議案√
2.00子会社が銀行に総合信用供与を申請するための保証に関する議案√
3.00完全子会社ノ作物への増資に関する議案√
4.00＜会社定款＞の修正に関する議案√
5.00「対外投資管理製度」の改訂に関する議案√
上記の議案は2022年5月27日に会社の第6回取締役会第8回会議（臨時）で可決された。
会社の株主総会の審議を仰ぐ。議案の内容は2022年5月28日付の「証券時報」に掲載された。
「証券日報」、「中国証券報」、「上海証券報」、巨潮情報網
（http://www.cn.info.com.cn.)上の関連公告。
特別なヒント：
今回の株主総会は、上記の第4項の審議事項について決議し、会議に出席する株主が持つ議決権の3分の2以上を通過しなければならない。
「上場会社株主総会規則」及び「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」の要求に基づき、以上の議案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、中小投資家、すなわち上場会社の5%以上の株式を単独または合計保有する株主以外の株主に対する採決を単独で計算し、開示する必要がある。
三、現場会議の登録事項に参加する
1、会議の登録時間：2022年6月10日午前9：00-11：00時、午後14：00-16：00時。
2、会議登録場所： Shenzhen Noposion Agrochemicals Co.Ltd(002215) 証券投資部
3、法人株主は営業許可証のコピー、株主口座カード、持株リスト、法人代表証明書または法人授権依頼書を持って、出席者の身分証明書は登録します。
4、個人株主は本人身分証明書、株主口座カード、持株リストなどの持株証憑を持って登録する。
5、委託代理人は本人の身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、持株リストなどの持株証憑を持って登録する。（授権依頼書は添付ファイルを参照）
6、異郷の株主は以上の証明書に関する手紙、メールで登録し、2022年6月10日までに（当日を含む）会社に送ったり、メールを送ったりしなければならない（「株主総会」の文字を明記してください）。電話登録を受け付けません。
7、今回の会議の会期は半日で、会議に出席した株主は食事と宿泊と交通費を自弁する。
四、連絡先
会社住所：深セン市宝安区西郷ダム路113号
郵便番号：518102
連絡先：莫謀鈞、何彤彤
電話：075529977586
メールボックス：npx Shenzhen Noposion Agrochemicals Co.Ltd(002215) 126.com.
五、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、会社は株主にインターネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)がインターネット投票に参加します。ネット投票に参加する具体的な流れは「添付ファイル一」を参照してください。
六、予備検査書類
第6回取締役会第8回会議（臨時）決議。
Shenzhen Noposion Agrochemicals Co.Ltd(002215) 取締役会2002年5月28日
添付ファイル1：
株主がネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1.投票コード：362215
2.投票の略称：「ノップ投票」
3.議案の設置と意見の採決
（1）議案の設定
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は反対棄権目に投票できることに同意している。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票
提案
完全子会社のために各銀行に総合与信提供を申請することについて
1.00 √
保証の議案
子会社が銀行に総合信用供与を申請するための保証について
2.00 √
議案
3.00完全子会社ノ作物への増資に関する議案√
4.00＜会社定款＞の修正に関する議案√
5.00「対外投資管理製度」の改訂に関する議案√
（2）採決意見を記入する
今回の株主総会議案は非累積投票議案であり、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
（3）株主が総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案表に対して
同意見を達する。
株主が同じ議案に対して総議案と分議案の重複投票を行う場合、最初の有効投票を
準。株主がまず分議案に投票して採決し、総議案に投票して採決すれば、投票した分議案で採決する。
案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。先に総議案を投票して採決し、分割議案を投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1.投票時間：2022年6月15日の取引時間、すなわち午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00。
2.株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができます。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年6月15日午前9時15分から午後15時までです。
2.株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年4月改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2
委任状
2022年6月15日に当社を代表してご出席ください。
開催された Shenzhen Noposion Agrochemicals Co.Ltd(002215) 2022年第3回臨時株主総会は、当社を代表して
本人は以下の指示に従って以下の議案に投票する。当社/本人は本会議の採決事項について具体的ではない。
指示された場合、受託者は代わりに議決権を行使することができ、その議決権を行使した結菓はすべて私の職場（本人）が承諾する。
担う。
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は反対棄権目に投票できることに同意している。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票
提案
完全子会社のために各銀行に総合与信提供を申請することについて
