株式コード： Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) 株式略称： Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) 上場場所：深セン証券取引所 Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905)
株式の発行及び現金による資産の購入及び関連資金の募集及び関連取引の事前案（要約）
取引相手タイプ取引相手名
陳力松
李新勇
株式の発行及び現金による資産の購入
趙世斌
陳東紅
関連資金の募集は35人の特定投資家を超えない。
2002年5月
上場企業の声明
当社及び全取締役、監事、高級管理者は、本事前案の要約内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯の法律責任を負う。
当社の全取締役、監事、高級管理者は、今回の取引が提供または開示された情報に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがある疑いがあるため、司法機関に立件されたり、中国証券監督管理委員会に立件されたり、調査されたりした場合、事件の調査結論が明らかになるまで、当社で権益を持つ株式の譲渡を一時停止すると約束した。
今回の取引に関する監査、評価はまだ完了しておらず、当社および全取締役、監査役、高級管理者は、本事前案の要約に引用された関連データの真実性と合理性を保証しています。標的資産の監査後の財務データ、評価された資産評価結菓は再編報告書に開示される。
当社は特に投資家に注意して、標的資産に関する監査、評価、利益予測の仕事がまだ完成していないため、関連資産の監査された財務データ、評価または評価の最終結菓は本事前案の要約の開示状況と大きな違いがある可能性があり、投資家に関連リスクに注意してもらうように注意しています。
本事前案の要約に記載された事項は、中国証券監督会、深セン証券取引所の今回の取引に関する事項に対する実質的な判断、確認、または承認を代表するものではない。今回の取引の発効と完成には、株主総会の承認、審査機関の承認、または登録に同意する必要があります。審査機関が今回の取引に関する事項に対して行ったいかなる決定や意見も、自社株の価値や投資家の収益に対して実質的な判断や保証をするものではない。
今回の取引が完成した後、当社の経営と収益の変化は、当社が自ら責任を負う。今回の取引による投資リスクは、投資家自身が責任を負う。
投資家は会社の今回の取引を評価する際、本事前要約の内容及び本事前要約と同時に開示された関連書類のほか、本事前要約が開示された各リスク要素を真剣に考慮しなければならない。投資家は本事前案の要約に何か擬問があれば、自分の株式マネージャー、弁護士、専門会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。
取引相手声明
今回の株式発行と現金を支払って資産を購入する取引相手は以下のように声明した。
本人は今回の取引のすべての情報開示と申請書類の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、これについて個別と連帯の法律責任を負うことを約束した。
本人は今回の取引に参加して監査、評価、法律と財務顧問の専門サービスを提供する仲介機構に提供された資料がすべて真実、正確、完全な原始書麺資料またはコピー資料であることを保証し、資料のコピーまたはコピーは原始資料または原本と一緻している。すべての書類の署名、印鑑は真実で、この書類の署名者はすでに合法的に許可され、有効にこの書類に署名し、虚偽の記載、誤導性の陳述、重大な漏れはありません。
本人は法定の開示と報告義務を履行したことを保証し、開示すべきで開示していない契約、協議、手配またはその他の事項は存在しない。
本人は、今回の取引所が提供または開示した情報が虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れの疑いがあり、司法機関に立件され、捜査され、または中国証券会に立件され、調査結論を形成する前に、 Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) で権益を持つ株式を譲渡せず、立件検査通知を受けた2つの取引日以内に譲渡を一時停止する書面申請と株式口座を Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) 取締役会に提出することを保証している。取締役会が本人に代わって証券取引所と登録決済会社にロックを申請する。本人が2つの取引日以内にロック申請を提出していない場合、本人は会社の取締役会が確認した後、証券取引所と登録決済会社に直接本人の身分情報と口座情報を報告し、ロックを申請することに同意した。取締役会が証券取引所と登録決済会社に本人の身元情報と口座情報を報告していない場合、本人は証券取引所と登録決済会社に関連株式を直接ロックすることを許可することに同意した。調査の結菓、違法な違反があることが分かった場合、本人は任意で株式をロックして関連投資家の賠償手配に使用することを約束した。
上記の約束がもたらす可能性のある法律の結菓を知っています。上記の約束に違反した場合、私は相応の法律責任を負いたいと思います。
ディレクトリ
上場企業の声明……2取引先声明……3ディレクトリ……4意味……6一、一般的な意味……6二、専門的な意味……7重大事項の提示……8一、今回の取引案の概要……8二、今回の取引の性質……14三、標的資産の事前評価値と価格の状況……14四、標的会社は創業板の位置づけに合緻している……15五、今回の取引が上場会社に与える影響……15六、今回の取引の実施に履行しなければならない承認プログラム……16七、上場会社の持株株主が今回の取引に対する原則的な意見……17八、上場会社の持株株主、取締役、監事、高級管理職は今回の再編が再開された日から実施完了までの間の株式減持計画……17九、今回の取引の各当事者が行った重要な約束……19十、今回の取引は中小投資家の権益保護に対する手配……28十一、上場会社の株式停止と復札の手配……29十二、補足公開の情報提示……30重大リスクの提示……31一、今回の取引に関連するリスク……31二、標的会社に関するリスク……34三、その他のリスク……35取引の概要……37
一、今回の取引の背景と目的……37二、今回の取引の具体案……41三、今回の取引の性質……47四、今回の取引はすでに履行され、まだ履行されていない決定プログラム……47五、今回の取引が上場会社に与える影響……48
意味
本事前案の要約では、特に指定されない限り、以下の略称は以下の意味を持っています。
一、一般的な意味会社、当社、株式会社、指＊ Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) ＃＃上場会社、＊ Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) ＃＃
標的会社、アモイ鷺はアモイ鷺意彩色母粒有限会社を指す。
取引相手は陳強松、李新勇、趙世斌、陳東紅を指す。
取引の各方面の指 Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) 、陳強松、李新勇、趙世斌、陳東紅
標的資産とは、取引相手が合計して保有するアモイ鷺意の100%株式を指す。
Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) 株式の発行と現金の支払いを採用して取引相手の今回の取引を購入する予定です/今回の再編は合計で保有するアモイ鷺意100%の株式を指します。同時に、35人を超えない特定投資家の非公開発行株に関連資金を募集する予定だ。
今回の株式の発行と現金の支払いの購入は、取引相手が資産を購入し、合計で保有しているアモイ鷺意100%の株式を購入するために、株式の発行と現金の支払いを採用する予定です。
本事前案要約とは「 Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) 株式の発行及び現金を支払って資産を購入し、関連資金及び関連取引を募集する事前案要約」を指す。
「 Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) 株式の発行と支払再編報告書とは、現金で資産を購入し、関連資金を募集すること及び関連取引報告書」（草案）
取引基準日とは、今回の取引を実施するために各当事者が協議し、一緻して確認した対象会社を監査、評価する基準日である2022年3月31日を指す。
標的資産引渡日指標の資産転記は＊ Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) 名下の工商変更登録が完了した日までである。
移行期間とは、取引基準日（基準日当日を除く）から標的資産の引き渡し日（標的資産の引き渡し日当日を含む）までの期間を指す。
業績補償期間/業績承諾期間2022年、2023年、2024年
聚星宝は蘇州聚星宝電子科学技術有限会社を指し、上場会社の株主である。
铕利合盛とは蘇州铕利合盛企業管理センター（有限パートナー）を指し、上場会社の株主である。
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
「再編管理弁法」は「上場会社の重大な資産再編管理弁法」を指す。
「創業板持続監督管理弁法」は「創業板上場会社持続監督管理弁法（試行）」を指す。
「創業板登録管理弁法」は「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」を指す。
「創業板株式上場規則」は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」を指す。
「情報開示管理方法」は「上場会社情報開示管理方法」を指す。
「フォーマット準則第26号」は「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第26号-上場会社重大資産再編」（2022年改訂）を指す。
「会社定款」とは「 Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) 定款」を指す。
深セン証券取引所、取引所とは深セン証券取引所を指す。
中国証券監督会、証券監督会は中国証券監督管理委員会を指す。
元、万元とは人民元、万元を指す。
二、専門的な意味
クロマトグラフィー粒子とは、クロマトグラフィー、母粒子とも呼ばれ、超定数の顔料や染料を樹脂に均一に担持して得られる凝集体である
機能性クロマトグラフィー粒子とは、帯電防止、抗菌、消光、難燃性、透明防止、老化防止などの特定の機能と特性を有するクロマトグラフィー粒子を指す。
天然または合成高分子化合物を原料として化学処理と物理的に付加される
原料によって、化学繊維は人工繊維と合成繊維に分けることができる。
原液着色、紡績前着色とは、着色剤を高重合体溶液または溶融体中に均一に分散させ、紡糸して着色繊維を製造することをいう。
中国化学繊維協会とは China National Chemical Engineering Co.Ltd(601117) 繊維工業協会を指す。
精テレフタル酸、英語名Pure terephthalic acid（PTA）、パラキシレンを原料とし、液相酸化により粗テレフタル酸を生成し、さらに水素化PTAにより精製、結晶化、分離、乾燥して得られる。PTAは石油の下端製品である。重要な大口有機原料の一つであり、化学繊維、軽工業、電子、建築などの国民経済の各麺に広く使われている。
ポリエステルは合成繊維の中の重要な品種であり、中国ポリエステル繊維の商である。
