Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) 独立取締役
第2回取締役会第9回会議に関する事項に関する独立意見
Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) （以下「会社」または「上場会社」と略称する）は株式を発行し、現金を支払う方式で陳力松、李新勇、趙世斌、陳東紅（以下「取引相手」と略称する）に合計保有するアモイ鷺意色母粒有限会社（以下「標的資産」と略称する）の100%株式を購入し、関連資金（以下「今回の取引」と略称する）を募集した。
私たちは会社の独立取締役として、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「上場会社重大資産再編管理弁法」（以下「再編管理弁法」と略称する）、「創業板上場会社持続監督管理弁法（試行）」（以下「持続監督管理弁法」と略称する）、「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」（以下「発行登録管理弁法」と略称する）、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」（以下「上場規則」と略称する）、「 Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) 独立取締役の仕事細則」「 Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) 定款」及びその他の関連規定は、独立判断の立場に基づいて、実事求是、客観公正の原則を堅持し、慎重に分析した結果、私たちは非関連独立取締役として会社の第2回取締役会第9回会議で審議された今回の取引関連事項に対して独立意見を発表した。
1、会社は「会社法」「証券法」「再編管理弁法」「上場会社の重大な資産再編の規範化に関するいくつかの問題の規定」「持続的監督管理弁法」「発行登録管理弁法」などの法律法規に規定された株式発行の方式で資産を購入し、関連資金を募集する各法定条件に符合している。
2、今回の取引方案は「会社法」「証券法」「再編管理弁法」「持続監督管理弁法」「発行登録管理弁法」などの法律法規の関連規定に符合し、方案は合理的で、確実に実行可能で、会社の資産品質と利益能力を高めることに有利で、会社の持続経営能力と核心競争力を強化することに有利で、会社全体の株主の利益、特に広範な中小株主の利益に符合する。
3、取引双方の協議を経て、今回の取引の予想価格は4180000万元を超えない。上記の標的資産の事前評価は今回の取引の最終取引価格ではなく、最終取引価格は証券先物業務資格を持つ評価機関が発行した資産評価報告書を参考にして、取引双方が協議して確定する。標的資産の定価原則は公正性、合理性を持ち、法律法規の関連規定に符合し、会社とその全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
4、「上場規則」によると、今回の取引が完了した後、取引相手の陳力松が上場会社の株式を保有する割合は5%を超え、上場会社の5%以上の株式を保有する場合に属すると予想されているため、今回の取引は関連取引を構成している。
5、「再編管理弁法」「持続監督管理弁法」によると、今回の取引は重大な資産再編を構成しない。今回の取引が完了した後、会社の持株株主、実際の支配者は変更されず、今回の取引は「再編管理弁法」第13条に規定された再編上場を構成しない。
6、会社が今回の取引のために作成した「 Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) 株式の発行と現金を支払って資産を購入し、関連資金を募集する及び関連取引の事前案」とその要旨の内容は真実で、正確で、完全で、この事前案とその要旨はすでに今回の取引が履行しなければならない法律の手順を詳しく開示し、そして今回の取引の関連リスクを十分に開示し、今回の取引の取引案は操作性を備え、会社及び全株主を損なうことはなく、特に中小株主の利益。
7、会社と取引相手は発効条件付きの発行株式及び現金を支払って資産を購入する協議、業績補償協議などの関連取引協議に署名し、「中華人民共和国国民法典」「再編管理弁法」及びその他の関連法律法規の規定に符合する。
8、会社は今回の取引が即時リターンの縮小に与える影響について真剣、慎重、客観的な分析を行い、具体的なカバーリターンと将来のリターン能力を高める保障措置を提出し、関連主体は保障措置が確実に履行されることに対して承諾した。
9、今回の取引は国の関連法律、法規と政策の規定に符合し、公開、公平、公正の準則に従い、会社と全株主の利益に符合し、全株主に対して公平、合理的である。会社はすでに規定によって情報開示義務を履行し、取引相手、関連仲介機関と秘密保持協定を締結し、履行されたプログラムは関連法律法規の規定に符合している。
10、今回の取引については、会社株主総会の審議通過、深セン証券取引所深セン証券取引所の審査同意を得て、中国証券監督管理委員会の登録発効を報告する必要がある。今回の取引は上場会社と全株主の利益に符合し、会社の今回の取引所に関連する標的資産の監査、評価作業がまだ完成していないことを考慮し、今回の取締役会が今回の取引に関連する事項を審議した後、今回の取引に関連する株主総会をしばらく開催しないことに同意し、標的資産の監査、評価などの関連仕事が完成した後、上記の関連議案を会社の取締役会と株主総会の審議に再提出する。
以上のことから、会社の独立取締役は、今回の取引は国の関連法律、法規、政策の規定に符合し、公開、公平、公正の原則に従い、法定手続きに符合し、会社と株主全体の利益にも符合し、株主の利益を損なうことなく、株主全体に対して公平、合理的であると一緻している。会社の独立取締役は今回の取引の全体的な手配に同意した。
（以下本文なし）
（このページには本文がなく、「第2回取締役会第9回会議に関する事項に関する独立意見」の署名ページ）独立取締役全員が署名した。
戴礼興徐容馬樹立
2022年5月27日
