証券コード： Hubei Three Gorges Tourism Group Co.Ltd(002627) 証券略称： Hubei Three Gorges Tourism Group Co.Ltd(002627) 公告番号：2022048 Hubei Three Gorges Tourism Group Co.Ltd(002627)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
●今回の株主総会で提案を否決することはなかった。
●今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
一、会議の開催と出席状況
1.会議時間：
現場会議時間：2022年5月27日14:00
ネット投票期間：2022年5月27日
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月27日9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、13時~15時00分です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する時間は2022年5月27日9時15分から15時までの任意の時間です。
2.会議場所：湖北省宜昌市港窯路5号会社会議室。
3.会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合した方式で開催される。
4.会議招集者：会社取締役会（第5回取締役会第21回会議決議による今回の株主総会の開催）。
5.会議司会者：董事長殷俊。
6.今回の株主総会の開催は、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所の業務規則と「会社定款」の規定に合緻している。
7.会議の出席状況：
今回の株主総会の採決に参加した株主と株主の授権代表は計26名で、代表株式は324643165株で、会社の議決権付き株式総数738148117株の439808%を占めている。
このうち、現場会議に出席した株主と株主の授権代表は6名で、代表株式は192332019株で、会社の議決権株式総数の260560%を占めている。
深セン証券情報有限会社ネット投票グループが提供したデータによると、ネット投票を通じて会議に出席した株主は20名で、代表株式は132311146株で、会社の議決権株式総数の179247%を占めている。
今回の株主総会の採決に参加した株主及び株主授権代表のうち、中小投資家（中小投資家とは、以下の株主以外の他の株主を指す：1.上場会社の取締役、監事、高級管理者；2.上場会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株式。）19名で、代表株式は90557493株で、会社の議決権株式総数の122682%を占めている。
会社の取締役、監事、取締役会秘書及び高級管理者は現場や通信の方式で今回の会議に出席したり列席したりした。
北京大成（宜昌）弁護士事務所の証人弁護士が今回の会議に列席し、法律意見書を発行した。
二、提案審議採決状況
今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式を採用し、株主総会通知に明記された提案を審議し、採決を経て以下の決議を形成した。
（I）審議は「2021年年度報告とその要旨」を採択した。
採決結菓：324629165株に同意し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式の999957%を占めた。14000株に反対し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式の0.0043%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席する株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の999845%を占める90543493株に同意した。14000株に反対し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式の0.0155%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
（II）「2021年度取締役会活動報告」を審議、採択した。
採決結菓：324629165株に同意し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式の999957%を占めた。14000株に反対し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式の0.0043%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席する株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の999845%を占める90543493株に同意した。14000株に反対し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式の0.0155%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
（III）「2021年度監事会活動報告」を審議、採択した。
採決結菓：324629165株に同意し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式の999957%を占めた。14000株に反対し、会議に出席する株主の有効な採決を占めている。
権株式の0.0043%棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席する株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の999845%を占める90543493株に同意した。14000株に反対し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式の0.0155%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
（IV）「2021年度財務決算報告」を審議、採択した。
採決結菓：324629165株に同意し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式の999957%を占めた。14000株に反対し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式の0.0043%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席する株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の999845%を占める90543493株に同意した。14000株に反対し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式の0.0155%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
（Ⅴ）「2021年度利益分配事前案」を審議、採択した。
採決結菓：324629165株に同意し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式の999957%を占めた。14000株に反対し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式の0.0043%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席する株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の999845%を占める90543493株に同意した。14000株に反対し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式の0.0155%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
（Ⅵ）「会社の取締役、監事及び高級管理職の2021年度報酬に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：324629165株に同意し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式の999957%を占めた。14000株に反対し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式の0.0043%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席する株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の999845%を占める90543493株に同意した。14000株に反対し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式の0.0155%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
（8550）「2022年度の銀行への総合与信枠申請に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：324629165株に同意し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式の999957%を占めた。14000株に反対し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式の0.0043%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席する株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の999845%を占める90543493株に同意した。14000株に反対し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式の0.0155%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
（8551）「2022年度に子会社に担保額を提供する見込みに関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：324629165株に同意し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式の999957%を占めた。14000株に反対し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式の0.0043%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席する株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の999845%を占める90543493株に同意した。14000株に反対し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式の0.0155%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
（Ⅸ）「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：324629165株に同意し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式の999957%を占めた。14000株に反対し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式の0.0043%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席する株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の999845%を占める90543493株に同意した。14000株に反対し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式の0.0155%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
（Ⅹ）「九鳳谷の2021年度業績承諾の実現状況及び業績補償案に関する議案」を審議、採択した。
本議案は特別決議案であり、今回の株主総会に出席した株主（株主代理人を含む）が持つ有効議決権の2/3以上で可決された。
本議案は関連取引に関連し、関連株主の宜昌交通観光産業発展グループ有限会社、宜昌交旅投資開発有限会社、宜昌道行文旅開発有限会社は採決を回避する。関連株主は合計191564160株の株式を保有し、非関連株主は合計133079005株の株式を保有している。
採決結菓：13306505株に同意し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式の999895%を占めた。14000株に反対し、会議に出席した株主が持っている有効議決権株式の0.0105%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席する株主が保有する有効議決権株式の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式の999845%を占める90543493株に同意した。14000株に反対し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式の0.0155%を占めている。棄権0株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席する中小投
