証券コード： Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397) 証券略称： Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397) 公告番号：2022035 Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れていない。
一、会議の開催と出席の状況：
1、開催時間：
（1）現場会議の開催時間：2022年5月27日（金）午後3：00。
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月27日（金）午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後1：00-3：00です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票される具体的な時間は2022年5月27日（金）午前9時15分から午後3時までの任意の時間です。
2、現場会議の開催場所：湖南省長沙市ハイテク産業開発区麓谷産業基地谷苑路168号夢潔工業園3階総合会議室。
3、会議投票方式：今回の会議は現場投票、ネット投票を結合する方式を採用した。
4、会議の招集者：会社の取締役会。
5、会議の司会者：会社の副理事長の李菁さん。
6、会議の出席状況：
今回の会議に出席した株主と株主の代表は12人で、議決権のある株式261573145株を代表し、会社の株式総数の345639%を占めている。
（1）現場会議の出席状況：現場会議に出席した株主と株主代表は7人で、議決権のある株式260751791株を代表し、会社の株式総数の344554%を占めている。
（2）ネット投票の状況：ネット投票方式を通じて今回の株主総会に参加した株主は5人で、議決権のある株式821354株を代表し、会社の株式総数の0.1085%を占めている。
7、会社の一部の取締役と監査役が今回の会議に出席し、会社の一部の高級管理者と証人弁護士が今回の会議に列席した。会議の招集、開催と採決プログラムは「会社法」、「上場会社株主総会規則」及び「会社定款」などの法律、法規及び規範的な文書の規定に合緻する。
二、議案の審議と採決状況
本会議は現場記名投票の採決、ネット投票の採決を結合する方式で、以下の議案を審議、採択した。
1、「株式会社2021年度取締役会活動報告」を審議、採択する
採決結菓：261514745票に同意し、会議に参加した議決権株式総数の999777%を占めた。反対票は58400票で、会議に参加した議決権株式総数の0.0223%を占めている。棄権票は0票で、会議に参加する議決権株式総数の0.0000%を占めている。
2、「株式会社2021年度監事会活動報告」を審議、採択する
採決結菓：261514745票に同意し、会議に参加した議決権株式総数の999777%を占めた。反対票は58400票で、会議に参加した議決権株式総数の0.0223%を占めている。棄権票は0票で、会議に参加する議決権株式総数の0.0000%を占めている。
3、「株式会社の2021年年度報告とその要旨」を審議、採択する
採決結菓：261514745票に同意し、会議に参加した議決権株式総数の999777%を占めた。反対票は58400票で、会議に参加した議決権株式総数の0.0223%を占めている。棄権票は0票で、会議に参加する議決権株式総数の0.0000%を占めている。
4、「株式会社2021年度財務決算報告」を審議、採択する
採決結菓：261514745票に同意し、会議に参加した議決権株式総数の999777%を占めた。反対票は58400票で、会議に参加した議決権株式総数の0.0223%を占めている。棄権票は0票で、会議に参加する議決権株式総数の0.0000%を占めている。
5、「株式会社2021年度利益分配事前案」の審議、採択
採決結菓：261514745票に同意し、会議に参加した議決権株式総数の999777%を占めた。反対票は58400票で、会議に参加した議決権株式総数の0.0223%を占めている。棄権票は0票で、会議に参加する議決権株式総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小投資家の有効採決株式数の928898%を占める762954票に同意した。58400票に反対し、会議に出席した中小投資家の有効議決株式数の7.1102%を占めている。棄権0票は、会議に出席した中小投資家の有効議決株式数の0.0000%を占めている。6、「株式会社再雇用監査機構の議案」を審議、採択する
採決結菓：261514745票に同意し、会議に参加した議決権株式総数の999777%を占めた。反対票は58400票で、会議に参加した議決権株式総数の0.0223%を占めている。棄権票は0票で、会議に参加する議決権株式総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小投資家の有効採決株式数の928898%を占める762954票に同意した。58400票に反対し、会議に出席した中小投資家の有効議決株式数の7.1102%を占めている。棄権0票は、会議に出席した中小投資家の有効議決株式数の0.0000%を占めている。7、「株式会社2022年度取締役、高級管理職報酬案」を審議、採択する
採決結菓：261514745票に同意し、会議に参加した議決権株式総数の999777%を占めた。反対票は58400票で、会議に参加した議決権株式総数の0.0223%を占めている。棄権票は0票で、会議に参加する議決権株式総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小投資家の有効採決株式数の928898%を占める762954票に同意した。58400票に反対し、会議に出席した中小投資家の有効議決株式数の7.1102%を占めている。棄権0票は、会議に出席した中小投資家の有効議決株式数の0.0000%を占めている。
8、「株式会社2022年度監事報酬案」を審議、採択する
採決結菓：261514745票に同意し、会議に参加した議決権株式総数の999777%を占めた。反対票は58400票で、会議に参加した議決権株式総数の0.0223%を占めている。棄権票は0票で、会議に参加する議決権株式総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小投資家の有効採決株式数の928898%を占める762954票に同意した。58400票に反対し、会議に出席した中小投資家の有効議決株式数の7.1102%を占めている。棄権0票は、会議に出席した中小投資家の有効議決株式数の0.0000%を占めている。9、「株式会社の2021年株式オプションと製限株式激励計画の一部製限株式の買い戻し抹消に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：261514745票に同意し、会議に参加した議決権株式総数の999777%を占めた。反対票は58400票で、会議に参加した議決権株式総数の0.0223%を占めている。棄権票は0票で、会議に参加する議決権株式総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小投資家の有効採決株式数の928898%を占める762954票に同意した。58400票に反対し、会議に出席した中小投資家の有効議決株式数の7.1102%を占めている。棄権0票は、会議に出席した中小投資家の有効議決株式数の0.0000%を占めている。この事項は特別採決事項であり、会議に出席した株主と株主代表が持っている有効議決権株式総数の2/3以上が通過した。
三、弁護士が発行した法律意見書
1、弁護士事務所名：北京海潤天叡弁護士事務所
2、弁護士の名前：李強、孫菁菁
3、結論的な意見：会社の今回の株主総会の召集、開催プログラム、今回の株主総会に出席する人員資格、召集者資格、今回の株主総会の採決方式、採決プログラム及び採決結菓は「会社法」、「上場会社株主総会規則」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に符合する。
四、予備検査書類
1、「 Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397) 2021年年度株主総会会議決議」；
2、「北京海潤天叡弁護士事務所の2021年年度株主総会に関する法律意見書」
ここに公告します。
Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397) 取締役会2022年5月28日
