証券コード： Xi’An Catering Co.Ltd(000721) 証券略称： Xi’An Catering Co.Ltd(000721) 公告番号：2022028 Xi’An Catering Co.Ltd(000721)
第9回監事会第16回会議決議公告
当社と監査役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議通知の発行時間と方式
Xi’An Catering Co.Ltd(000721) （以下「会社」と略称する）第9回監事会第16回会議の通知は2022年5月16日に電話、電子メール、書面で監事の皆様に通知されました。
二、会議の開催と出席状況
会社の第9回監事会第16回会議は2022年5月27日に会社会議室で開催され、監事3名、実際に監事3名に到着しなければならない。会議は「会社法」と当社規約の規定に符合し、会議は監事の徐鵬氏が主宰した。
三、議案の審議状況
1.「選挙監事会主席に関する議案」を審議、採択する
会社の今回の監査役の馬小利さんは転勤の原因で監査役、監査役会主席の辞任を申請した。会社の2021年年度株主総会の審議を経て、徐鵬氏を補欠選挙して会社の監事にした。現在、「会社法」と「会社規約」の規定に基づき、徐鵬氏を会社の第9期監事会の議長に選出することに同意し、任期は第9期監事会と同じである。
採決結菓：賛成3票、反対0票、棄権0票。
2.「募集資金を用いて前期投入募集プロジェクトの資金及び発行費用を置き換えることに関する議案」を審議、採択する。
審査を経て、監事会は、会社が今回募集資金を使用して前期投入事項を置き換えることは募集資金管理に関する法律、法規及び規範的な文書規定に符合し、会社の募集資金投資プロジェクトの正常な投入に影響を与えず、募集資金の用途を変更し、株主全体の利益を損なう状況は存在しないと考え、会社が今回募集資金を使用して前期投入事項を置き換えることに同意した。
採決結菓：賛成3票、反対0票、棄権0票。
四、予備検査書類
会社第9回監事会第16回会議決議
ここに公告します。
Xi’An Catering Co.Ltd(000721) 監事会2022年5月27日
