証券コード： Xi’An Catering Co.Ltd(000721) 証券略称： Xi’An Catering Co.Ltd(000721) 公告番号：2022026 Xi’An Catering Co.Ltd(000721)
第9回取締役会第22回会議決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議通知の発行時間と方式
Xi’An Catering Co.Ltd(000721) （以下「会社」と略称する）第9回取締役会第22回会議の通知は2022年5月16日に電話、電子メール、書面で取締役の皆様に通知されました。
二、会議の開催と出席状況
会社の第9回取締役会第22回会議は2022年5月27日に会社会議室で開催され、取締役9名、取締役9名に達するべきだ。会社の監事が会議に列席した。会議は「会社法」と「会社定款」の規定に符合し、会議は理事長の靳文平氏が主宰した。
三、議案の審議状況
1.「募集資金を使用して前期投入募集プロジェクトの資金と発行費用を置き換えることに関する議案」を審議、採択した。
募集資金を用いて前期投入募集プロジェクト資金及び発行費用を置き換えることに同意した。会社の独立取締役はこの事項について独立した意見を発表した。具体的な内容の詳細は、同社が同日発表した「募集資金を使用して前期投入募集プロジェクト資金及び発行費用を置き換えることに関する公告」を参照してください。
採決結菓：9票賛成、0票反対、0票棄権。
2.「メーデーホテルの補充協議に関する議案」を審議、採択する。
会社（甲）は西安尚域商業貿易有限会社（乙1）、西安久和世都置業有限会社（乙2）と2014年6月20日に「賃貸契約」を締結し、甲が西安市東通り351号に位置し、麺積112126㎡のメーデーホテルの家屋全体を乙に賃貸することを約束した。住宅賃貸期間は2014年5月1日から2033年9月30日までです。
現在、メーデーホテル週辺の商業環境と市場経営状況が変化したため、甲乙双方はメーデーホテルの住宅賃貸料減免について合意し、「補充協議」を締結した。主な内容は以下の通りです。
2022年1月1日から2024年12月31日まで、年間賃貸料は400万元で納付されます。2025年1月1日から2026年12月31日まで、年間賃貸料は420万元で納付されます。2027年1月1日から、賃貸料は元の「賃貸契約」の約束通りに実行され続けています。
今回の取引で、会社は5年間で累計232335万元の賃貸収入を減少させる。会社の当期損益に大きな影響を与えない。
今回の取引事項は会社の関連取引を構成せず、会社の株主総会の審議を提出する必要もない。
マネージャー層に契約書の署名などの関連事項を許可することに同意した。
採決結菓：9票賛成、0票反対、0票棄権。
3.「会社の第9回取締役会戦略委員会委員の変更に関する議案」を審議、採択した。会社の元取締役の張博氏が仕事の変動の原因で会社の取締役及び取締役会戦略委員会委員などの辞任を申請したことを考慮した。会社の2021年年度株主総会の審議を経て、安美玲さんを会社の取締役に補欠選挙し、現在、会社の第9回取締役会戦略委員会委員を張博さんから安美玲さんに変更することに同意した。
採決結菓：9票賛成、0票反対、0票棄権。
四、予備検査書類
1.会社の第9回取締役会第22回会議の決議
2.独立取締役が提出した独立意見
ここに公告します。
Xi’An Catering Co.Ltd(000721) 取締役会
2022年5月27日
