Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) 取締役会
今回の取引が「上場会社重大資産再編管理弁法」に合緻することについて
第11条と第43条の規定の説明
Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) （以下「会社」または「上場会社」と略称する）は、株式を発行し、現金を支払う方式で陳力松、李新勇、趙世斌、陳東紅（以下「取引相手」と略称する）が保有するアモイ鷺意色母粒有限会社の100.00%の株式を購入し、関連資金（以下「今回の取引」と略称する）を募集する予定である。
会社の取締役会は今回の取引が「上場会社の重大な資産再編管理弁法」（以下「再編管理弁法」と略称する）第11条と第43条の規定に符合するかどうかを慎重に分析し、次のように考えている。
一、今回の取引は「再編管理弁法」第11条の規定に符合する。
1、今回の取引は国家産業政策と関連環境保護、土地管理、独占禁止などの法律と行政法規の規定に符合している。
2、今回の取引が完了した後、会社の社会公衆持株比率は発行後の総株式の25%を下回らず、今回の取引は会社が株式上場条件に合わないことを招くことはない。
3、今回の取引は関連法律、法規の規定に基づいて法によって行われ、関連評価機構及び担当者は標的資産、取引相手及び会社と利益関係や衝突がなく、独立性を持っている。現在、標的資産の監査と評価作業が行われています。標的資産の最終取引価格は、証券法の規定に符合する評価機関が発行した評価報告結菓に基づいて取引双方が協議して確定する。標的資産の定価は公正に基づいており、会社と株主の合法的な権益を損なう状況は存在しない。
4、今回の取引に関連する資産権ははっきりしており、資産の名義変更や移転には法律的な障害はなく、今回の取引は債権債務の移転や処理には関連していない。今回の取引が完了した後、標的資産に関する債権債務関係は変化しない。
5、今回の取引は会社の持続的な経営能力の強化に有利で、会社の再編後の主要な資産が現金または具体的な経営業務がないことを招く可能性はありません。
6、今回の取引は中国証券監督会の上場会社の独立性に関する関連規定に符合している。
7、今回の取引前に、会社はすでに「会社法」「証券法」と中国証券監督会の関連要求に基づいて、相応の法人管理構造を構築した。今回の取引が完了した後も、会社は法律、法規と規範性文書及び会社定款の要求に厳格に従って規範的に運営し、会社法人の管理構造を絶えず改善する。今回の取引は会社が健全で有効な法人管理構造を維持するのに有利である。
そのため、会社の取締役会は、今回の取引は「再編管理弁法」第11条の規定に合緻すると考えている。
（II）「再編管理弁法」第43条の関連規定に符合する
1、今回の取引は会社の資産の質を高め、会社の財務状況を改善し、持続的な利益能力を強化するのに有利である。2、公認会計士は会社の最近1年間の財務会計報告書に対して基準無保留意見監査報告書を発行した。
3、会社とその現職の取締役、高級管理職は、犯罪の擬いで司法機関に立件捜査されているか、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件調査されている状況は存在しない。
4、会社が株式を発行して購入した資産は権利属の明確な経営性資産であり、約束の期限内に権利属の移転手続きを完了することができる。
5、今回の取引には中国証券監督会が規定した他の条件に違反する状況は存在しない。そのため、会社の取締役会は、今回の取引は「上場会社重大資産再編管理弁法」第43条の規定に合緻すると考えている。
以上、会社の取締役会は、今回の取引は「再編管理弁法」第11条と第43条の関連規定に合緻すると考えている。
（以下本文なし）
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Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) 取締役会2022年5月28日
