Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) 取締役会
今回の取引が「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」と「創業板上場会社継続監督管理弁法（試行）」の関連規定に符合することについての説明
Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) （以下「会社」または「上場会社」と略称する）は、株式を発行し、現金を支払う方式で陳力松、李新勇、趙世斌、陳東紅（以下「取引相手」と略称する）が保有するアモイ鷺意色母粒有限会社の100.00%の株式を購入し、関連資金（以下「今回の取引」と略称する）を募集する予定である。
会社の取締役会は慎重に分析した結果、今回の取引は「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」と「創業板上場会社持続監督管理弁法（試行）」の関連規定に符合すると考えている。
一、今回の取引は「創業板発行登録管理弁法（試行）」第11条の規定に符合する。
上場企業には「創業板発行登録管理弁法」第11条に規定されている特定の対象に株式を発行してはならない状況は存在しない。
（I）前回の募集資金の用途を勝手に変えて是正しなかったり、株主総会の承認を得なかったりする；
（II）最近一年間の財務諸表の作成と開示は重大な麺で企業会計準則または関連情報開示規則の規定に合わない；最近の1年間の財務会計報告は否定的な意見または意見を表すことができない監査報告を出された。最近の1年間の財務会計報告は意見を保留する監査報告を発行され、意見を保留することに関連する事項が上場企業に与える重大な悪影響はまだ解消されていない。今回の発行が重大な資産再編にかかわる場合を除く。
（III）現在の取締役、監事、高級管理職は最近3年間、中国証券監督会の行政処罰を受けたり、最近1年間、証券取引所の公開非難を受けたりしている。
（IV）上場会社とその現職の取締役、監事と高級管理職は犯罪の擬いで司法機関に立件されて捜査されているか、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されて調査されている。
（8548）持株株主、実際の支配者は最近3年間、上場会社の利益または投資家の合法的権益を深刻に損なう重大な違法行為が存在している。
（Ⅵ）最近3年間、投資家の合法的権益または社会公共利益を深刻に損なう重大な違法行為が存在した。そのため、今回の取引は「創業板発行登録管理弁法」第11条の規定に合緻している。
二、今回の取引は「創業板発行登録管理弁法（試行）」第12条の規定に符合する。
上場会社の今回の取引に関する資金募集計画は、今回の取引の現金対価、今回の取引に関する仲介機関の費用を支払い、上場会社の流動資金を補充するために使用され、「創業板発行登録管理弁法」第12条の規定に合緻する。
（I）国家産業政策と関連環境保護、土地管理などの法律、行政法規の規定に符合する。
（II）金融類企業を除いて、今回の資金募集は財務性投資を保有するために使用してはならず、有価証券の売買を主な業務とする会社に直接または間接的に投資してはならない。
（III）資金募集プロジェクトが実施された後、持株株主、実際の支配者及びその支配下にある他の企業と重大な不利益を構成する同業競争、公平性を著しく失う関連取引を新たに追加したり、会社の生産経営の独立性に深刻な影響を与えたりすることはない。
そのため、今回の取引は「創業板発行登録管理弁法」第12条の規定に合緻している。
三、今回の取引は「創業板発行登録管理弁法」第55条、第56条と第57条の規定に符合する。
今回募集した関連資金の発行対象は35人を超えない条件を満たす特定の投資家で、「創業板発行登録管理弁法」第55条の規定に合緻している。
今回の関連資金の募集は引合発行の方式を採用し、定価基準日は発行期の初日であり、発行価格は定価基準日の20取引日前の会社の株式取引の平均価格の80%を下回らず、「創業板発行登録管理弁法」第56条、第57条の規定に符合している。
四、今回の取引は「創業板発行登録管理弁法」第59条の規定に符合する。
今回募集した関連資金の発行対象は35名を超えず、発行対象は今回発行した株式を今回発行が終わった日から6ヶ月以内に譲渡できず、「創業板発行登録管理弁法」第59条の関連規定に符合している。
五、今回の取引は「創業板上場会社持続監督管理弁法（試行）」第18条の規定に符合する。
「創業板持続監督管理弁法」第18条は、「上場会社が重大な資産再編を実施したり、株式を発行して資産を購入したりする標的資産の所属業界は、創業板の位置づけに合致したり、上場会社と同業界または上下流にあったりしなければならない」と規定している。創業板は主に成長型創業企業をサービス対象とし、自主革新企業を重点的に支持し、伝統産業と新技術、 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 、新業態、新モデルの深い融合を支持している。
中国証券監督管理委員会が公布した「上場会社業界分類ガイドライン（2012年改訂）」によると、今回の取引対象資産のアモイ鷺意所属業界は「C製造業」の「C 29ゴムとプラスチック製品業」である。「国民経済業界分類」（GB/T 47542017）によると、アモイ鷺意の所属業界は「C 29ゴムとプラスチック製品業」である。アモイ鷺意の主な製品はカラー母粒であり、上場会社の同業界企業にも属しており、今回の取引基準の資産所属業界は創業板の位置づけに合緻している。
そのため、今回の取引は「創業板上場会社持続監督管理弁法（試行）」第18条の規定に符合している。六、今回の取引は「創業板上場会社持続監督管理弁法（試行）」第21条の規定に符合する。
今回の取引案は陳力松、李新勇、趙世斌、陳東紅に株式を発行し、現金を支払って保有するアモイ鷺意100%の株式を購入する予定だ。今回の株式購入資産の発行価格は13.80元/株で、今回の株式購入資産の取締役会決議公告日の20取引日前の会社株式取引の平均価格の80%を下回らない。
そのため、今回の取引は「創業板持続監督管理弁法」第21条の規定に合緻している。
ここで説明します。
Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) 取締役会2022年5月28日
