株式コード： Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 株式略称： Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 公告番号：202235 Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
2021年度株主総会の開催に関するお知らせ
当社とその取締役会の全員は、情報開示内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Dongjiang Environmental Company Limited(002672) （以下「会社」という）は2022年5月27日に第7回取締役会第20回会議を開催し、2022年6月29日（水）15：00に会社の2021年度株主総会を招集することを決定した。以下に関連事項を通知します。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2021年度株主総会（以下「年度株主総会」と略称する）。
2、株主総会の招集者：会社取締役会。
3、株式登記日：2022年6月23日（木）。
4、会議の開催時間：
（1）現場会議時間：2022年6月29日（水）15：00；
（2）ネット投票期間：2022年6月29日（水）。
その中で：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月29日9：15~9：25、9：30~11：30と13：00~15：00です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票される具体的な時間は2022年6月29日9時15分から15時までの任意の時間です。
5、会議場所：広東省深セン市南山区科学技術園北区朗山路9号＊ Dongjiang Environmental Company Limited(002672) ビル11階会議室。6、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式を採用する。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社株主は上記ネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
7、会議に参加する方式：同じ株式は現場投票とネット投票の中の一つの採決方式しか選択できず、採決結菓は第一回の有効投票結菓に準じる。
8、出席対象：
（1）会社株主
株式登録日に登録された会社全体のA株株主とH株株主。このうち、会社の年次株主総会に出席する権利のあるA株株主は、2022年6月23日（木）15:00までに深セン証券取引所が上場した際、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された会社全体のA株株主である。H株の株主登録と出席の注意事項は、香港連合取引所が発表した公告を参照してください。上記の会社の株主全員は年度株主総会に出席する権利があり、本会議に出席し、採決に参加することができます（授権依頼書は添付ファイルを参照）。この株主代理人は会社の株主である必要はありません。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）会社が招聘した弁護士事務所、会計士事務所などの仲介機関の代表及び取締役会が招待したゲスト。二、会議の審議事項
一般決議案：
1、提案コード
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00当社の2021年度報告及び要約に関する議案√
2.00当社の2021年度取締役会の仕事報告に関する議案√
3.00当社の2021年度監査役会の活動報告に関する議案√
4.00当社の2021年度財務決算報告に関する議案√
5.00当社の2022年度財務予算報告に関する議案√
6.00当社の2021年度利益分配事前案に関する議案√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会計士事務所の再雇用に関する議案√
2、提案内容
上述の第1-2項、第4-6項議案はすでに会社の第7回取締役会の第18回会議で審議され、第7項議案はすでに会社の第7回取締役会の第20回会議で審議された。第3項議案はすでに会社の第7回監事会の第9回会議で審議された。具体的な内容の詳細は、会社が2022年3月26日、2022年5月28日に「証券時報」に掲載し、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に公開された関連公告。
中国証券監督管理委員会の「上場会社株主総会規則」によると、当社の独立非執行役員は年度株主総会で2021年度の報告を行う。
3、特別なヒント
「深セン証券取引所株式上場規則（2022年改正）」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの法律法規の要求に基づいて、今回の会議で審議された6~7項目の議案は、中小投資家の採決に対して単独で計算し、速やかに公開される（中小投資家とは、当社の取締役、監査役、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す）。
三、会議の登録方法
1、登録時間：2022年6月24日、27日9：00~11：00、14：00~17：00。
2、登録時に提出すべき資料：
（1）自然人株主は本人身分証明書、株主口座カード、持株証憑と領収書（詳しくは添付ファイル2を参照）を持って登録を行う必要がある。代理人に会議に出席するように委託する場合、委託人身分証明書のコピー、委託人株主口座カード、持株証明書、領収書（詳細は添付ファイル2を参照）、授権委託書（詳細は添付ファイル3を参照）と代理人本人身分証明書を持って登録を行う必要がある。
（2）法人株主が法定代表者によって会議に出席する場合、営業許可証のコピー（公印を押す）、株主口座カード、会社持株証明書、法定代表者身分証明書と領収書（詳しくは添付ファイル2を参照）を持って登録を行う必要がある。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、営業許可証のコピー（公印を押す）、株主口座カード、単位持株証憑、法定代表者身分証明書のコピー、領収書（詳細は添付ファイル2を参照）、授権依頼書（詳細は添付ファイル3を参照）と代理人本人身分証明書を持って登録を行う必要がある。
3、登録方式：現場登録または郵送、メール方式登録。
4、登録場所：深セン市南山区科学技術園北区朗山路9号＊ Dongjiang Environmental Company Limited(002672) ビル。
5、H株株主登録方法は会社が香港連合取引所で発表した公告を参照してください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムと相互投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、連絡先：
（1）連絡先：王さん、林さん
（2）連絡電話：075588242613075588242614
（3）電子メールアドレス：[email protected].
（4）連絡先：広東省深セン市南山区科学技術園北区朗山路9号＊ Dongjiang Environmental Company Limited(002672) ビル
（5）郵便番号：518057
2、今回の株主総会の会期は半日で、株主や代理人の食事、交通費、その他の関連費用は自弁する。六、予備検査書類
1、会社の第7回取締役会の第18回、第20回会議の決議；
2、会社の第7回監事会の第9回、第11回会議の決議。
ここに公告します。
Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 取締役会2022年5月28日添付ファイル：
1、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
2、領収書
3、2021年度株主総会授権依頼書
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コードと投票略称：投票コードは「362672」、投票略称は「東江投票」である。
2、採決意見や選挙票を記入する。
3、非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
4、株主が同じ議案に対して総議案と分議案の重複投票が発生した場合、最初の有効投票を基準とする。株主がまず分議案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、分割議案を投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
注：株主が取引システムの中で株主総会のすべての議案に対して統一的に投票し、「総議案」を増加させるために、対応する委託価格は100.00元で、株主が「総議案」に対して投票するのは株主総会が審議しなければならないすべての議案に対して同じ意見を表すと見なす（累積投票議案を除く）。株主が総議案に対してのみ投票を行う場合は、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明しているとみなされます。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月29日9：15~9：25、9：30~11：30と13：00~15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの時間は2022年6月29日9時15分から15時までの任意の時間です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：領収書
領収書
2022年6月23日現在、本人/当社保有株「 Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 」（ Dongjiang Environmental Company Limited(002672) ）株は、2022年6月29日（水）に開催される2021年度株主総会に参加する予定です。
出席者の名前：
株主アカウント：
連絡先：
株主名（署名または捺印）：
2022年月日
2022年6月23日現在、本人（当社）が保有する株式「 Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 」（ Dongjiang Environmental Company Limited(002672) ）は、「 Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 」（ Dongjiang Environmental Company Limited(002672) ）の株主として、本人/当社を全権代表して、2022年6月29日（水）に開催される2021年度株主総会に出席し、本人/当社を代表して今回の会議に関連する署名を行います。
