株式コード： Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 株式略称： Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 公告番号：202236
Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
2022年度会計士事務所の再雇用に関する公告
当社とその取締役会の全員は情報開示内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載がないことを保証します。
誤導性陳述や重大な漏れ。
Dongjiang Environmental Company Limited(002672) （以下「会社」と略称する）は2022年5月27日に第7回取締役会第20回会議、第7回監事会第11回会議の審議を行い、「2022年度会計士事務所の再雇用に関する議案」を採択した。中審衆環会計士事務所（特殊普通パートナー）（以下「中審衆環」と略称する）及び中審衆環（香港）会計士事務所有限会社（以下「中審衆環香港」と略称する）が会社の2021年度監査活動において、勤勉に責任を菓たし、緻密で厳密で、発行された監査報告は客観的で、公正に会社の財務状況と経営成菓を反映している。会社は2022年度国内財務監査及び内部製御監査機構として中審衆環を継続雇用し、2022年度国外財務監査機構として中審衆環香港を継続雇用する予定で、具体的な状況は以下の通り：
一、会計士事務所の継続招聘を予定する基本状況
（I）機構情報
1、基本情報
中審衆環
（1）機構名称：中審衆環会計士事務所（特殊普通パートナー）
（2）設立日：中審衆環は1987年に創立され、全国で初めて国の許可を得て証券、先物関連業務資格及び金融業務監査資格を持つ大手会計士事務所の一つである。2013年11月、国家財政部などの関連要求に基づいて特殊普通パートナー製に転換した。
（3）組織形式：特殊普通パートナー企業
（4）登録住所：湖北省武漢市武昌区東湖路169号2-9階。
（5）首席パートナー：石文先
（6）2021年末のパートナー数199人、公認会計士数1282人、証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士数780人。
地産業、電力、熱力、ガス及び水生産と供給業、農、林、牧、漁業、情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業、採鉱業、文化、スポーツと娯楽業など、監査費用は1808816万元である。
（9）前年度の当社同業界上場会社の監査顧客数は9社であった。
中審衆環香港
（1）機構名称：中審衆環（香港）会計士事務所有限会社
（2）設立日：2007年
（3）組織形式：香港プライベート株式会社
（4）登録住所：中華人民共和国香港特別行政区湾仔港湾道18号中環広場42階
（5）董事総経理：葉毅成
（6）2021年末のパートナー数13人、プロ320人以上
（7）2021年度上場企業監査顧客数：69社
2、投資家保護能力
中審衆環は毎年業務収入規模によって職業責任保険を購入し、職業リスク金を追加計上し、購入した職業保険の累計賠償限度額は9億元で、現在まだ使用されていないため、監査失敗による民事賠償責任を負うことができる。
3、誠実さの記録
（1）中審衆環は最近3年間刑事処罰、自律監督管理措置と規律処分を受けておらず、最近3年間は執業行為で行政処罰を1回受け、最近3年間は執業行為で監督管理措置を22回受けた。
（2）45人の従業員は最近3年間、執業行為で刑事処罰0回、行政処罰2人、行政管理措置43人、自律監督管理措置0回、規律処分0回を受けた。
（II）プロジェクト情報
1、基本情報
中審衆環
プロジェクトパートナー：王兵、中国公認会計士、2003年から事務所で監査関連の仕事に従事し、19年間の執業経験を持ち、製造業、金融業界、商業貿易流通業界の財務諸表監査と上場監査などの麺で16年間の豊富な経験を持っている。
署名公認会計士：江超傑、中国公認会計士、2012年から事務所で監査関連の仕事に従事し、年間の豊富な経験。
プロジェクトの品質製御再審査パートナー：ゴン静偉、中国公認会計士、複数の上場会社、上場予定会社、新三板会社、大中型国有企業の財務諸表監査と特別監査を主宰し、証券業務に従事して16年、相応の専門的な適任能力を備えている。
中審衆環香港
プロジェクトパートナー：陳志明、香港会計士公会の会計士は、1997年から中審衆環香港に加入し、顧客に監査とビジネスコンサルティングサービスを提供している。陳志明氏の監査顧客の範囲は広く、業務規模は中小企業から香港、大陸部、海外上場会社まで含まれ、カバー業界には製造、流通、貿易、会所及びビジネスセンターの管理、船舶賃貸業の管理などが含まれている。
2、誠実さの記録
プロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質製御再審査者はこの3年間、執業行為によって刑事処罰を受け、証券監督管理会及びその派遣機構、業界主管部門の行政処罰、監督管理措置を受け、証券取引場所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置、規律処分を受ける状況は存在しない。
3、独立性
中審衆環とプロジェクトパートナーの王兵、署名公認会計士の江超傑、プロジェクト品質製御再審査人のGONG静偉は独立性に影響を与える可能性のある状況は存在せず、中審衆環香港とプロジェクトパートナーの陳誌明は独立性に影響を与える可能性のある状況は存在しない。4、監査費用
中審衆環の2021年度財務監査費用は人民元148万元、内部製御監査費用は人民元40万元で、中審衆環香港の2021年度財務監査費用は人民元60万元である。監査費用の定価原則は主に監査作業量に基づいて確定され、会社は株主総会に提出し、会社の総裁が業界基準と会社監査の実際の仕事状況に基づいて、2022年度の財務監査費用と内部製御監査費用を確定することを許可する。
二、会計士事務所の継続招聘が履行するプログラム
（I）監査委員会の職責履行状況
この事項はすでに会社の取締役会審計委員会で審議され、具体的な意見は以下の通りである。
審査を経て、中審衆環は証券、先物関連業務の執業資格を備え、長年にわたって上場会社に監査サービスを提供する経験、能力を有し、中審衆環香港は国際財務報告準則に基づいて編成された上場会社の財務報告を監査する資格を備え、香港連合取引所有限会社の関連要求に符合し、中審衆環、中審衆環香港は執業関連の専門的な適任能力と投資家保護能力を備えている。誠実さの状況が良好で、その独立性に影響を与える状況はありません。
中審衆環の再招聘を2022年度国内財務監査及び内部製御監査機構とし、中審衆環香港の再招聘を2022年度国外財務監査機構とすることに同意し、この議案を会社取締役会、株主総会の審議に提出することに同意した。
（II）監査役会の意見
この事項はすでに会社監事会で審議され、具体的な意見は以下の通りである。
審査を経て、中審衆環は証券、先物関連業務の執業資格を備え、長年にわたって上場会社に監査サービスを提供する経験、能力を有し、中審衆環香港は国際財務報告準則に基づいて作成された上場会社の財務報告を監査する資格を備え、香港連合取引所有限会社の関連要求に符合し、中審衆環を2022年度国内財務監査及び内部製御監査機構として再招聘することに同意した。中審衆環香港を2022年度海外財務監査機構として再招聘し、任期は2021年度株主総会の審議通過日から2022年度株主総会の終了日までとし、会社株主総会の授権総裁に業界基準と会社監査の実際の仕事状況に基づいて、2022年度財務監査費用と内部製御監査費用を確定するよう要請した。
（III）独立取締役の事前承認状況と独立意見
この事項はすでに独立取締役が事前に独立意見を認め、発表した。具体的な意見は以下の通り。
事前の認可意見：中審衆環及び中審衆環香港は関連執業証明書と証券、先物関連業務に従事する資格を有し、十分な独立性、専門的な適任能力と投資家保護能力を備え、中審衆環を2022年度国内財務監査及び内部製御監査機構とし、中審衆環香港を2022年度国外監査機構として再雇用し、客観的、公正、会社の財務状況を正確に反映し、会社や株主全体の利益を損なうことはありません。
独立意見：中審衆環及び中審衆環香港は関連する執業証明書と証券、先物関連業務に従事する資格を持ち、長年にわたって上場会社に監査サービスを提供する経験と能力を備えている。今回の会計士事務所の再雇用及び内部製御監査機構は関連法律法規の規定に符合し、会社の年度財務監査、内部製御監査の独立性、客観性、公正性を保証するのに有利である。会社の財務情報開示の質をさらに向上させることに有利であり、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。本議案は取締役会の審議を提出する前に事前に承認されており、本議案の審議プログラムを採決して関連法律法規と当社定款の規定に符合し、会社や中小株主の権益を損なうことはありません。私たちは本議案に同意します。
（IV）取締役会の議案審議と採決状況
会社の第7回取締役会第20回会議は「2022年度会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議し、採決状況は9票の同意、0票の反対、0票の棄権だった。
（Ⅴ）発効日及び授権事項
この事項はまだ会社の株主総会の審議を提出し、任期を継続して会社の2021年度株主総会の審議が通過した日から2022年度株主総会の終了日まで招聘し、株主総会の授権会社の総裁に業界基準と会社の監査の実際の仕事状況に基づいて、監査報酬を計算することを提出しなければならない。
三、準備書類
1、第7回取締役会第20回会議の決議；
2、第7回監事会第11回会議の決議；3、第7回取締役会審計委員会第9回会議決議；4、独立取締役の関連事項に関する事前承認意見；5、独立取締役の関連事項に関する独立意見；6、会計士事務所はその基本的な状況について説明します。ここに公告します。
Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 取締役会2022年5月28日
