徳龍匯能グループ株式会社DELONG COMPOSITE ENERGY GROUPCO.，LTD
証券コード： Sichuan Datong Gas Development Co.Ltd(000593) 証券略称：徳龍匯能公告番号：2022025
徳龍匯能グループ株式会社
第12回取締役会第21回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
徳龍匯能グループ株式会社（以下「会社」と略称する）の第12回取締役会第21回会議の通知は2022年5月24日にメールなどの形式で発行され、2022年5月26日午前9時から12時まで当社で通信採決方式で開催された。今回の会議には取締役9名、実際に取締役9名が出席しなければならない。会議の招集、開催及び採決手順は「会社法」と会社の「定款」などの関連規定に合緻する。
二、取締役会会議の審議状況
会議の審議を経て以下の決議を形成した。
1、「成都農商銀行西区支店への流動資金借入申請に関する議案」を審議、採択した。会社が経営発展の必要に応じて成都農村商業銀行株式会社西区支店に人民元17000万元の流動資金借入を申請することに同意し、借入期間は24ヶ月である。そして、会社が単独で所有している成華区経華北路2号にある不動産（不動産権証明書番号：川2022成都市不動産権第0050617号）を今回の流動資金借入金の担保とした。同時に、完全子会社の徳陽市旌能天然ガス有限会社は今回の借金に連帯責任保証保証を提供する。
具体的な担保と保証事項は会社、徳陽市旌能天然ガス有限会社と成都農村商業銀行株式有限会社西区支店が署名した関連契約に準じる。
今回の流動資金借入事項は取締役会の承認権限の範囲内であり、会社の株主総会の審議を提出する必要はない。会社の取締役会は管理層に関連する借入申請を全権的に処理し、必要な契約を締結することを許可した。本議案の採決結菓：9票に同意する；反対0票棄権0票。
三、予備検査書類
1、第12回取締役会第21回会議の決議；
2、今回の借金関連契約及び批准文書。
ここに公告します。
徳龍匯能グループ株式会社取締役会
二〇二二年五月二十八日
