北京海潤天叡弁護士事務所
について
2021年年次株主総会の法律意見書
へ: Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397)
北京海潤天叡弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397) （以下「会社」と略称する）の委託を受け、弁護士の李強、孫菁菁を派遣し、ビデオ方式で会社の2021年年度株主総会（以下「今回の株主総会」と略称する）に出席させ、今回の株主総会に対して弁護士の立会いを行った。本所の弁護士は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「上場会社株主総会規則」（以下「株主総会規則」と略称する）などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づいて、会社の今回の株主総会の召集、開催プログラム、召集人資格、会議出席者の資格、採決方式、採決手続き及び採決結菓などのことについて、本法律意見書を発行する。本法律意見書を発行するために、本所の弁護士は今回の株主総会に関連する関連事項に対して審査を行い、関連する会議文書を調べ、関連問題に対して必要な審査と検証を行った。
会社はすでに本所に保証と承諾をして、会社が本所の弁護士に提供した書類と行った陳述と説明は完全で、真実で有効で、原本とその上の署名と印鑑は真実で、そしてすべて本法意見書に影響するのに十分な事実と書類はすべて本所に開示されて、いかなる隠蔽、漏れの場所もありません。
本法律意見書において、本所の弁護士は「株主総会規則」の要求に基づいて、今回の株主総会の召集、開催プログラムが合法であるかどうか、および「会社規約」に合緻しているかどうか、会議に出席する人の資格と会議の召集人の資格の合法的な有効性、会議の決定プログラムと採決結菓の合法的な有効性だけについて意見を発表した。今回の株主総会で審議された議案の内容や、このような議案に述べられた事実やデータの真実性と正確性については意見を発表しない。
この法律意見書は今回の株主総会の目的だけに使用され、誰にも他の目的に使用されてはならない。本所の同意により、会社は本法律意見書を会社の今回の株主総会の公告材料として、他の公告が必要な情報と一緒に公衆に公開することができ、本所は法律に基づいて発表された法律意見に責任を負うことができる。
本所の弁護士は関連する法律、法規と規範性文書の要求に基づいて、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉尽くす精神に基づいて意見を発表した。
本所の弁護士の審査を経て、今回の株主総会は2022年4月28日に開催された第6回取締役会第3回会議の決議によって招集された。同社は2022年4月30日、深セン証券取引所の指定サイトと関連指定メディアに「 Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397) 2021年年次株主総会の開催に関する通知」を掲載した。通知には、今回の株主総会の開催時間、場所、招集者、開催方式、株式登録日、審議事項、出席対象、登録方法などの事項が記載されています。
今回の株主総会は、現場採決とネット投票を組み合わせて開催された。このうち、今回の株主総会の現場会議は2022年5月27日午後3時から湖南省長沙市ハイテク産業開発区麓谷産業基地谷苑路168号夢潔工業園3階総合会議室で開催された。ネット投票が深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月27日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年5月27日9時から15時までです。
本所の弁護士は、会社の今回の株主総会の召集、開催プログラムが「会社法」、「株主総会規則」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合緻していると考えている。
二、今回の株主総会会議の招集者と出席者の資格
今回の株主総会は会社の取締役会が招集し、今回の株主総会に出席した株主と株主代理人は計12人で、代表株式は261573145株で、会社の総株式の345639%を占めている。このうち、今回の株主総会の現場会議に出席した株主と株主代理人は計7人で、代表株式は260751791株で、会社の総株式の344554%を占めている。このうち、今回の株主総会のネット投票に参加した株主は計5人で、代表株式は821354株で、会社の総株式の0.1085%を占めています。
今回の株主総会は会社の李菁副理事長が主宰し、会社の一部の取締役、監事が今回の会議に出席し、会社の一部の高級管理者と会社が招聘した証人弁護士が今回の会議に列席した。
本所の弁護士の審査を経て、今回の株主総会の召集者と出席者の資格はすべて「会社法」、「株主総会規則」などの法律法規、その他の規範的な文書及び「会社定款」の規定に符合し、合法的で有効である。
三、今回の株主総会の審議事項
今回の株主総会で審議された事項は以下の通りです。
1、「株式会社2021年度取締役会活動報告」を審議する。
採決状況：261514745票に同意し、会議に参加した議決権株式総数の999777%を占めた。反対票は58400票で、会議に参加した議決権株式総数の0.0223%を占めている。棄権票は0票で、会議に参加する議決権株式総数の0.0000%を占めている。
採決結菓：通過
2、「株式会社2021年度監事会活動報告」を審議する。
採決状況：261514745票に同意し、会議に参加した議決権株式総数の999777%を占めた。反対票は58400票で、会議に参加した議決権株式総数の0.0223%を占めている。棄権票は0票で、会議に参加する議決権株式総数の0.0000%を占めている。
採決結菓：通過
3、「株式会社の2021年年度報告とその要旨」を審議する。
採決状況：261514745票に同意し、会議に参加した議決権株式総数の999777%を占めた。反対票は58400票で、会議に参加した議決権株式総数の0.0223%を占めている。棄権票は0票で、会議に参加する議決権株式総数の0.0000%を占めている。
採決結菓：通過
4、「株式会社2021年度財務決算報告」を審議する。
採決状況：261514745票に同意し、会議に参加した議決権株式総数の999777%を占めた。反対票は58400票で、会議に参加した議決権株式総数の0.0223%を占めている。棄権票は0票で、会議に参加する議決権株式総数の0.0000%を占めている。
採決結菓：通過
5、「株式会社の2021年度利益分配事前案」を審議する。
採決状況：261514745票に同意し、会議に参加した議決権株式総数の999777%を占めた。反対票は58400票で、会議に参加した議決権株式総数の0.0223%を占めている。棄権票は0票で、会議に参加する議決権株式総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小投資家の有効採決株式数の928898%を占める762954票に同意した。58400票に反対し、会議に出席した中小投資家の有効議決株式数の7.1102%を占めている。棄権0票は、会議に出席した中小投資家の有効議決株式数の0.0000%を占めている。採決結菓：通過
6、「株式会社再雇用監査機構の議案」を審議する。
採決状況：261514745票に同意し、会議に参加した議決権株式総数の999777%を占めた。反対票は58400票で、会議に参加した議決権株式総数の0.0223%を占めている。棄権票は0票で、会議に参加する議決権株式総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小投資家の有効採決株式数の928898%を占める762954票に同意した。58400票に反対し、会議に出席した中小投資家の有効議決株式数の7.1102%を占めている。棄権0票は、会議に出席した中小投資家の有効議決株式数の0.0000%を占めている。採決結菓：通過
7、「株式会社2022年度取締役、高級管理職報酬案」を審議する。
採決状況：261514745票に同意し、会議に参加した議決権株式総数の999777%を占めた。反対票は58400票で、会議に参加した議決権株式総数の0.0223%を占めている。棄権票は0票で、会議に参加する議決権株式総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小投資家の有効採決株式数の928898%を占める762954票に同意した。58400票に反対し、会議に出席した中小投資家の有効議決株式数の7.1102%を占めている。棄権0票は、会議に出席した中小投資家の有効議決株式数の0.0000%を占めている。採決結菓：通過
8、「株式会社2022年度監事報酬案」を審議する。
採決状況：261514745票に同意し、会議に参加した議決権株式総数の999777%を占めた。反対票は58400票で、会議に参加した議決権株式総数の0.0223%を占めている。棄権票は0票で、会議に参加する議決権株式総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小投資家の有効採決株式数の928898%を占める762954票に同意した。58400票に反対し、会議に出席した中小投資家の有効議決株式数の7.1102%を占めている。棄権0票は、会議に出席した中小投資家の有効議決株式数の0.0000%を占めている。採決結菓：通過
9、「株式会社の2021年株式オプションと製限株式激励計画の一部製限株式の買い戻し抹消に関する議案」を審議する。
採決状況：261514745票に同意し、会議に参加した議決権株式総数の999777%を占めた。反対票は58400票で、会議に参加した議決権株式総数の0.0223%を占めている。棄権票は0票で、会議に参加する議決権株式総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小投資家の有効採決株式数の928898%を占める762954票に同意した。58400票に反対し、会議に出席した中小投資家の有効議決株式数の7.1102%を占めている。棄権0票は、会議に出席した中小投資家の有効議決株式数の0.0000%を占めている。採決結菓：通過
今回の株主総会の審議事項は、株主総会を開催する通知公告に記載されている事項と完全に一緻している。
四、今回の株主総会の採決方式、採決プログラム及び採決結菓
1、今回の株主総会は会議の通知に入った議案に対して現場投票とネット投票の2つの方式で投票採決を行った。
2、今回の株主総会の現場会議に出席した株主は記名投票方式で今回の株主総会の通知に明記された事項に対して投票採決を行い、票計算、監督を行った。
3、会社は深セン証券取引所取引システムと深セン証券取引所インターネット投票システムを通じて会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供する。深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月27日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年5月27日9時15分から15時までの任意の時間です。
4、今回の株主総会の現場会議とネット投票の採決が終わった後、会社は深セン証券情報有限会社が提供したネット投票結菓に基づいて、審議議案の現場投票、ネット投票の採決結菓を合併して統計した。
5、今回の会議の審議議案9は特別採決事項であり、会議に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2/3以上を経て通過しなければならない。
6、「株主総会規則」の規定によると、今回の会議の審議議案5、6、7、8、9は中小投資家の利益にかかわる重大な事項であり、中小投資家、すなわち会社の取締役、役員、監事、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主の採決に対して単独で票を計算する必要がある。
本所の弁護士は、今回の株主総会の採決方式、採決プログラム及び採決結菓は「会社法」、「株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合緻すると考えている。五、結論意見
本所の弁護士は、会社の今回の株主総会の召集、開催プログラム、今回の株主総会に出席する人員資格、召集者資格、今回の株主総会の採決方式、採決プログラム及び採決結菓が「会社法」、「株主総会規則」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合緻すると考えている。（以下本文なし）
（このページには本文がなく、「北京海潤天叡弁護士事務所の＊ Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397) 2021年年度株主総会に関する法律意見書」の押印署名ページ）
北京海潤天叡弁護士事務所（印鑑）
責任者：（署名）担当弁護士：（署名）
顔克兵：李強：
孫菁菁：
2002年5月27日
