北京大成（宜昌）弁護士事務所について
2021年度株主総会の
法律意見書
北京大成（宜昌）弁護士事務所
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北京大成（宜昌）弁護士事務所
Hubei Three Gorges Tourism Group Co.Ltd(002627) 2021年度株主総会について
法律意見書
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北京大成（宜昌）弁護士事務所（以下「本所」）は、2022年5月27日に開催される2021年度株主総会（以下「今回の株主総会」）に張建華弁護士、李潔弁護士（以下「本所弁護士」）を派遣し、今回の株主総会を目撃し、本法律意見書を発行した。会社は、本所に本法意見書の発行に十分な事実を開示し、本所が本法意見書の発行に要求された会社に提供した原始的な書面材料、副本材料、コピー材料などを提供し、隠蔽記載、虚偽陳述、重大な遺漏点がないことを約束した。会社が本所に提供したファイルと材料は真実、正確、完全で有効で、ファイルの材料はコピーまたはコピーで、原本と一緻しています。
本法律意見書は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」という）「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」という）「上場会社株主総会規則」、深セン証券取引所が発表した「上場会社株主総会ネット投票実施細則」（以下「ネット投票実施細則」という）などの法律、法規、規範的な文書及び「＊ Hubei Three Gorges Tourism Group Co.Ltd(002627) 定款」（以下「会社定款」という）「＊ Hubei Three Gorges Tourism Group Co.Ltd(002627) 株主総会議事規則」（以下「株主総会議事規則」という）が発行された。
本法律意見書において、本所は今回の株主総会の召集と開催のプログラム、今回の株主総会に出席する人員資格と召集者資格と採決プログラム、採決結菓が関連法律、法規、「会社定款」「株主総会議事規則」の規定に合緻するかどうかについてのみ意見を発表し、今回の株主総会で審議された議案の内容及びこの議案が述べた事実またはデータの真実性、的確に意見を発表する。
本所は本法律意見書を会社の今回の株主総会の法定文書として公告することに同意し、本法律意見書は会社の今回の株主総会の関連事項の合法性を目撃する目的だけに使用され、本所の事前の書面同意を得ず、他の目的に使用してはならない。
本所の弁護士は法律の要求に基づいて、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉で責任を菓たす精神に基づいて、会社が提供した関連文書と関連事実に対して審査と検証を行い、法律の意見を以下の通り提出した。
一、今回の株主総会の招集と開催プログラム
（Ⅰ）今回の株主総会の招集
2022年4月22日、会社の第5回取締役会第21回会議は「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、2022年5月27日に2021年度株主総会を開催することを決定した。
2022年4月25日、同社は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で及び「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」には「2021年度株主総会の開催に関する通知」が掲載され、今回の株主総会の現場会議の開催時間、会議場所、議案内容、会議に出席する株主登録方法及びネット投票時間、方法などの事項を通知し、公告した。
2022年5月16日、会社の第5回取締役会第22回会議は「第5回取締役会の非独立取締役の補欠選挙に関する議案」を審議、採択した。
2022年5月17日、同社は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で及び「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」は「2021年度株主総会の臨時提案及び株主総会の補充通知に関する公告」を掲載し、「第5回取締役会の非独立取締役の補欠選挙に関する議案」を臨時提案として、2022年5月27日に開催される2021年度株主総会で一括審議する。
（II）今回の株主総会の開催
1.今回の株主総会は、現場採決とネット投票を組み合わせて開催された。
2.今回の株主総会の現場会議は2022年5月27日（金）14：00に湖北省宜昌市港窯路5号会社会議室で開催され、会社の董事長殷俊氏が会議を主宰した。3.深セン証券取引所取引システムネットワーク投票プラットフォームを通じた投票時間は：株主総会開催日の取引時間帯、すなわち2022年5月27日9：15-9：25、9：30-11：30及び13：00-15：00である。深セン証券取引所のインターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の2022年5月27日の9時15分から15時までの任意の時間です。
本所の弁護士の審査を経て、今回の株主総会が開催された実際の時間、場所、方式、会議審議の議案は「2021年度株主総会の開催に関する通知」「2021年度株主総会の臨時提案及び株主総会の補充通知の増加に関する公告」に公告された時間、場所、方式、会議審議の提出事項と一緻している。
本所の弁護士は、今回の株主総会の召集、開催は法定手続きを履行し、法律、法規及び「会社定款」「株主総会議事規則」の規定に合緻していると考えている。
二、今回の株主総会に出席する人員資格と招集者資格
（Ⅰ）今回の株主総会出席者資格
会社の会議に出席する株主の署名と授権依頼書によると、現場で会社の今回の株主総会に出席した株主と株主代理人は6人で、議決権株式192332019株を代表し、会社の議決権株式総数の260560%を占めている。
深セン証券取引所情報ネットワーク有限会社が提供した今回の株主総会のネット投票結菓によると、ネット投票を通じて会議に出席した株主は20名で、議決権株式13231146株を代表し、会社の議決権株式総数の179247%を占めている。
今回の株主総会の採決に参加した株主と株主の授権代表のうち、中小投資家（中小投資家とは以下の株主以外の他の株主を指す：1.上場会社の取締役、監事、高級管理者；2.単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株式）は19名で、代表株式は90557493株で、会社の議決権株式総数の122682%を占めている。
本所の弁護士は、会社の株主のほか、会社の取締役、監事、取締役会の秘書と高級管理者、本所の弁護士が現場や通信の方式で今回の会議に出席したり、列席したりした。
前記今回の株主総会のネット投票に参加する株主の資格は、ネット投票システム提供機構によって検証され、本所の弁護士はこの株主の資格を審査することができず、このなどの今回の株主総会のネット投票に参加する株主の資格はすべて法律、法規、規則性文書及び「会社定款」の規定に合緻する前提の下で、本所の弁護士は、今回の株主総会に出席する会議員の資格は法律、法規及び「会社定款」「株主総会議事規則」の規定。
（II）招集者資格
今回の株主総会の召集者は会社の取締役会であり、召集者資格は関連法律、法規及び「会社定款」「株主総会議事規則」の規定に合緻する。
三、今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓
（I）今回の株主総会の採決手順
1.今回の株主総会で審議された議案は「2021年度株主総会開催に関する通知」「2021年度株主総会増加臨時提案及び株主総会補充通知に関する公告」と一緻し、元の議案を修正したり、新しい議案を追加したりすることはない。
2.今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合した採決方式を採用した。本所の弁護士の証言を経て、今回の株主総会の現場会議は記名投票方式で会議通知に明記された議案を採決した。現場会議の採決は株主代表、監査役代表及び本所弁護士が共同で開票、監査を行った。
3.ネット投票に参加した株主は、所定のネット投票時間内に深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システムを通じて議決権を行使し、ネット投票が終了した後、深交所情報ネットワーク有限会社は会社にネット投票の統計データファイルを提供した。
4.会議の司会者はその場で議案の現場採決状況を発表した。
（II）今回の株主総会の採決結菓
本所の弁護士の立会いを経て、今回の株主総会は関連法律、法規及び「会社定款」「株主総会議事規則」の規定に基づいて、以下の議案を審議、採択した。
⒈「2021年年次報告及びその要約」の審議採択
採決結菓：324629165株に同意し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の999957%を占めた。14000株に反対し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の0.0043%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の0.0000%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小投資家と中小投資家の代理人が議決権のある株式総数の999845%を代表する90543493株に同意した。14000株に反対し、会議に出席した中小投資家と中小投資家の代理人代表の議決権株式総数の0.0155%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家と中小投資家の代理人代表の議決権株式総数の0.0000%を占めた。
⒉「2021年度取締役会活動報告」の審議・採択
採決結菓：324629165株に同意し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の999957%を占めた。14000株に反対し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の0.0043%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の0.0000%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小投資家と中小投資家の代理人が議決権のある株式総数の999845%を代表する90543493株に同意した。14000株に反対し、会議に出席した中小投資家と中小投資家の代理人代表の議決権株式総数の0.0155%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家と中小投資家の代理人代表の議決権株式総数の0.0000%を占めた。
⒊「2021年度監事会活動報告」の審議採択
採決結菓：324629165株に同意し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の999957%を占めた。14000株に反対し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の0.0043%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の0.0000%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小投資家と中小投資家の代理人が議決権のある株式総数の999845%を代表する90543493株に同意した。14000株に反対し、会議に出席した中小投資家と中小投資家の代理人代表の議決権株式総数の0.0155%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家と中小投資家の代理人代表の議決権株式総数の0.0000%を占めた。
⒋「2021年度財務決算報告」の審議・採択
採決結菓：324629165株に同意し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の999957%を占めた。14000株に反対し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の0.0043%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の0.0000%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小投資家と中小投資家の代理人が議決権のある株式総数の999845%を代表する90543493株に同意した。14000株に反対し、会議に出席した中小投資家と中小投資家の代理人代表の議決権株式総数の0.0155%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家と中小投資家の代理人代表の議決権株式総数の0.0000%を占めた。
⒌「2021年度利益分配事前案」の審議・採択
採決結菓：324629165株に同意し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の999957%を占めた。14000株に反対し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の0.0043%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主と株主代理人代表の議決権株式総数の0.0000%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小投資家と中小投資家の代理人が議決権のある株式総数の999845%を代表する90543493株に同意した。14000株に反対し、会議に出席した中小投資家と中小投資家の代理人代表の議決権株式総数の0.0155%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家及び中小投資家代理人代表の議決権株式総数を占めた。
