証券コード： Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783) 株式略称： Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783) 番号：臨202230債券コード：155271債券略称：19魯創01
債券コード：163115債券略称：20魯創01
Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783)
会計士事務所の再雇用に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
重要な内容のヒント：
招聘予定の会計士事務所の名称：信永中和会計士事務所（特殊普通パートナー） Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783) （以下「会社」と略称する）2022年5月27日に第10回取締役会第38回会議を開き、「会計士事務所の再招聘に関する議案」を審議、採択した。信永中和会計士事務所（特殊普通パートナー）（以下「信永中和」と略称する）を2022年度財務監査と内部統制監査機構として再雇用する予定で、この事項はまだ会社の株主総会の審議を提出しなければならない。
一、会計士事務所を招聘する予定の基本状況
（I）機構情報
1.基本情報
名称：信永中和会計士事務所（特殊普通パートナー）
設立日：2012年3月2日
組織形式：特殊普通パートナー企業
登録住所：北京市東城区朝陽門北通り8号富華ビルA座8階
首席パートナー：譚小青さん
2021年12月31日現在、信永中和パートナー（株主）236人、公認会計士1455人。証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士の数は630人を超えた。
信永中と2020年度の業務収入は31億7400万元で、そのうち、監査業務収入は22億6700万元、証券業務収入は7億2400万元だった。2020年度、信永中と上場会社の年報監査プロジェクトは346社で、費用総額は3億8300万元で、関連する主要な業界は製造業、情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業、電力、熱力、ガスと水生産と供給業、交通運輸、倉庫と郵便業、金融業、卸売と小売業、不動産産業、採鉱業などを含む。会社の同業上場会社の監査顧客数は12社である。
2.投資家保護能力
信永中とすでに購入した職業保険は関連規定に符合し、監査サービスを提供するために法によって引き受けるべき民事賠償責任をカバーし、2021年度に投入された職業保険は、累計賠償限度額7億元。
ここ3年、執業中に関連民事訴訟が民事責任を負う状況はない。
3.誠実さの記録
信永中和会計士事務所は2022年4月30日までの3年間、執業行為で刑事処罰0回、行政処罰1回、監督管理措置12回を受けた。従業員のうち4人は行政処罰を受け、25人は監督管理措置を受け、4人は自律監督管理措置を受けた。
（II）プロジェクト情報
1.基本情報
署名予定プロジェクトのパートナー：王貢勇氏、2001年に中国公認会計士の資質を獲得し、2001年から上場会社の監査に従事し、2009年から信永中と執業し、2019年から当社に監査サービスを提供し、ここ3年で署名と再審査を行った上場会社は10社を超えた。
独立再審査パートナーを担当する予定：顔凡清氏、2001年に中国公認会計士の資質を獲得し、中国公認会計士業界のベテラン会員、2000年から上場会社の監査に従事し、2001年から信永中と執業し、2019年から当社に監査サービスを提供し、ここ3年で署名と再審査を行った上場会社は7社を超えた。
署名公認会計士：呂玉磊氏、2004年に中国公認会計士の資質を獲得し、2006年から上場会社の監査に従事し、2009年から信永中と執業し、2019年から当社に監査サービスを提供し、ここ3年で上場会社3社に署名する予定です。
2.誠実さの記録
プロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質製御再審査者はこの3年間、執業行為が刑事処罰されず、証券監督管理会及びその派遣機構、業界主管部門の行政処罰、監督管理措置を受けず、証券取引場所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置、規律処分などの状況を受けていない。
3.独立性
信永中和会計士事務所及びプロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質製御再審査人などの従業員は「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性要求に違反する状況は存在しない。
4.監査費用
今期の財務監査と内部監査の総費用は140万元（その中：財務監査費用110万元、内部監査費用30万元）で、会計士事務所が監査サービスを提供するために必要な専門技能、仕事の性質、負担する仕事量によって、必要な仕事人、日数と各仕事人の日の料金基準で確定した。
二、会計事務所の継続招聘が履行するプログラム
（I）監査委員会の職責履行状況
会社の取締役会審計委員会は信永中和会計士事務所（特殊普通パートナー）の基本状況、実行資質、人員情報、業務規模、投資家保護能力、独立性と誠実記録などに対して十分な理解と審査を行い、証券券、先物関連業務の執業資格を持ち、上場会社に監査サービスを提供する経験と能力を備えていると考えている。会社の2021年度財務監査と内部製御監査の仕事をよく完成し、会社の2022年度財務報告監査と内部製御監査の仕事に対する要求を満たすことができ、信永中和会計士事務所（特殊普通パートナー）を会社の2022年度財務報告監査機構と内部製御監査機構に招聘することに同意し、そしてこの議案を会社の取締役会の審議に提出することに同意した。
（II）独立取締役の事前承認状況と独立意見
独立取締役の事前承認意見：信永中和会計士事務所（特殊普通パートナー）は証券、先物関連業務の執業資格を備え、上場会社に監査サービスを提供する経験と能力を備え、会社の2021年度財務監査と内部製御監査をよく完成し、会社の2022年度財務報告監査と内部製御監査の要求を満たすことができる。私たちはこの事項を会社の第10回取締役会第38回会議の審議に提出することに同意します。
会社の独立取締役の独立意見：
1、会社が信永中和会計士事務所（特殊普通パートナー）を招聘し、会社の2022年度財務と内部製御監査機構の決定プログラムは「会社規約」の関連規定に合緻する。
2、信永中和会計士事務所（特殊普通パートナー）は証券、先物関連業務の執業資格を備え、上場会社に監査サービスを提供する経験と能力を備え、会社と会社の人員がいかなる影響を与えたり、この監査の独立性に影響を与えようとしたりする行為を発見していない。会社と会社の人員がこの業務からいかなる不当な利益を得ていることを発見していない。
3、会社の取締役会の関連審議プログラムは関連法律、法規と「会社定款」の要求に符合し、決定は合法的で有効で、会社の株主総会の審議を要請することに同意した。
（III）取締役会の審議と採決状況
会社は2022年5月27日に第10回取締役会第38回会議を開き、「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議、採択した。
（IV）発効日
今回の会計士事務所の招聘事項はまだ会社の株主総会の審議を提出し、会社の株主総会の審議が通過した日から発効する必要がある。
ここに公告します。
Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783) 取締役会2022年5月27日
