Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783)
第10回取締役会第38回会議の独立取締役の意見「上場会社独立取締役規則」、「上場会社管理準則」、「会社定款」の関連規定に基づき、私たちは Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、会社の10回38回取締役会で審議された関連事項に対して、独立判断の立場に基づいて、以下の意見を発表した。
一、関連先と共同出資による広州魯信趣道創業投資パートナー企業（有限パートナー）の設立（仮称）関連取引に関する独立意見
1.今回の取締役会の前に、会社はすでに今回の関連取引のことを独立取締役と十分なコミュニケーションを行い、関連資料を提出し、独立取締役は今回の取引が確実に実行できると一緻し、関連議案を取締役会に提出して討論し、採決することに同意した。
2.会社の完全子会社、持株子会社は関連先と共同出資して広州魯信趣道創業投資パートナー企業（有限パートナー）を設立し（仮称）関連取引を構成し、関連取締役は取締役会で採決を回避し、その他の非関連取締役は採決に参加し、今回の関連取引議案に同意し、採決プログラムは関連法律法規の規定に合緻する。
3、今回の関連取引は確実に実行可能である。今回の取引は公平、公正、自発的、誠実の原則に厳格に従い、会社と株主全体の利益に合っていると考えています。
二、信永中和会計士事務所（特殊普通パートナー）を会社の財務と内部統制監査機構として招聘することに関する独立した意見
私たちは会社の関連資料を取得し、会社の関係者の報告を聞いた後、独立した意見を発表しました。
1、会社が信永中和会計士事務所（特殊普通パートナー）を招聘し、会社の2022年度財務と内部製御監査機構の決定プログラムは「会社規約」の関連規定に合緻する。
2、信永中和会計士事務所（特殊普通パートナー）は証券、先物関連業務の執業資格を備え、上場会社に監査サービスを提供する経験と能力を備え、会社と会社の人員がいかなる影響を与えたり、この監査の独立性に影響を与えようとしたりする行為を発見していない。会社と会社の人員がこの業務からいかなる不当な利益を得ていることを発見していない。
3、会社の取締役会の関連審議プログラムは関連法律、法規と「会社定款」の要求に符合し、決定は合法的で有効で、会社の株主総会の審議を要請することに同意した。
三、会社の2022年度取締役報酬案に関する独立意見
会社が製定した2022年度の取締役報酬案は地域、業界の報酬レベルと会社の実際の経営状況を総合的に考察して製定したもので、会社の業績考課と報酬管理製度の規定に符合し、報酬案は科学的に合理的で、審議プログラムは関連法律法規と「会社定款」の規定に符合し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは会社が製定した2022年度の取締役報酬案に同意し、会社の株主総会の審議を要請することに同意した。
（以下本文なし）
（このページには本文がなく、会社の第10回取締役会第38回会議の独立取締役意見の署名ページ）独立取締役：
胡元木張誌勇唐慶斌2022年5月27日
