証券コード： Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167) 証券略称： Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167) 公告番号：2022070 Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167)
第5回監事会第12回会議決議公告
当社と監事会の全員は情報開示の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167) （以下「会社」と略称する）は2022年5月27日、会社会議室で第5回監事会第12回会議を開催した。会議の通知は2022年5月25日に電話とメールで届きます。会議の監事3人、実際に監事3人に出席しなければならない。会議は会社監事会の程皓主席が主宰した。会議の開催は「会社法」「会社定款」及び関連法律、法規の関連規定に符合する。会議は審議し、現場採決方式で以下の決議を採択した。
一、「会社及びその要約に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
監査役会は、会社の「2022年製限株激励計画（草案）」とその要約の内容が「会社法」「証券法」「上場会社株式激励管理弁法」「深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務処理」などの関連法律、法規及び規範性文書の規定に符合し、関連する法定プログラムを履行し、会社の持続的な発展に有利であると考えている。会社や株主全体の利益を損なうことはなく、会社の製限的な株式激励計画のすべての内容に同意します。
本議案の前記内容の詳細は会社が2022年5月28日に中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。および情報開示メディアを指定する会社の「2022年製限株激励計画（草案）」とその要旨。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出し、会議に出席する株主が持つ議決権の2/3以上を通過する必要がある（株主総会の投票採決時に関連株主は採決を回避する必要がある）。
二、「会社採決結菓：同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
監査役会は、会社の「2022年製限株激励計画実施考課管理弁法」が関連法律、法規の規定及び会社の実際の状況に符合し、会社の2022年製限株激励計画の順調な実施を保証でき、株主と会社管理者及び主要中堅人員の間の利益共有と製約メカニズムを構築でき、会社及び株主全体の利益を損なわないと考えている。
本議案の前記内容の詳細は会社が2022年5月28日に中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。及び情報開示メディアを指定する会社の「2022年製限株激励計画実施考課管理弁法」。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出し、会議に出席する株主が持つ議決権の2/3以上を経て通過しなければならない。
三、「会社に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
監事会は、会社の今回の製限株激励計画の激励対象リストに入った人員が「会社法」「証券法」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」に規定された在任資格を備えており、最近12ヶ月以内に証券取引所、中国証券監督会及びその派遣機構に不適切な人選と認定された状況は存在しないと考えている。最近12ヶ月以内に重大な違法行為によって中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりする状況は存在しない。「会社法」の規定を持つ会社の取締役、高級管理者を務めてはならない状況は存在しない。法律法規の規定によって上場会社の株式激励に参加してはならない状況は存在せず、「上場会社の株式激励管理方法」の規定する激励対象条件に符合し、会社の「2022年製限性株式激励計画（草案）」とその要旨の規定する激励対象範囲に符合し、それは会社の今回の製限性株式激励計画の激励対象とする主体資格として合法的で有効である。会社は株主総会を開く前に、会社のウェブサイトやその他の方法を通じて、激励対象の名前と職務を社内で公示し、公示期間は10日以上である。監査役会は株主総会で株式インセンティブ計画を審議する前の5日に、インセンティブ対象リストの審査意見とその公示状況についての説明を公開する。
激励対象リストの詳細は会社が2022年5月28日に中国証券監督管理委員会が指定した情報公開サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。及び情報開示メディアを指定する会社の「2022年製限株激励計画激励対象リスト」。
ここに公告します。
Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167) 監事会2022年5月27日
