Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) 取締役会
今回の取引が法定プログラムを履行する完全性、コンプライアンス及び
法的書類提出の有効性の説明
Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) （以下「会社」または「上場会社」と略称する）は、株式を発行し、現金を支払う方式で陳力松、李新勇、趙世斌、陳東紅（以下「取引相手」と略称する）が保有するアモイ鷺意色母粒有限会社の100.00%の株式を購入し、関連資金（以下「今回の取引」と略称する）を募集する予定である。
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社重大資産再編管理弁法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社重大資産再編審査規則」、「上場会社重大資産再編の規範化に関するいくつかの問題に関する規定」、「創業板上場会社持続監督管理弁法（試行）」、「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第26号–上場会社重大資産再編（2018年改訂）」、「深セン証券取引所上場会社情報開示ガイドライン第3号-重大資産再編」などの関連法律法規、規範性文書及び会社定款の規定会社の取締役会は今回の取引が法定プログラムの完全性、コンプライアンス、提出した法律文書の有効性を履行することに対して真剣に審査し、以下のように説明した。
一、今回の重大な資産再編が法定プログラムの完全性、コンプライアンスを履行することについての説明
1、会社と取引相手は今回の取引について協議し、関連協議を締結する間、必要かつ十分な秘密保持措置をとり、関連する敏感な情報の知る範囲を厳格に限定した。会社は今回の取引に関連するインサイダー情報の知る人を登録し、インサイダー情報の知る人のリストを深交所に報告した。
2、事項にまだ不確実性が残っているため、投資家の利益を維持し、会社の株価の異常な変動を避けるため、深セン証券取引所の関連規定に基づき、会社の申請を経て、会社の株（証券略称： Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) 、証券コード： Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) ）は2022年5月16日の開市から停止した。また、「株式発行の計画及び現金を支払って資産を購入し、関連資金を募集する事項に関する停止公告」（公告番号：2022035）を発表した。
3、会社の株は2022年5月16日から停止します。今回の取引停止前に、大皿の要素を取り除いた後、当社の株価は今回の株式発行と現金を支払って資産を購入し、関連資金を募集することが停止する前の20取引日以内に累計20%を超えず、「上場会社の情報開示と関連各方面の行為を規範化する通知」（証監会社字[2007128号）の第5条の関連規定に達していない。
4、今回の取引はすでに取引相手が同意した。
5、2022年5月27日、 Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) 第2回取締役会9回会議を開き、今回の取引関連議案を審議、採択し、独立取締役は事前の認可意見を発表し、独立意見を発表する。会社はすでに関連法律法規と規範性文書の要求に従って「 Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) 株式の発行と現金購入資産の支払いと関連資金の募集及び関連取引の事前案」とその要約と今回の取引に提出する必要があるその他の関連文書を作成した。同時に、 Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) と陳勁松、李新勇、趙世斌、陳東紅は条件付きで発効する「株式発行と現金支払いによる資産購入協議」に署名し、 Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) と業績承諾側は条件付きで発効する「業績承諾と補償協議」に署名した。
6、法律法規の要求に基づいて、今回の取引がまだ履行しなければならない承認プログラムは以下を含むが、これに限らない：
（1）今回の取引の監査報告及び評価報告書が発行された後、上場会社は再び取締役会を開いて今回の取引案、再編報告書を審議し、承認した。
（2）上場会社の株主総会は今回の取引の正式案を審議し、採択した。
（3）深セン証券取引所の審査を通過し、中国証券監督管理委員会の同意を得て登録する。
（4）法律法規及び監督管理部門が要求する他の必要な事前審査、承認または同意。
以上、会社はすでに「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社重大資産再編管理弁法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社重大資産再編審査規則」、「上場会社重大資産再編の規範化に関するいくつかの問題の規定」、「創業板上場会社持続監督管理弁法（試行）」、「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第26号–上場会社重大資産再編（2018年改訂）」、「深セン証券取引所上場会社情報開示ガイドライン第3号-重大資産再編」などの関連法律法規、規範性文書及び会社定款の規定法によって今回の取引の現段階で履行すべき法定プログラムを履行し、このなどの法定プログラムは完全で、規則に合緻し、関連する法律法規と規範性文書及び会社定款の規定に合緻している。
二、法律書類の提出の有効性に関する説明
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社重大資産再編管理弁法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社重大資産再編審査規則」、「上場会社重大資産再編の規範化に関するいくつかの問題に関する規定」、「創業板上場会社持続監督管理弁法（試行）」、「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第26号–上場会社重大資産再編（2018年改訂）」、「深セン証券取引所上場会社情報開示ガイドライン第3号-重大資産再編」などの関連法律法規、規範性文書及び会社定款の規定は、今回の取引について関連する法律文書を提出し、会社の取締役会と全取締役は今回の取引について提出した関連法律文書について以下の声明と保証を行った。
会社は今回の取引について提出した法律書類に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがなく、会社の取締役会と全取締役は前述の書類の真実性、正確性、完全性に対して個別と連帯責任を負う。
以上のことから、会社の取締役会は、会社が今回の取引に関する事項について現段階で必要な法定プログラムを履行し、このなどの法定プログラムが完備し、コンプライアンスがあり、関連法律、法規と規範性文書及び会社定款の規定に符合し、会社が今回深セン証券取引所に提出した法律文書は合法的で、有効であると考えている。
ここで説明します。
（以下本文なし）
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Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) 取締役会2022年5月28日
