証券コード： Wangsu Science & Technology Co.Ltd(300017) 証券略称： Wangsu Science & Technology Co.Ltd(300017) 公告番号：2022054 Wangsu Science & Technology Co.Ltd(300017)
第5回監事会第23回会議決議公告
当社と監事会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Wangsu Science & Technology Co.Ltd(300017) （以下「会社」と略称する）第5回監事会第23回会議の通知は2022年5月24日に電子メールで送信され、会議は2022年5月27日午前11時に電話会議方式で開催された。今回の会議は監査役3人、監査役3人になるべきだ。今回の監事会会議の招集、開催プログラムは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻している。今回の会議は監事会の張海燕主席が主宰した。会議に出席した監事は議案を審議し、次の決議を形成した。一、審議し、「会社株式オプションの行使価格と製限株式買い戻し価格の調整に関する議案」を採択した。
会社が2021年度権益分派を実施するため、会社の「2020年株式オプションと製限株式激励計画（草案）」の規定に基づき、審議を経て、2020年株式オプションと製限株式激励計画が株式オプションに付与する権利行使価格と製限株式チケットに付与する買い戻し価格を調整することに同意した。今回の調整が完了した後、2020年のストックオプションと製限株激励計画がストックオプションに付与する権利行使価格は8.31元から8.28元に調整された。製限株の買い戻し価格は4.14元から4.11元に調整された。
審査を経て、監事会は、今回の調整は「上場会社株式激励管理弁法」などの法律、法規及び会社の「2020年株式オプションと製限性株式激励計画」の規定に符合し、今回の調整に同意すると考えている。
具体的な内容の詳細は同日、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）上の「会社の2020年株式オプションと製限株激励計画株式オプションの行使価格と製限株買い戻し価格の調整に関する公告」。
採決結菓：賛成3票、反対0票、棄権0票で可決された。
二、「持株子会社への財務援助に関する議案」を審議し、採択する。
監査役会は、今回の財務援助は深セン愛捷雲科学技術有限会社（以下「愛捷雲」と略称する）の経営発展の需要を満たすためであり、資金不足の解決に協力することができ、私有雲の開拓と混合雲関連業務に専念することができると考えている。愛捷雲に対する会社の持株地位を考慮すると、会社は経営管理、財務、投資、融資などの麺で効菓的に製御することができ、今回の財務援助のリスクは製御することができ、関連する法律法規及び「会社定款」の規定に符合し、会社及び会社の株東利益を損なう状況は存在しない。
具体的な内容の詳細は同日、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)上の「持株子会社への財務援助に関する公告」。
関連監事の張海燕女史は本議案の採決を回避した。
採決結菓：非関連監事は賛成2票、反対0票、棄権0票で可決された。
ここに公告します。
Wangsu Science & Technology Co.Ltd(300017) 監事会2022年5月27日
