Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) 独立取締役
第2回取締役会第9回会議の関連事項に関する事前承認意見 Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) （以下「会社」または「上場会社」と略称する）は株式の発行と現金の支払いの方式で陳力松、李新勇、趙世斌、陳東紅（以下「取引相手」という）は、合計で保有するアモイ鷺意色母粒有限公司（以下「標的資産」という）の100%株式を購入し、関連資金（以下「今回の取引」という）を募集した。
私たちは会社の独立取締役として、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「上場会社重大資産再編管理弁法」（以下「再編管理弁法」と略称する）、「創業板上場会社持続監督管理弁法（試行）」（以下「持続監督管理弁法」と略称する）、「深セン証券取引所創業板上場会社重大資産再編審査規則」（以下「再編審査規則」と略称する）、「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」（以下「発行登録管理弁法」と略称する）、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」（以下「上場規則」と略称する）、「＊＊ Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) ＃＃独立取締役仕事細則」「＊ Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) ＃＃定款」及びその他の関連規定は、すでに会議の前に会社の第2回取締役会第9回会議で審議する予定の関連議案材料を入手し、真剣に審査し、独立判断の立場に基づいて、事実求是、客観公正の原則を堅持し、慎重に分析した。私たちは非関連独立取締役として、今回取締役会会議で審議される今回の取引に関する事項に対して事前の承認意見を発表します。
1、取締役会は前述の今回の取引の方案と関連議案を出す前に、関連資料を私たちに提出して審議した。
2、今回の取引方案は「会社法」「証券法」「再編管理弁法」「上場会社の重大な資産再編のいくつかの問題の規範化に関する規定」「持続監督管理弁法」「発行登録管理弁法」などの法律法規の関連規定に符合し、方案は合理的で、確実に実行可能で、会社の資産品質と利益能力を高めることに有利で、会社の持続的な経営能力と核心競争力を強化することに有利である。会社の全株主の利益、特に広範な中小株主の利益に合緻している。
3、取引双方の協議を経て、今回の取引の予想価格は4180000万元を超えず、最終取引価格は証券先物業務資格を持つ評価機構が発行した資産評価報告書を参考にして、取引双方が協議して確定する。標的資産の定価原則は公正性、合理性を持ち、法律法規の関連規定に符合し、会社とその全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
4、「上場規則」によると、今回の取引が完了した後、取引相手の陳力松が上場会社の株式を保有する割合は5%を超え、上場会社の5%以上の株式を保有する場合に属すると予想されているため、今回の取引は関連取引を構成している。しかし、上場企業の取締役会メンバーとは関連がなく、上場企業の取締役会メンバーは回避する必要はありません。
5、「再編管理弁法」「持続監督管理弁法」などの関連規定に基づき、今回の取引は重大な資産再編を構成せず、再編上場も構成しない見通しだ。
6、会社が今回の取引のために作成した「 Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) 株式の発行と現金を支払って資産を購入し、関連資金を募集する及び関連取引の事前案」とその要旨の内容は真実で、正確で、完全で、この事前案とその要旨はすでに今回の取引が履行しなければならない法律の手順を詳しく開示し、そして今回の取引の関連リスクを十分に開示し、今回の取引の取引案は操作性を備え、会社及び全株主を損なうことはなく、特に中小株主の利益。
7、会社と取引相手は発効条件付きの発行株式及び現金を支払って資産を購入する協議、業績補償協議などの関連取引協議に署名し、「中華人民共和国国民法典」「再編管理弁法」及びその他の関連法律法規の規定に符合する。
8、審議を経て、私たちは今回の取引の方案と関連議案が公平、公正の原則に符合すると考え、会社の第2回取締役会第9回会議に提出して審議と採決を行うことに同意した。
9、会社の今回の取引所に関連する標的資産の監査、評価作業がまだ完成していないことを考慮して、今回の取締役会が今回の取引に関連する事項を審議した後、今回の取引に関連する株主総会をしばらく開催しないことに同意して、標的資産の監査、評価などの関連業務が完成した後、上記の関連議案を会社の取締役会と株主総会の審議に再提出する。
以上のことから、今回の取引関連議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意しました。この取引は上場会社の株主総会の承認、深セン証券取引所の審査通過、中国証券監督管理委員会の登録同意を得なければならない。
（以下本文なし）
（本ページには本文がなく、「第2回取締役会第9回会議に関する事項に関する独立取締役の事前承認意見」の署名ページ）独立取締役全員が署名した。
戴礼興徐容馬樹立
2022年5月27日
