Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167)
独立取締役第5回取締役会第15回会議について
関連事項の独立意見
私たちは Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167) 6（以下「会社」と略称する）の独立取締役として、中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」、「会社定款」などの関連法律法規、規則製度の規定に基づき、慎重な原則に基づいています。独立判断の立場に基づいて、現在、会社の第5回取締役会第15回会議で審議された関連事項について以下のように意見を発表した。一、会社の「2022年製限株激励計画（草案）」とその要旨に関する独立意見
1、会社の「2022年製限株激励計画（草案）」（以下「激励計画」（草案）と略称する）及びその要約の作成、審議プロセスは「上場会社株権激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）などの関連法律、法規、規則及び規範性文書の規定に符合する。
2、会社には「管理方法」などの法律、法規と規範性文書に規定された株式激励計画の実施禁止状況が存在せず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を持っている。
3、今回の製限株激励計画によって確定された激励対象は「会社法」「証券法」「会社定款」などの法律、法規と規範性文書に規定された職務資格を備えている。リストの人員には「管理方法」が規定した激励対象となることを禁止する場合がなく、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「激励計画（草案）」が規定した激励対象範囲に符合し、会社の2022年製限株激励計画激励対象の主体資格として合法的で有効である。
4、会社の「激励計画（草案）」の内容は「会社法」「証券法」「管理方法」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に符合する。各激励対象の製限株の授与手配、製限解除手配（授与額、授与日、授与条件、授与価格、製限期間、製限期間の解除、製限条件の解除などの事項を含む）に対して関連法律、法規と規範性文書の規定に違反しておらず、会社及び株主全体の利益を侵害していない。
5、会社は激励対象にローン、ローン保証またはその他の財務援助を提供する計画や手配がありません。
6、会社が株式インセンティブ計画を実施することは、会社の管理構造をさらに改善し、会社の長期的かつ効菓的なインセンティブメカニズムを健全化し、会社の核心的な中堅従業員の積極性を十分に引き出し、会社の管理チームと業務の中堅が会社の持続的で健全な発展を実現する責任感、使命感を強化することに有利である。
7、関連取締役はすでに「会社法」「証券法」「管理方法」などの法律、法規、規則と規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づいて関連議案に対して採決を回避し、非関連取締役によって審議採決された。
以上のことから、私たちは会社の今回の激励計画が会社の持続的な発展に有利であり、核心人材に対して長効菓的な激励メカニズムを形成するのに有利であり、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えています。私たちは会社が今回の製限株激励計画を実行することに同意し、この事項を株主総会の審議に提出することに同意した。
二、2022年製限株激励計画の設定指標の科学性と合理性に関する独立した意見
本激励計画の審査指標は2つのレベルに分けられる：会社レベルの業績審査と個人レベルの業績審査。会社レベルの業績指標は営業収入である。営業収入指標は企業の主要な経営成菓を反映し、より良い資本市場イメージを確立することができ、本激励計画は会社の前期激励計画より激励対象に対してより高い要求を提出した。本激励計画は初めて一部の第一の限定販売期間解除会社に授与され、限定販売70%を解除できる審査目標A 3「2021年の営業収入を基準にして、2022年の営業収入の成長率は12%を下回らない」に対応する2022年の営業収入の実際の審査値はすでに会社の「2021年の限定株式激励計画（草案）」の第二の限定販売期間解除の審査要求をやや上回った。「2020年の会社の営業収入を基数として、2022年の営業収入の成長率は40%を下回らない」。会社が設定した業績考課目標は、会社の現在の経営状況及び将来の発展計画などの総合要素を十分に考慮し、指標の設定が合理的で科学的である。会社レベルの業績考課のほか、会社は激励対象の個人に対して厳密な業績考課を設置し、激励対象の仕事の業績に対して比較的に正確で、全麺的な総合評価を行うことができる。会社は激励対象の前年度業績評価結菓に基づいて、激励対象個人が限定販売を解除する条件に達しているかどうかを確定する。
会社にとって、業績考課指標の設定は激励対象、会社と株主の利益を考慮し、優秀な人材を引きつけ、引き止め、会社の市場競争力と持続可能な発展能力を高め、それによって会社の段階的な発展目標と中長期戦略計画を実現することに有利である。激励対象にとって、業績考課目標の実現は実現性があり、良い激励作用を持っている。
以上のことから、私たちのすべての独立取締役は真剣に審査した後、本激励計画の審査システムは全麺性、総合性と操作性を持ち、審査指標の設定は良好な科学性と合理性を持ち、同時に激励対象に対して製約効菓を持ち、本激励計画の審査目的を達成することができると一緻した。
以上のことから、私たちは一緻して本議案に同意し、会社の株主総会の審議に提出した。
（このページには本文がなく、独立取締役会第5回取締役会第15回会議に関する独立意見の署名ページである。）独立取締役盛宝軍：独立取締役週台：
2022年5月27日
