証券コード： Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167) 証券略称： Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167) 公告番号：2022069 Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167)
第5回取締役会第15回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167) （以下「会社」という）は2022年5月27日、会社会議室で第5回取締役会第15回会議を開催した。会議の通知は2022年5月25日に取締役、監査役、上級管理職全員にメールで届きました。今回の会議には取締役6名、実際に取締役6名が出席しなければならない。会議は会社の社長季紅さんが司会します。会社の監事と高級管理者が今回の会議に列席した。会議の開催は「会社法」「会社定款」及び関連法律、法規の関連規定に符合する。会議は審議し、現場採決と通信採決の方式で以下の決議を採択した。
一、「会社及びその要約に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意票5票、反対票0票、棄権票0票。会社の取締役王婧は関連取締役で、この議案に対して採決を回避した。
会社の長期的かつ効菓的な激励メカニズムをさらに確立し、健全化し、優秀な人材を引きつけ、引き止め、会社の核心中堅人員の積極性、創造性を十分に引き出し、会社の業績の持続的な成長を促進し、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保し、株主の利益を十分に保障する前提の下で、収益と貢献の対等な原則に従って、会社は「会社法」「証券法」「上場会社株式激励管理弁法」「深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務処理」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づいて、特に会社の「2022年製限性株式激励計画（草案）」を作成した。
本議案の前記内容の詳細は会社が2022年5月28日に中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。および情報開示メディアを指定する会社の「2022年製限株激励計画（草案）」とその要旨。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出し、会議に出席する株主が持つ議決権の2/3以上を通過する必要がある（株主総会の投票採決時に関連株主は採決を回避する必要がある）。
二、「会社採決結菓：同意票5票、反対票0票、棄権票0票。会社の取締役王婧は関連取締役で、この議案に対して採決を回避した。
2022年の製限株激励計画の順調な実施を保証するために、現在、「会社法」「証券法」「上場会社株式激励管理弁法」「深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務取扱」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」「2022年製限株激励計画（草案）」の規定に基づき、そして、会社の実際の状況に合わせて、特に「2022年製限株激励計画実施考課管理弁法」を製定した。内容の詳細は、会社が中国証券監督会創業板の指定情報公開サイトに掲載した公告を参照してください。
本議案の前記内容の詳細は会社が2022年5月28日に中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。及び情報開示メディアを指定する会社の「2022年製限株激励計画実施考課管理弁法」。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出し、会議に出席する株主が持つ議決権の2/3以上を通過する必要がある（株主総会の投票採決時に関連株主は採決を回避する必要がある）。
三、「に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意票5票、反対票0票、棄権票0票。会社の取締役王婧は関連取締役で、この議案に対して採決を回避した。
会社の2022年製限株激励計画（以下「製限株激励計画」または「激励計画」と略称する）を具体的に実施するために、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に以下の会社製限株激励計画の関連事項を処理するように提案した。
（1）会社の株主総会の授権取締役会に提出し、激励計画を具体的に実施する以下の事項を責任を負う。
1）授権取締役会は製限株激励計画の授与日を確定する；
2）授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式の分割、縮小、株式分配などのことが現れた場合、製限株激励計画に規定された方法に従って製限株数と関連する標的株数に対して相応の調整を行う。
3）授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の送付、株式の分割、縮小、株式分配、配当などのことが現れた場合、製限株激励計画に規定された方法に従って製限株授与価格/買い戻し価格に対して相応の調整を行う。
4）授権取締役会は既定の方法とプログラムに従って、激励対象を個人の原因で自発的に権益を獲得することを放棄する場合、取締役会が授与数量に対して相応の調整を行う；
5）授権取締役会は、激励対象が条件に合致した場合、激励対象に製限株を授与し、製限株を授与するために必要なすべてのことを処理し、激励対象と「製限株授与協議書」に署名することを含む。
6）取締役会に激励対象の販売制限解除資格、販売制限解除条件に対して審査確認を行うことを許可し、取締役会がこの権利を報酬と審査委員会に行使することに同意する。
7）取締役会に権限を与え、激励対象が販売制限を解除できるかどうかを決定する；
8）取締役会に激励対象の限定販売解除に必要なすべてのことを許可し、証券取引所に限定されないが、限定されない。
9）取締役会に権限を与えて、まだ限定的な株式の販売禁止を解除していないことを処理する；
10）授権取締役会は会社の製限株激励計画の規定に基づいて製限株激励計画の変更を処理することを許可し、激励対象の製限解除資格を含むが、製限解除資格を取り消すことに限らず、激励対象の製限解除されていない製限株買い戻し抹消、死亡した激励対象の製限解除されていない製限株の補償と継承事項などを処理する。
11）授権取締役会は会社の製限株式激励計画を管理し、調整し、今回の激励計画の条項と一緻する前提で不定期にこの計画の管理と実施規定を製定または修正する。しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこのような改正を要求して株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要がある場合、取締役会のこのような改正は相応の承認を得なければならない。
12）取締役会が製限的な株式激励計画を実施するために必要なその他の必要なことを許可するが、関連書類は株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
（2）会社の株主総会の授権取締役会に提出し、今回の激励計画について関係政府部門、監督管理機構に審査、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う。関係政府部門、監督管理機構、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。「会社定款」を改正し、会社の登録資本の変更登記を行う。そして、今回の激励計画に関連する必要、適切または適切だと考えられるすべての行為を行う。
（3）株主総会を今回の激励計画の実施のために提出し、取締役会に財務顧問、入金銀行、会計士、弁護士、証券会社などの仲介機関を委任することを許可する。
（4）会社の株主総会の同意を得て、取締役会に授権する期限は今回の激励計画の有効期限と一緻している。
上記の授権事項は、法律、行政法規、規則、規範的な文書、今回の激励計画または「会社定款」に取締役会の決議によって採択される必要があることが明確に規定されている以外、その他の事項は理事長またはその授与された適切な人が取締役会を代表して直接行使することができる。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出し、会議に出席する株主が持つ議決権の2/3以上を通過する必要がある（株主総会の投票採決時に関連株主は採決を回避する必要がある）。
四、「2022年第1回臨時株主総会の開催を提案する」に関する議案を審議、採択する。
採決結菓：同意票6票、反対票0票、棄権票0票。
取締役会は2022年6月13日に会社の2022年第1回臨時株主総会を開催することに同意し、株主総会を開催する会議の通知を出し、今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式で開催される。
本議案の前記内容の詳細は会社が2022年5月28日に中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。及び情報開示媒体を指定する「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」。
五、「会社定款の改訂に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：同意票6票、反対票0票、棄権票0票。
2022年5月5日、会社は第5回取締役会第13回会議と第5回監事会第10回会議を開き、「激励対象に一部の製限株を与えることに関する議案」を審議、採択した。今回の製限株の授与日は2022年5月5日で、授与された製限株の数は660万株です。株式激励事項会社の総株式は32623万株から33283万株に増加したため、会社定款の一部の内容を改訂する必要がある。具体的には以下の通りです。
前定款条項の改訂後定款条項の改訂
番号
1第六条会社の登録資本金は人民元参億第六条会社の登録資本金は人民元参億参弐仟陸佰弐拾参万元である。仟弐佰捌拾三万元。
2第19条会社の株式総数は32623万第19条会社の株式総数は33283万株で、すべての株式は普通株である。株式、すべての株式は普通株です。
上記の改訂を除いて、会社定款の他の内容は変わらない。会社定款の改訂事項はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
ここに公告します。
Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167) 取締役会2022年5月27日
