証券コード： Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167) 証券略称： Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167) 公告番号：2022072 Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第15回会議は2022年6月13日に2022年第1回臨時株主総会（以下「今回の株主総会」と略称する）を開催することを決定し、以下に関連事項を通知する。
一、会議の基本状況を開催する
1、株主総会の回：2022年第1回臨時株主総会
2、会議の招集者：会社の取締役会。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の要求に符合する。
4、会議時間：
（1）現地会議時間：2022年6月13日（月）午後3時
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月13日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する時間：2022年6月13日午前9時15分から午後15時までの任意の時間。
5、株式登記日：2022年6月6日
6、会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式で開催する。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社株主は上記ネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は、現場会議の投票とネット投票のどちらかの採決方法しか選択できません。同じ議決権で重複採決が発生したのは、最初の有効投票結菓に準じる。
7、会議出席対象：
（1）2022年6月6日午後までに深セン証券取引所の取引が終了した後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された全会社の株主。上記の会社の株主全員は今回の株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように依頼することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はありません。（授権依頼書の詳細は添付ファイル一を参照）
（2）会社の取締役、監事と高級管理者。
（3）会社が招聘した証人弁護士と関係者。
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8、会議の開催場所：深セン市南山区高発西路28号方大城T 3号棟12階12021203室
二、会議の審議事項及び開示状況（I）今回の会議で審議する議案は以下の通りである。
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提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「会社案)>およびその要約の議案』
2.00「会社審査管理弁法>の議案』
3.00「製限株激励計画に関する事項>の議案』
4.00「会社定款の改訂に関する議案」√
5.00「買い戻しについて2021年製限株激励計画を抹消する√
一部の製限株の議案』
（II）審議開示状況：上述の1~4提案内容はそれぞれ会社の第5回取締役会第15回会議と第5回監事会第12回会議の審議を経て採択された。具体的な内容は会社が2022年5月28日に中国証券監督会で情報開示サイト巨潮資訊網（http://www.cn.info.com.cn.）。提案5の内容はすでに会社の第5回取締役会の第14回会議と第5回監事会の第11回会議の審議を経て採択された。具体的な内容の詳細は、会社が2022年5月12日に中国証券監督会で情報開示サイトの巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
（III）特別事項説明：上記議案は特別採決事項であり、株主総会に出席する株主が保有する有効議決権株式総数の3分の2以上の採決を経て通過しなければならない。（IV）「上場会社株式激励管理弁法」の関連規定に基づき、上場会社株主総会が株式激励計画を審議する場合、上場会社の独立取締役は会社全体の株主に投票権を募集しなければならない。そのため、会社の独立取締役は募集人として会社の全株主に上記の審議事項に対する投票権を募集した。
三、会議の登録などの事項
1、登録方式：現場登録、手紙またはファックス方式による登録
2、登録時間：2022年6月10日午前8：30-12：00、午後13：30-17：03、登録場所：深セン市南山区高発西路28号方大城T 3号棟12階12021203室
4、自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードまたは持株証明書を持って登録手続きを行う。自然人株主が代理人に委託する場合は、代理人身分証明書、授権委託書（添付ファイル一）、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
5、法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、株主口座カード、株主営業許可証のコピー（公印を押す）、法定代表者身分証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に出席を依頼する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、法人株主営業許可証のコピー（公印を押す）、法定代表者が発行した授権依頼書、法定代表者証明書、法人株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
6、以上の証明書類は登録時に原本またはコピーを提示してもよく、異郷の株主は以上の関連証明書によって手紙またはファックスで登録することができる。今回の会議は電話登録を受け付けません。
7、今回の会議に出席して署名した場合、会議に出席した株主と株主代理人に関連原本を提示してください。8、会議の連絡先：
連絡先： Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167) 6取締役会事務室
深セン市南山区高発西路28号方大城T 3号棟12階12021203室連絡先：李怡寧
連絡先：07552672722
ファックス：07552672234
郵便番号：518055
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム（URL：http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、その具体的な操作の流れは添付ファイル3を参照してください。
五、予備検査書類
1、「第5回取締役会第15回会議決議」
2、「第5回監事会第12回会議決議」
3、「第5回取締役会第14回会議決議」
4、「第5回監事会第11回会議決議」
5、深交に要求された他の書類
ここに公告します。
＊ Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167) 取締役会2022年5月27日添付資料一、「株主総会授権委任状様式」
添付ファイル二、「参加株主登録表」
添付ファイル三、『ネット投票に参加する具体的な操作フロー』
添付ファイル一、「株主総会授権依頼書様式」
委任状
2022年第1回臨時株主総会にご出席ください。受託者は、本授権依頼書の指示に従って、今回の株主総会で審議された事項を投票で採決し、今回の株主総会に署名する必要がある関連書類を代わりに署名する権利がある。
提案コード提案名採決意見
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案の同意□反対□棄権□
非累積投票提案
1.00「会社計画（草案）>及びその要約の議案」
2.00「会社審査管理弁法>を実施する議案を計画する』
「3. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年製限株式激励計画に関する事項>同意□反対□棄権□
の議案
4.00「会社定款改正に関する議案」同意□反対□棄権□
5.00「買い戻しについて2021年製限株を抹消することに激しく同意する□反対する□棄権する□
一部の製限株を奨励する議案』
説明：
1、今回の株主総会の提案に対する明確な投票意見の指示（上表の形式で列記することができる）；明確な投票指示がない場合は、受託者が自分の意見で投票することを許可するかどうかを明記しなければならない。
2、本授権依頼の有効期間：本授権依頼書が署名された日から今回の株主総会が終了するまで。3、依頼人の署名（または捺印）；法人に委託する場合は、会社の印鑑を押さなければならない。
4、授権依頼書の中で上述の非累積投票事項に対して授権依頼書に署名する時、採決意見欄に「√」で「同意」、「反対」または「棄権」を記入しなければならず、三者はその一つを選択するしかなく、多選または選択していない場合は、この審議事項に対する授権依頼は無効と見なす。累積投票事項については、授権依頼書に署名する際に採決意見欄に選挙票を記入し、ある候補に同意しなければ、その候補に0票を投じることができる。
依頼者の名前または名前：
委託者身分証明書または営業許可証番号：
委託者の持株数：
依頼者株式口座：
依頼者の署名（または押印）：
受託者名（署名）
受託者身分証明書番号：
依頼日：年月日
添付ファイル二、「参加株主登録表」
Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167)
2022年第1回臨時株主総会の株主登録表
名前/名前身分証明書番号/営
業免許番号
株主アカウント：持株数
連絡先メールアドレス
連絡先郵便番号
本人がコメントに参加するかどうか
添付ファイル3：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：350167
2、投票略称：ディヴァイ投票
3、採決意見または選挙票を記入する
非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。累積投票提案に対して、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場会社の株主は、その所有する各提案グループの選挙票数を製限として投票しなければならず、株主が投票した選挙票数がその所有選挙票数を超えた場合、または差額選挙で応募者数を超えた場合、その提案グループが投票した選挙票はすべて無効投票と見なされます。ある候補者に同意しなければ、
