Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
独立取締役の関連事項に関する事前承認意見
「中華人民共和国会社法」「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」「会社規約」などの関連規定に基づき、 Dongjiang Environmental Company Limited(002672) （以下「会社」と略称する）独立取締役は会社第7回取締役会第20回会議の関連材料について真剣な事前審査を行った。関連資料を真剣に審査した上で、同時に、独立、客観判断の原則に基づいて、私たちは関連事項に対して以下のような事前承認意見を発表した。
一、2022年のA株非公開発行による関連取引の構成に関する事項
私たちは会社が今回非公開で株式を発行し、関連取引に関する関連議案を真剣に審査し、会社の関係者と十分なコミュニケーションを取った。「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社証券発行管理弁法（2020年改正）」「上場会社非公開開発行株式実施細則」「発行監督管理問答-上場会社の融資行為を規範化する監督管理要求について」及びその他の関連法律、法規と中国証券監督会が公布した規範的な文書の規定に符合し、会社と全株主の利益に符合する。会社と中小株主の合法的権益を保護するのに有利である。今回の非公開株式発行案の内容は確実に実行可能で、会社の経営発展、資金需要などの実際の状況を総合的に考慮し、会社の核心競争力を高め、会社の安定した健全な発展を促進するのに役立つ。
二、2022年度会計士事務所の継続招聘に関する事項
中審衆環会計士事務所（特殊普通パートナー）及び中審衆環（香港）会計士事務所有限会社は関連執業証明書と証券、先物関連業務に従事する資格を有し、十分な独立性、専門適任能力と投資家保護能力を備え、中審衆環会計士事務所（特殊普通パートナー）を2022年度国内財務監査及び内部製御監査機構として引き続き招聘する。中審衆環（香港）会計士事務所有限会社を2022年度海外財務監査機構として継続招聘することは、会社の財務状況を客観的、公正、正確に反映するのに有利であり、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
以上のことから、私たちは上記の事項に関する議案を会社の第7回取締役会第20回会議の審議に提出することに同意し、関連取締役は採決回避プログラムを履行しなければならない。
（以下本文なし）
（本ページには本文がなく、＊ Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 独立取締役の関連事項に関する事前承認意見）独立取締役全員の署名：
李金恵蕭志雄郭素頤
Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 2022年5月27日
