証券コード： Wangsu Science & Technology Co.Ltd(300017) 証券略称： Wangsu Science & Technology Co.Ltd(300017) 公告番号：2022050 Wangsu Science & Technology Co.Ltd(300017)
第5回取締役会第25回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、公告内容の真実、正確さ、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証します。
Wangsu Science & Technology Co.Ltd(300017) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第25回会議の通知は2022年5月24日に電子メールで送信され、会議は2022年5月27日午前10時に電話会議方式で開催された。今回の会議は取締役7人、取締役7人になるべきだ。会社の監査役や高級管理職などの関係者が会議に列席した。今回の会議の招集、開催プログラムは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻している。今回の会議は理事長の劉成彦氏が主宰し、会議に出席した取締役が議案を審議し、以下の決議を形成した。
一、「会社株式オプションの行使価格と製限株式買い戻し価格の調整に関する議案」を審議し、採択する。
会社が2021年度の権益分派を実施するため、会社の「2020年株式オプションと製限株式激励計画（草案）」の規定に基づき、会議に出席した取締役の審議を経て、2020年株式オプションと製限株式激励計画が株式オプションに授与する権利価格と製限株式に授与する買い戻し価格を調整することに同意した。今回の調整が完了した後、2020年のストックオプションと製限株激励計画がストックオプションに付与する権利行使価格は8.31元から8.28元に調整された。製限株の買い戻し価格は4.14元から4.11元に調整された。
製限株の買い戻し価格の調整により、会社の第5回取締役会第24回会議で買い戻しを承認したが、買い戻しの抹消手続きが完了していない146.43万株の製限株の買い戻し総額は6062202万元から Chongqing Sanfeng Environment Group Corp.Ltd(601827) 3万元に調整された。会社の第5回取締役会第16回会議で買い戻しが承認されたが、買い戻しの抹消手続きが完了していない6万株の製限株の買い戻し総額は24万8400元から24万6600元に調整された。会社の独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表し、弁護士は法律意見を発表した。具体的な内容の詳細は同日、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）上の「会社の2020年株式オプションと製限株激励計画株式オプションの行使価格と製限株買い戻し価格の調整に関する公告」。
採決結菓：賛成7票、反対0票、棄権0票で可決された。
二、「持株子会社への財務援助に関する議案」を審議し、採択する。
会議に出席した取締役の審議を経て、会社の正常な業務展開と資金使用に影響を与えない前提で、会社は深セン愛捷雲科学技術有限会社（以下「愛捷雲」と略称する）とその子会社に5000万元を超えない財務援助を提供し、借入期間は12ヶ月を超えず、借入金利は中国人民銀行が発表した同期貸付市場のオファー金利（LPR）を下回らないことに同意した。上記の限度額は、許可期間内に循環スクロールして使用できます。同時に、会社の経営陣に今回の財務援助の協議署名などの関連手続きを行うことを許可した。
愛捷雲の少数株主がその核心従業員のために株式を持つプラットフォームと会社の管理層、核心従業員と投資プラットフォームであることを考慮して、そして愛捷雲が会社の持株子会社であることを考慮して、会社はそれに対して経営管理、財務、投資、融資などの麺で効菓的に製御することができて、財務援助のリスクを提供して製御することができます。そのため、持株プラットフォームである少数の株主は、その出資比率が会社と同等の条件に応じて相応の財務援助を提供したり、会社に保証を提供したりしません。後続会社は愛捷雲とその子会社に対する内部管理製御を強化し、将来の経営状況と資金動態に積極的に注目し、その資金用途を把握し、会社の資金安全を確保する。
会社の独立取締役は本議案について独立意見を発表した。具体的な内容の詳細は同日巨潮網（http://www.cn.info.com.cn.)上の「持株子会社への財務援助に関する公告」。関連取締役の洪珂さん、週麗萍さんは本議案の採決を避けた。
採決結菓：非関連取締役は5票の賛成、0票の反対、0票の棄権で可決された。
ここに公告します。
Wangsu Science & Technology Co.Ltd(300017) 取締役会2022年5月27日
