株式コード： Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 株式略称： Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 公告番号：202227 Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
第7回取締役会第20回会議決議公告
当社とその取締役会の全員は情報開示内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載がないことを保証します。
誤導性陳述や重大な漏れ。
一、取締役会会議の開催状況
Dongjiang Environmental Company Limited(002672) （以下「会社」と略称する）第7回取締役会第20回会議は2022年5月27日、現場結合通信方式で広東省深セン市南山区ハイテク区北区朗山路9号 Dongjiang Environmental Company Limited(002672) ビルで開催された。会議の通知は2022年5月24日に電子メールで届き、会議は取締役9名、取締役9名に到着しなければならない。会議は「会社法」と「会社定款」の規定に合緻する。会議は董事長の譚侃氏が招集し、司会し、当社の一部の監事と高級管理者が会議に列席した。
二、取締役会会議の審議状況
全取締役は審議を経て、記名投票方式で以下の決議を採択した。
（I）「会社が非公開開発行A株の株式条件に合緻する議案について」
同意9票、棄権0票、反対0票。
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社証券発行管理弁法」及び「上場会社非公開開発行株式実施細則」及び「発行監督管理問答-上場会社の融資行為の規範化に関する監督管理要求（改訂版）」などの法律、法規と規範性文書の規定に基づき、上場会社の非公開発行株式の資格と関連条件を照合する。会社は自分の経営状況と関連事項に対して項目ごとに検査を行い、会社の取締役会は会社が非公開でA株を発行する各条件に合緻していると考えている。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（II）「株主総会による取締役会発行株式の特別授権に関する議案」
8票、棄権0票、反対0票に同意し、関連取締役の唐毅は採決を回避した。
「中華人民共和国会社法」「香港連合取引所有限会社証券上場規則」及び「会社規約」の関連規定に基づき、株主総会に取締役会発行株式の特別授権を付与することに同意した。すなわち、取締役会特別権力を付与し、当社が新たに263780130株（263780130株を含む）A株を発行、発行及び処理する。また、（時々改正される）「会社法」や香港上場規則などの関連法律法規や規範性文書に符合し、中国証券監督管理委員会やその他の関連する中国政府機関の承認を得た場合には、上記の権力を行使することができる。
（III）「会社の2022年非公開開発行A株案に関する議案」（項目ごとに審議）
1、発行株の種類と額面
今回特定の対象に非公開で発行された株式は、国内に上場している人民元普通株（A株）で、1株当たりの額面価格は1元です。
8票、棄権0票、反対0票に同意し、関連取締役の唐毅は採決を回避した。
2、発行方式及び発行時間
今回の発行は特定の対象に非公開で発行する方式を採用し、中国証券監督管理委員会の承認承認承認の有効期間内に35人以上の特定の対象に株式を発行しない。
8票、棄権0票、反対0票に同意し、関連取締役の唐毅は採決を回避した。
3、発行対象及び予約方式
今回の発行対象は、会社の持株株主である広東省広晟控股集団有限会社（以下「広晟集団」と略称する）を含む35人以下の特定投資家である。
広晟グループは今回の非公開発行A株を購入する予定で、すべて現金で購入する。引受数量=引受金額/発行価格であり、引受株数が1株未満の残余を切り捨てる処理を行う。
他の特定の投資家は現金で購入します。広晟グループは市場競争の過程に参加しないが、市場競争の結菓を受けて、他の特定の投資家と同じ価格で今回非公開で発行されたA株の株を購入した。同時に、広晟グループの購入金額は今回の発行総規模の25.72%（本数を含む）を下回っていない。今回の非公開発行A株が完成すると、広晟グループとその一致行動者の会社に対する持株比率は合計30%（本数を含む）を超えない。
広晟グループを除く他の発行対象範囲は、証券投資ファンド管理会社、証券会社、保険機関投資家、信託投資会社、財務会社、その他の合法的な投資家です。証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外機関投資家、人民元合格海外機関投資家が管理する2つ以上の基金で購入した場合、発行対象とする。信託投資会社が発行対象とするのは、自己資金でしか購入できません。上記の範囲内で、会社は中国証券監督管理委員会とその他の監督管理部門の今回の非公開発行A株に関する承認を取得した後、「上場会社非公開開発行株実施細則」（2020年改訂）の規定に従って競売方式で具体的な発行対象を確定する。
8票、棄権0票、反対0票に同意し、関連取締役の唐毅は採決を回避した。
4、発行数
今回の非公開発行株式数は、今回の非公開発行前の会社の総株式の30%を超えず、263780130株（本数を含む）を超えない。前述の発行規模の範囲内で、最終発行数は会社株主総会とカテゴリ株主会が取締役会を授権し、今回の発行で中国証券監督会の承認を得た後、推薦機構（主販売業者）と実際の購入状況に基づいて協議して確定した。
もし会社の株式が今回の非公開発行A株取締役会の決議日から発行日までの間に株式を送る、資本積立金の株式移転、株式買い戻しの抹消などの除権事項があれば、今回の発行数は相応の調整を行う。
今回の非公開発行の発行対象または株式総数が監督管理政策の変化によって、または発行承認文書の要求によって変化または減衰した場合、今回の非公開発行の発行対象または買収金額はその時に対応して変化または減衰する。
8票、棄権0票、反対0票に同意し、関連取締役の唐毅は採決を回避した。
5、発行価格と定価原則
今回の非公開発行株は引合発行方式を採用し、定価基準日は発行期初日である。発行価格は定価基準日前の20取引日の会社株式取引の平均価格の80%を下回らず、今回の発行前の最近の期末に監査された親会社の普通株株主に帰属する1株当たりの純資産金額を下回らない。
定価基準日前の20取引日の株式取引の平均価格=定価基準日前の20取引日の株式取引の総額/定価基準日前の20取引日の株式取引の総量。
定価基準日から発行日までの間に、会社が配当、送株または資本積立金の振替などの利息除去、権利除去事項が発生した場合、今回の非公開発行株の発行底値は相応の調整を行う。調整方法は次のとおりです。
現金配当金：P 1=P 0-D；
株式配当または資本積立金転送資本金：P 1=P 0/（1+n）；
上記の2つの項目は同時に行われます：P 1=（P 0-D）/（1+n）。
その中で、P 0は調整前の有効な発行価格であり、nはこの送株率または転増株率であり、Dはこの1株当たり現金配当金であり、P 1は調整後の有効な発行価格である。
広晟グループは引合に参加しませんが、引合結菓によって他の発行対象と同じ価格で会社が今回非公開で発行した株式を購入します。今回の発行定価の競売過程が有効な競売結菓を形成していないか、誰も買収をオファーしていない場合、広晟グループは依然として発行基価で今回発行された株式の買収に参加し、発行基価は Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 今回の発行定価基準日の前の20取引日のA株の取引平均価格の80%で、今回の発行前の最近の期末に監査された親会社の普通株株主に帰属する1株当たりの純資産金額を下回っていない。
最終発行価格は今回の非公開発行申請が中国証券監督管理委員会の承認文書を獲得した後、関連法律、法規の規定と監督管理部門の要求に基づいて、引合結菓に基づいて取締役会が株主総会の授権と推薦機構（主引受者）と協議して確定したが、前記発行底値を下回ってはいない。
8票、棄権0票、反対0票に同意し、関連取締役の唐毅は採決を回避した。
6、ロック期間の手配
今回の非公開発行の発行対象のうち、広晟グループが購入した株式は今回の非公開発行が終了した日から18ヶ月以内に譲渡できず、その他の発行対象が購入した株式は今回の非公開発行が終了した日から6ヶ月以内に譲渡できない。発行対象は今回の取引所が取得した上場会社が非公開で発行した株式に基づいており、上場会社が株式を送り、資本積立金が株式を増加させるなどの状況から派生して取得した株式も上記の株式ロックの手配を遵守しなければならない。
8票、棄権0票、反対0票に同意し、関連取締役の唐毅は採決を回避した。
7、株式上場場所
今回非公開で発行されたA株は深セン証券取引所に上場取引を申請する。
8票、棄権0票、反対0票に同意し、関連取締役の唐毅は採決を回避した。
8、募集資金の金額と用途
今回の非公開発行A株の総規模は12000000万元を超えず、発行費用を控除した後、以下に投資する。
単位：万元
番号プロジェクト名称投資総額募集資金投入金額
1掲陽大南海石化工業区グリーン循環センター第一期プロジェクト42862694100000
2江陵県濱江汚水処理場の拡張（二期）プロジェクト17025001650000
3数智化建設プロジェクト21 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 00000
4危険廃棄処理改造及びアップグレードプロジェクト1278350950000
5補充流動資金340 Digital China Group Co.Ltd(000034) 00000
合計1276711912000000
資金募集投資プロジェクトの順調な進行を保証し、会社全体の株主の利益を保障するために、今回の非公開発行募集資金が到着する前に、会社は相応のプロジェクトの進度の実際の状況に基づいて自己資金で先行的に投入し、資金を募集してから交換する。
今回の非公開発行の募集資金が到着した後、実際の募集資金の純額が上記の募集資金の総金額より少ない場合、会社はプロジェクトの軽重緩急によって、募集資金の具体的な投資プロジェクト、優先順位と各プロジェクトの具体的な投資額を調整し、最終的に決定し、不足部分は会社が自己資金または他の融資方式で解決する。
関連する法律法規の許可及び株主総会決議の授権範囲内で、取締役会は資金投資プロジェクト及び必要な金額などの具体的な手配を調整したり確定したりする権利がある。今回の非公開発行株式の募集資金は子会社が実施するプロジェクトに使用する予定で、増資、借入などの合法的な方法で子会社に投入され、具体的な投入方式は会社が実際の状況に基づいて確定する。
8票、棄権0票、反対0票に同意し、関連取締役の唐毅は採決を回避した。
9、繰越利益の分配手配
今回の非公開発行が完了する前の会社の利益は、今回の発行が完了した株主全員が非公開発行が完了した後の持株比率で共有されています。
8票、棄権0票、反対0票に同意し、関連取締役の唐毅は採決を回避した。
10、決議の有効期限
今回の非公開発行決議の有効期間は、本案が会社の株主総会の審議に提出された日から12ヶ月です。8票、棄権0票、反対0票に同意し、関連取締役の唐毅は採決を回避した。
本議案はまだ会社の株主総会とカテゴリの株主会の審議を提出する必要がある。
（IV）「会社の2022年非公開開発行A株株事前案に関する議案」
8票、棄権0票、反対0票に同意し、関連取締役の唐毅は採決を回避した。
上記の内容の詳細は当社の巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。公開された「 Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 2022年非公開開発行A株事前案」。
本議案はまだ会社の株主総会とカテゴリの株主会の審議を提出する必要がある。
（8548）「会社の2022年非公開開発行A株の募集資金の使用に関する実行可能性分析報告書の議案」は9票、棄権0票、反対0票に同意した。
上記の内容の詳細は当社の巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。公開された「 Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 2022年非公開開発行A株募集資金使用の実行可能性分析報告」。
本議案はまだ会社の株主総会とカテゴリの株主会の審議を提出する必要がある。
（Ⅵ）「会社の2022年非公開開発行A株の株式構成関連取引に関する議案」
8票、棄権0票、反対0票に同意し、関連取締役の唐毅は採決を回避した。
会社は35を超えない予定です。
