Citic Securities Company Limited(600030)
について
Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) 2022年特定対象にA株を発行
これ
推薦書を発行する
推薦機関（主引受業者）
広東省深セン市福田区中心三路8号卓越時代広場（二期）北座
2002年5月
ステートメント
＊ Citic Securities Company Limited(600030) （以下「＊ Citic Securities Company Limited(600030) 」、「推薦人」または「推薦機構」と略称する）は＊ Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) （以下「＊ Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) 」、「発行人」または「会社」と略称する）の委託を受け、会社が2022年に特定の対象にA株を発行する推薦機構を担当し、今回のために推薦書を発行する。
推薦機関及び指定された推薦代表者は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」（以下「登録管理弁法」と略称する）などの関連法律、法規と中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定に基づき、誠実に信用を守り、勤勉に責任を菓たし、法律によって製定された業務規則業界の執業規範と道徳準則は推薦書を発行し、発行された書類の真実性、正確性と完全性を保証する。推薦機関が発行者のために今回発行して作成し、発行した書類に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがあり、投資家に損失を与えた場合、推薦機関は法に基づいて投資家の損失を賠償する。
本発行推薦書においては、文脈を除いては「 Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) 2022年特定対象にA株を発行する募集明細書」と同じ意味で解釈されています。
ディレクトリ
宣言……1ディレクトリ……2第1節今回の証券発行の基本状況……3
一、推薦人の名前……3
二、推薦人が推薦代表者、プロジェクト協力者、その他のプロジェクトグループメンバーを指定する場合……3
三、発行者の状況……3
四、発行者の主要な財務データ及び財務指標……6
五、推薦機構と発行者の関係……7
六、推薦人内部審査プログラムとカーネル意見……9第2節推薦人の承諾事項……11第3節推薦人は今回の証券発行上場に対する推薦意見……12
一、今回の発行の推薦結論……12
二、今回の発行は法定決定プログラムを履行した……12三、今回の発行が「会社法」、「証券法」に規定された発行条件に合緻するかどうかの説明…12四、今回の発行が「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」に符合するかどうか
所定の発行条件の説明・・・13五、今回の発行は「発行監督管理問答-上場会社の融資行為の規範化に関する監督
管理要求』（2020年2月改訂）の関連規定……16六、発行者の利益分配状況は「上場会社の現金配当の更なる実行に関する事項」に符合する。
のお知らせ』第七条の規定……17
七、今回の発行に対して第三者機関と個人を有料で招聘するなどの関連行為に対する審査意見……18
八、発行者が存在する主なリスク……20
九、今回の発行が即時収益の縮小に与える影響及び関連措置の補填に関する審査意見……25
十、発行者の発展の将来性に対する評価……25添付ファイル：……29
第一節今回の証券発行基本状況
一、推薦人の名前
Citic Securities Company Limited(600030) 。二、推薦人が推薦代表者、プロジェクト協力者及びその他のプロジェクトグループメンバーを指定する状況
Citic Securities Company Limited(600030) 唐俊文、肖揚を Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) 2022年に特定の対象にA株を発行するプロジェクトの推薦代表者として指定した。週哲立をプロジェクト協力者として指定する。呉霞娟、張明慧、李レモン、李柄灏、王小婷、畢志聡をプロジェクトチームの他のメンバーとして指定した。
今回の推薦代表者の発行状況は以下の通りです。
唐俊文、男、現在 Citic Securities Company Limited(600030) 投資銀行管理委員会の高級副総裁、代表者、法律職業資格を推薦している。担当または参加したプロジェクトには、 China Leadshine Technology Co.Ltd(002979) IPO、 Beijing Career International Co.Ltd(300662) IPO、 Beijing Global Safety Technology Co.Ltd(300523) IPO、 Fujian Snowman Co.Ltd(002639) IPO、 Yantai Shuangta Food Co.Ltd(002481) IPO、 Estun Automation Co.Ltd(002747) 越境重大資産購入、 Chengzhi Co.Ltd(000990) 株式購入資産の発行、東方網力重大資産再編などのプロジェクトが含まれています。
肖揚、男、現在 Citic Securities Company Limited(600030) 投資銀行管理委員会の副総裁で、代表者、公認会計士、法律職業資格を推薦しています。担当または参加したプロジェクトには、 Montage Technology Co.Ltd(688008) IPOプロジェクト、 Myhome Real Estate Development Group Co.Ltd(000667) 株式割当および非公開発行プロジェクト、 Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) 非公開発行プロジェクト、 Tangshan Jidong Cement Co.Ltd(000401) 発行社債プロジェクト、 Tangshan Jidong Cement Co.Ltd(000401) 重大資産再編プロジェクト、 Guizhou Yibai Pharmaceutical Co.Ltd(600594) 発行社債プロジェクト、連合衆新エネルギー発行社債プロジェクトなどが含まれています。
今回の発行協力者の状況は以下の通りです。
週哲立、男、現在 Citic Securities Company Limited(600030) 投資銀行管理委員会の高級マネージャー、法律職業資格。三、発行者状況（I）基本状況
会社名： Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
株式上場地：深セン証券取引所
証券略称： Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
株式コード： Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
設立日：1997年6月11日
登録資本金：26598531200元
登録住所：北京市昌平区科学技術園区双営中路139号院1号棟1、2、3階
法定代表者：王彬
取締役会秘書：王華燕
会社のウェブサイト：http://www.xinleineng.com./
技術開発、技術サービス；技術検査；製造高速鉄道設備、部品、鉄道機関車車両部品、航空、宇宙機及び設備、マイクロモータ及び部品、電力電子部品、変圧器、整流器とインダクタ、配電スイッチ製御設備、コンピュータ部品、工業製御コンピュータ及びシステム、通信設備、レーダー及び関連設備、集積回路、知能経営範囲：費設備、敏感部品及びセンサー；ソフトウェア開発；基礎ソフトウェアサービス（医療用ソフトウェアを含まない）；工事と技術研究と試験発展；貨物の輸出入技術輸出入；代理輸出入；電源変換器、増幅器、通信製品、電子部品、機械設備を販売しています。
（市場主体は法によって自主的に経営プロジェクトを選択し、経営活動を展開する；法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得た後、許可された内容によって経営活動を展開する；国と本市の産業政策の禁止と製限類プロジェクトの経営活動に従事してはならない。）
（II）発行者株式構造
1、株式構造
2022年3月31日現在、発行者の株式構成状況は以下の通り。
株式タイプ数量（株）比率
一、有限販売条件株式5103660819.19%
二、無限売却条件株式21494870480.81%
三、株式総数265985312100.00%
2、トップ10の株主
2022年3月31日現在、発行者上位10人の株主持株状況は以下の表の通りである。
有限質押株を保有する株主名株主持株比持株数の売却条件の部数性質例（%）（株）株式数（株）（株）
王彬境内は21.685766918143251886-然人から
鄭罡境内は4.4011691096-然人から
Agricultural Bank Of China Limited(601288) －
南方軍需産業改革柔軟配置混合型その他4.0910870039–証券投資基金
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) －
華夏軍需産業の安全かつ柔軟な配置混合型その他3.388985655–証券投資基金
王紅Xin他の2.566806400–
有限質押株を保有する株主名株主持株比持株数の売却条件の部数性質例（%）（株）株式数（株）（株）
上海聯芯投資管理パートナー企業他2.015344358–（有限パートナー）
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) －
富国軍需産業テーマ混合型証券投資その他1.854926523–基金
白文境内は1.764670560-然人から
華夏成長証券投資基金その他1.373631304–
MORGAN STANLEY&CO.国外1.353581223–INTERNATIONALPLC.法人
合計44.4511817633943251886-
（III）持株株主及び実際の支配者状況
本発行推薦書が発行された日まで、会社の持株株主、実際の支配者は王彬氏で、持株数は57669181株で、持株比率は21.68%で、質押の状況は存在しない。（IV）発行者の過去の資金調達、現金配当及び純資産変化表
発行者が上場して以来、これまでの資金調達、資金調達、純資産額の変化状況は以下の通りである。
単位：万元
会社の初上場前の最近の期末の親会社に帰属する3607675純資産額（2016年12月31日）
発行時間発行タイプ資金調達純額の過去資金調達状況
2017年1月に初公開された1665972
先発後の累計派遣金額
