証券コード： Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 証券略称： Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 公告番号：2022057 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
会社の理事長、副理事長、取締役会の各専門委員会委員の選出について
及び高級管理者、証券事務代表を招聘する公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) （以下「会社」と略称する）は2022年05月27日に第4回取締役会第1回会議を開き、「会社の第4回取締役会理事長、副理事長の選挙に関する議案」、「会社の第4回取締役会各専門委員会委員の選挙に関する議案」、「高級管理職の招聘に関する議案」、「証券事務代表の招聘に関する議案」を審議、採択した。以下に関連状況を公告する：
一、会社の第4回取締役会の理事長、副理事長の選挙状況
代表取締役：潘偉潮氏
副董事長：潘農菲氏
理事長、副理事長の任期は3年で、任期は第4回取締役会の第1回会議の審議が通過した日から第4回取締役会の満了日までです。潘偉潮さんと潘農菲さんの履歴書は添付ファイルを参照してください。二、会社の第4回取締役会の各専門委員会委員の選挙状況
会社の取締役会の下に戦略発展委員会、監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会を設置した。各専門委員会の構成メンバーは以下の通りです。
1、戦略発展委員会委員
潘偉潮さん（召集人）、潘農菲さん、張旭波さん
2、監査委員会委員
週康さん（召集人）、張旭波さん、梁華権さん
3、指名委員会委員
胡安楊さん（召集人）、週康さん、潘偉潮さん
4、報酬と審査委員会委員
張旭波さん（召集人）、胡安楊さん、鐘玲さん
上記の各専門委員会委員の任期は3年で、任期は第4回取締役会の第1回会議の審議が通過した日から第4回取締役会の満了日までです。上記の各専門委員会委員の履歴書は添付ファイルを参照してください。三、会社の高級管理者の招聘状況
総経理：潘偉潮さん
副社長：潘農菲さん
副総経理、取締役会秘書：鐘玲さん
副総経理、財務総監：馮勇衛氏
上記の高級管理職の任期は3年で、任期は第4回取締役会の第1回会議の審議が通過した日から第4回取締役会の満了日までです。上記の上級管理者の履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
上述の高級管理者はいずれも職権行使に適した職務条件を備えており、「中華人民共和国会社法」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律法規や「会社規約」に規定された高級管理者、取締役会秘書を務めてはならない場合は、「信頼を失った被執行者」には属さない。中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者として確定され、まだ解除されていない場合はなく、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所からいかなる処罰と懲戒を受けたこともない。在任資格と招聘プログラムは関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合緻している。独立取締役は会社の高級管理職の招聘事項に対して一緻した独立意見を発表し、具体的には会社が同日中国証券監督会指定創業板情報公開サイトに掲載した関連内容を参照してください。
鐘玲さんはすでに深セン証券取引所取締役会秘書資格証明書を取得し、その職務資格は「中華人民共和国会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律法規と「会社定款」などの関連規定に符合している。
四、会社証券事務代表の招聘状況
証券事務代表：侯嬌さん
会社の証券事務代表の任期は3年で、任期は第4回取締役会の第1回会議の審議が通過した日から第4回取締役会の満了日までで、証券事務代表の履歴書は添付ファイルを参照してください。侯嬌女史は職責を履行するために必要な専門能力を備えており、その職務は「中華人民共和国会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規則運営」などの法律法規と「会社定款」などの関連規定に符合している。侯嬌さんは深セン証券取引所取締役会秘書資格証明書を取得した。
取締役会秘書及び証券事務代表の連絡先は以下の通り：
連絡先：鐘玲、侯嬌
連絡先：076085166286
ファックス番号：076085166521
メールボックス：[email protected].
連絡先：広東省中山市トーチ開発区東利路105号＊ Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
ここに公告します。
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 取締役会
2002年5月30日
添付ファイル：1、潘偉潮氏の履歴書
潘偉潮、男性、1973年生まれ、中国国籍、海外永久居留権なし、中欧国際工商学院EMBA。中山健威電子有限会社、中山市読書郎電子有限会社に勤めていた。2002年07月から2012年10月まで中山市創源電子有限会社の総経理、執行役員、理事長を歴任した。2012年11月から2019年02月まで当社の代表取締役、社長を務めた。2019年02月から現在まで当社の代表取締役を務め、現在当社の代表取締役、社長を務めています。
公告日までに、潘偉潮氏は会社の株式80602574株を保有し、37.54%を占め、会社の持株株主、実際の支配者である。会社の他の取締役、監査役、高級管理職とは関連関係がありません。
潘偉潮氏には「会社法」第百四十六条の規定による在任禁止の状況は存在せず、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」第3.2.3条の規定による状況は存在せず、中国証券監督会の行政処罰を受けたことがなく、深セン証券取引所の公開非難と通報批判を受けていない。深セン証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に適していないと公開認定されることもない。照会によると、「信頼を失った被執行者」に属さず、「会社法」などの関連法律、法規、規範的な文書要求の職務条件に合緻している。
2、潘農菲さんの履歴書
潘農菲、男、1974年生まれ、中国国籍、海外永久居留権、修士学歴なし。長城国際有限会社のエンジニア、大展グループの技術販売前の顧問、マイクロソフト会社のProgram Manager、テンセント会社の総監、大疆革新会社の副総裁を務めたことがある。2016年05月から現在まで当社の副社長を務めています。2019年02月から現在まで当社の取締役を務め、現在当社の副社長、副社長を務めています。
公告日までに、潘農菲氏は直接会社の株式261177株を保有し、泰安匯康企業管理サービスセンター（有限パートナー）を通じて間接的に会社の株式703934株を保有している。会社の持株株主、実際の支配者、会社の5%以上の株主、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。
潘農菲氏には「会社法」第百四十六条の規定による在任禁止の状況は存在せず、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」第3.2.3条の規定による状況は存在せず、中国証券監督会の行政処罰を受けたことがなく、深セン証券取引所の公開非難と通報批判を受けていない。深セン証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に適していないと公開認定されることもない。照会によると、「信頼を失った被執行者」に属さず、「会社法」などの関連法律、法規、規範的な文書要求の職務条件に合緻している。3、梁華権さんの履歴書
梁華権、男、1981年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、修士学歴、公認会計士証、法律職業資格証明書、登録税理士証、独立取締役資格証を持っています。深セン市宇陽科学技術発展有限会社、中国航空技術深セン有限会社、深セン証券取引所に勤めていた。2016年07月から2021年06月まで、深セン信公企業管理コンサルティング有限会社の総経理を務めた。2021年07月現在、正領管理コンサルティング（深セン）有限会社の社長を務めている。2021年12月から現在まで北進コンサルティング（北京）有限会社の執行役員とマネージャーを務めている。2022年3月から現在まで正領北進管理コンサルティング（上海）有限会社の執行役員とマネージャーを務めている。2022年04月から現在まで当社の取締役を務めています。現在、＊ Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) 、＊ Ygsoft Inc(002063) 、＊ Changzhou Zhongying Science & Technology Co.Ltd(300936) 、＊ Zhuhai Winbase International Chemical Tank Terminal Co.Ltd(002492) 、深セン市酷開ネットワーク科学技術株式会社（非上場会社）の独立取締役を兼任し、現在当社の取締役を務めている。
公告日までに、梁華権氏は会社の株式を持っていない。会社の持株株主、実際の支配者、会社の5%以上の株主、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。梁華権氏には「会社法」第百四十六条の規定による在任禁止の状況は存在せず、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」第3.2.3条の規定による状況は存在せず、中国証券監督会の行政処罰を受けたことがなく、深セン証券取引所の公開非難と通報批判を受けていない。深セン証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に適していないと公開認定されることもない。照会によると、「信頼を失った被執行者」に属さず、「会社法」などの関連法律、法規、規範的な文書要求の職務条件に合緻している。4、鐘玲さんの履歴書
鐘玲、女、1990年生まれ、中国国籍、国外永久居留権なし、本科学歴。鐘玲さんは深セン証券取引所が発行した「取締役会秘書資格証明書」を持っており、深セン市方直科を務めたことがある。
技株式会社証券事務代表。2018年08月から2021年10月まで当社証券事務代表を務め、2021年11月から現在まで当社副社長、取締役会秘書を務め、2022年04月から現在まで会社取締役を務めています。現在、当社の取締役、副社長、取締役会の秘書を務めています。
公告日までに、鐘玲さんは会社の株式21307株を保有している。会社の持株株主、実際の支配者、会社の5%以上の株主、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。
鐘玲女史には「会社法」第百四十六条の規定による在任禁止の状況は存在せず、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」第3.2.3条の規定による状況は存在せず、中国証券監督会の行政処罰を受けたことがなく、深セン証券取引所の公開非難と通報批判を受けていない。深セン証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に適していないと公開認定されることもない。照会によると、「信頼を失った被執行者」に属さず、「会社法」などの関連法律、法規、規範的な文書要求の職務条件に合緻している。5、張旭波さん
張旭波、男、1981年生まれ、中国国籍、海外永久居留権、修士課程大学院生がいない。2006年12月から2017年01月まで深セン市特爾佳科技株式会社の証券事務代表、取締役会秘書、副社長を歴任し、2017年01月から現在まで広東喜之郎グループ有限会社の投資監督を務めている。現在、 Edifier Technology Co.Ltd(002351) 独立取締役を兼任し、現在当社の独立取締役を務めています。公告日までに、張旭波さんは会社の株式を持っていません。会社の持株株主、実際の支配者、会社の5%以上の株主、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。張旭波氏には「会社法」第百四十六条の規定による在任禁止の状況は存在せず、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」第3.2.3条の規定による状況は存在せず、中国証券監督会の行政処罰を受けたことがなく、深セン証券取引所の公開非難と通報批判を受けていない。深セン証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に適していないと公開認定されることもない。照会によると、「信頼を失った被執行者」に属さず、「会社法」などの関連法律、法規、規範的な文書要求の職務条件に合緻している。6、週康さんの略歴
週康、男、1977年生まれ、中国国籍、国外永久居留権、修士学歴、公認会計士資格証明書を持っています。雷盛徳奎実業有限会社、深セン市金湖企業会社に勤め、2004年09月から2011年8月まで、虎彩印芸株式会社（新三板；834295）戦略運営総監、文化用品事業部総経理を務めた。2011年8月から現在まで深セン市美聯国際教育グループ（米株METX）の副総裁を務め、すぐにネット科学技術有限会社のオンライン教育プラットフォームを創設し、現在当社の独立取締役を務めている。
公告日までに、週康さんは会社の株式を持っていません。会社の持株株主、実際の支配者、会社の5%以上の株主、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。週康氏には「会社法」第百四十六条の規定による在任禁止の状況は存在せず、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」第3.2.3条の規定による状況は存在せず、中国証券監督会の行政処罰を受けたことがなく、深セン証券取引所の公開非難と通報批判を受けたこともなく、深セン証券に提出されたこともない。
