証券コード： Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) 証券略称： Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) 公告番号：2022039 Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
「会社法」「証券法」「上場会社株主総会規則」「上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの法律法規、規範性文書及び「会社規約」「株主総会議事規則」の規定に基づき、（以下「会社」と略称する）第5回取締役会第14回会議の審議を経て、2022年6月15日（水）午後15時から2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定し、会議の関連事項を以下のように通知します。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第2回臨時株主総会
2、株主総会の招集者： Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) 取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス：会社の第5回取締役会第14回会議の審議を経て、2022年の第2回臨時株主総会を開催することを決定し、招集プログラムは関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合緻する。
4、会議の開催日時：2022年6月15日（水）午後15：00
（1）深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は：2022年6月15日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00である。
（2）深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年6月15日9時から15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票の採決とネット投票を結合する方式で開催し、会社の株主は現場投票の採決、ネット投票のいずれかの方式を選択しなければならない。もし同じ議決権で重複投票の採決が発生した場合、第1回投票の採決結菓を基準とする。
（1）現場投票の採決：株主本人が現場会議に出席するか、授権依頼書を通じて他人に現場会議に出席するように依頼する；
（2）ネット投票：会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は上記ネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
6、会議の株式登録日：2022年6月9日
7、出席対象：
（1）株式登録日2022年6月9日（木）午後の終値時点で、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録されている当社の全株主。上記の当社の株主全員は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はありません。
（2）当社の取締役、監査役、高級管理職。
（3）当社が招聘した証人弁護士及び関係者。
8、現場会議の開催場所：上海市青浦区崧華路881号会社1号会議室
二、会議の審議事項
1、提案名称
今回の株主総会の提案コードは下表の通りで、株主は提案コードの通りに投票採決を行ってください。
コメント
議案コード議案名この列がチェックされている欄は投票できる。
100総議案√
非累積投票提案
1.00「会社が不特定の対象に転換社債を発行する条件に合緻する議案について」√
2.00項目ごとに「会社が不特定の対象に転換社債を発行する案に関する議案」を審議する√
2.01今回発行された証券の種類と上場√
2.02発行規模√
2.03転換社債の存続期間√
2.04券面金額と発行価格√
2.05額面金利√
2.06元金返済利息支払いの期限と方法√
2.07株式移転期限√
2.08株式移転価格の確定√
2.09株式移転価格の調整と計算方式√
2.10株式移転価格の下方修正条項√
2.11転換株式数の確定方式√
2.12償還条項√
2.13再販条項√
2.14株式移転後の配当金の分配
2.15発行方式及び発行対象
2.16元株主への割当の手配
2.17債権者及び債権者会議
2.18今回の募集資金の用途
2.19保証事項
2.20評価事項
2.21募集資金の貯蔵管理
2.22今回の発行案の有効期限
3.00「不特定のオブジェクトへの転換社債の発行について」
事前案>の議案』
4.00「不特定のオブジェクトへの転換社債の発行について」
の論証分析報告>の議案』
5.00「不特定のオブジェクトへの転換社債の発行について」
募集資金使用の実行可能性分析報告>の議案』
6.00「会社に関する議案」
7.00「会社が不特定の対象に転換社債を発行することについての即時収益と補填措置
関連主体と見返り措置の約束を確実に履行する議案』
8.00「Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) 転換社債保有者会議規則について」
の議案
9.00「株主総会の授権取締役会とその授権者に会社の今回の不特を処理することについて
対象を定めて転換社債を発行することに関する議案』
10.00「Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) 今後3年間（2022年-2024年）の株主分について
レッドリターン計画>の議案』
議案1~10はすでに第5回取締役会第14回会議で審議され、独立取締役は関連議案に対して事前の認可意見と明確な同意の独立意見を発表した。具体的な内容は2022年5月30日に中国証券監督会が指定した創業板情報公開サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。の関連公告。
2、特別提示事項
議案1から議案10は特別決議事項であり、会議に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の3分の2以上を経て通過しなければならない。
上記の議案は中小投資家の採決状況に対して単独で計算し、速やかに公開される。中小投資家とは、会社の取締役、監査役、高級管理職、単独または合計で会社の株式の5%以上を保有する株主を除く他の株主を指します。
四、会議の登録方法
1、登記方式：直接登記し、異郷の株主は手紙やファックスで登記することができる。当社は電話登録を受け付けていません。
2、登録時間：2022年6月10日から2022年6月13日（午前9：30-11：30、午後13：00-15：00、法定祝日を除く）。
3、登録場所：上海市青浦区崧華路881号会社取締役会事務室
4、通信住所：上海市青浦区崧華路881号；郵便番号：201703；手紙は封筒に「株主総会」の文字を明記してください。
5、登記方法：自然人は本人身分証明書、持株証明書を持って登記手続きを行う必要があり、代理人に出席させる場合は被委託人身分証明書、授権委託書（添付書類二を参照）、委託人身分証明書と持株証明書を持って登記手続きを行う必要がある。法人株主は営業許可証のコピー、法定代表者の授権依頼書、持株証憑と出席者の身分証明書を持って登録手続きを行う必要がある。
五、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に関する具体的な説明は添付ファイル1を参照してください。
六、その他の事項
1、会議に参加する株主の食事と宿泊及び交通費の自弁。今大会は贈り物や補助金を出さない。
2、会務連絡先：張堅、李静
連絡先：上海市青浦区崧華路881号会社取締役会事務室
大会連絡電話：02159867500、連絡ファックス：021598676668230。
七、予備検査書類
1、第5回取締役会第14回会議の決議；
2、深交に要求された他の書類。
ここに公告します。
Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) 取締役会二〇二年五月三十日添付ファイル一：ネット投票に参加する具体的な操作フロー一.ネット投票のプログラム
1.普通株の投票コードと投票略称：投票コードは「350067」、投票略称は「アンノ投票」である。
2.議案の記入採決意見は：同意、反対、棄権である。
3.株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二.深交所取引システムを通じて投票するプログラム
4.投票時間：2022年6月15日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00
