Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 独立取締役
第4回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」（以下「上場規則」と略称する）と「＊ Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 定款」（以下「会社定款」と略称する）などの関連規定に基づき、私たちは＊ Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、完全独立、真剣で慎重な立場で、会社と株主全員に責任を負う態度に基づいて、関連資料を真剣に読んで審査した上で、会社の第4回取締役会第1回会議所の審議案の関連状況に対して審査を行い、独立した意見を発表した。
会社の高級管理職の招聘に関する独立した意見
真剣な審査を経て、独立取締役は一緻して、今回の取締役会の会社の高級管理者に対する指名と審議プログラムは「会社法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」と「会社規約」などの関連法律、法規の規定に符合し、プログラムは合法的で有効であると考えている。
今回会社が招聘した高級管理者は関連法律法規と「会社定款」が規定した職務条件を備えており、「会社法」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」及びその他の規則性文書が規定している会社の高級管理者を務めてはならない状況は発見されておらず、中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られた状況は発見されていない。証券取引所から上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定されていない。中国証券監督会の行政処罰と証券取引所の公開非難や通報批判を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券会に立件されたりしていない。「信頼を失った被執行者」には属さない。その職務資格は上場会社の高級管理職を務める条件に合っている。関係者の教育背景、職歴、専門素養などの状況を理解した結果、今回招聘された高級管理者は相応の職責を履行するために必要な職業道徳、専門知識、管理能力及び決定、協調能力を備えており、会社の相応の職責要求に適任でき、会社の発展に有利であると考えている。
今回招聘された役員は、会社の取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員代表が担当する取締役数の合計が会社の取締役総数の2分の1を超えることはありません。
そのため、私たちは一緻して潘偉潮さんを会社の社長、潘農菲さんを会社の副社長、鐘玲さんを会社の副社長と取締役会の秘書、馮勇衛さんを会社の副社長と財務監督として招聘することに同意し、任期は会社の第4期取締役会の第1回会議の審議が通過した日から第4期取締役会の満了までです。
以下本文なし
（このページには本文がなく、「第4回取締役会第1回会議に関する独立意見」の署名ページ）独立取締役の署名：
週康張旭波胡安楊
2002年5月27日
