証券コード： Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) 証券略称： Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) 公告番号：2022036 Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067)
第5回取締役会第14回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第14回会議は2022年5月27日に開催された。今回の取締役会会議の通知は2022年5月17日に電子メールで送信されました。会議は通信方式を採用して開催され、理事長の紀立軍氏が主宰した。今回の会議には取締役7人、実際に取締役7人が出席しなければならない。会社の監事が今回の会議に列席した。今回の会議の招集、開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に符合する。
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、今回の会議は書面通信の採決方式で採決を行い、以下の議案を審議し、採択した。
議案1：「会社が不特定の対象に転換社債を発行する条件に合緻する議案について」
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」と「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」などの適用法律、法規と規範性文書の関連規定に基づき、真剣な審査を経て、会社取締役会は今回不特定の対象に転換社債を発行することは適用法律に符合すると考えている。法規と規範性文書創業板上場会社が不特定の対象に転換社債を発行する各規定と要求について、会社は不特定の対象に転換社債を発行する資格と条件を備えている。
独立取締役はこの事項に同意する独立意見を発表した。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会で審議されなければならない。
議案2：「会社が不特定の対象に転換社債を発行する案について」
取締役会は会社が不特定の対象に転換社債を発行する発行案を一つ一つ審議し、具体的な内容と採決結菓は以下の通りである。
（1）今回発行する証券の種類及び上場
今回発行された証券の種類は、会社A株に転換できる転換社債（以下「転換社債」と略称する）です。この転換可能な会社A株は深セン証券取引所に上場する。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
（2）発行規模
関連法律法規及び会社の現在の財務状況と投資計画に基づき、今回の発行募集資金総額は人民元4000000万元（人民元4000000万元を含む）を超えず、具体的な募集資金額は会社株主総会の授権会社の取締役会が上記の範囲内で確定した。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
（3）転換社債の存続期間
関連する法律法規と今回の転換社債募集資金による投資プロジェクトの実施スケジュールに基づき、今回の転換社債の発行規模と会社の将来の経営と財務状況を結びつけて、今回の転換社債の期限は発行日から6年である。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
（4）券面金額と発行価格
今回の転換社債は1枚当たり100元で、額面通りに発行されます。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
（5）額面金利
今回発行された転換社債の額面金利の確定方式と利息計算年度ごとの最終金利レベルは、会社の株主総会の授権取締役会が今回の発行前に国の政策、市場状況、会社の具体的な状況に基づいて推薦機関（主販売業者）と協議して確定することを提案した。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
（6）元金返済利息支払いの期限と方式
今回発行された転換社債は毎年1回利息を支払う利息支払い方式を採用し、期限切れに未転換株の転換社債元金を返却し、最後の年の利息を支払う。
年利計算
年利とは、転換社債保有者が保有する転換社債の額面の総金額で転換社債の発行初日から満1年ごとに享受できる当期利息を指す。年間利息の計算式は、I=Bです。×i，ここで：
I：年間利息額を指す；
B：今回の転換社債保有者が利息計算年度（以下「当年」または「毎年」と略称する）に利息支払債権の登録日に保有する転換社債の額面総金額を指す。
i：転換社債の当年額面金利を指す。
利息支払方式
①今回の転換社債は毎年1回利息を支払う利息支払い方式を採用し、利息計算開始日は転換社債の発行初日である。
②利息支払日：毎年の利息支払日は今回の転換社債発行初日から満1年ごとの当日である。その日が法定祝日または休日の場合は、次の平日に順延され、順延期間は別途利息を支払わない。隣接する2つの利息支払日の間は利息計算年度です。
③利息付債権登記日：毎年の利息付債権登記日は毎年利息付日の前の取引日であり、会社は毎年利息付日の後の5つの取引日以内にその年の利息を支払う。利付債権登録日前（利付債権登録日を含む）に株式に転換された転換社債は、本利付年度及び後利付年度の利息を享受しない。
④転換社債保有者が獲得した利息収入の未払税は転換社債保有者が負担する。
⑤会社は今回発行された転換社債の満期後5営業日以内に債券残高の元利返済を完了する事項を処理する。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
（7）株式移転期限
今回発行された転換社債の転換期は、転換社債の発行が終了した日から6ヶ月後の最初の取引日から転換社債の期限日までです。債券所有者は株式転換または不転換に選択権を持ち、株式転換の翌日に会社株主になる。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
（8）転株価格の確定
今回発行された転換社債の初期転換価額は募集説明書の公告日の前の20取引日の会社A株の取引平均価格を下回ってはならない（この20取引日以内に除権、除利による株価調整が発生した場合、調整前の取引日の取引平均価格は相応の除権、除利調整を経た価格で計算される）と前の取引日の会社A株の取引平均価格具体的な初期転株価格は、会社の株主総会が会社の取締役会または取締役会の授権者に発行する前に、市場状況に基づいて推薦機関（主販売業者）と協議して確定してください。同時に、初期転株価格は最近監査された1株当たりの純資産と株式の額面値を下回ってはならない。
最初の20取引日の会社株取引の平均価格=最初の20取引日の会社株取引の総額÷この20取引日の会社株取引の総量；
前取引日の会社株取引の平均価格=前取引日の会社株取引の総額÷その日の会社株取引の総量。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
（9）株式移転価格の調整及び計算方式
今回の発行後、会社が株式配当、株式移転、新株の増発（今回の社債移転によって増加した株式を除く）、株式分配及び現金配当などの状況が発生した場合、以下の式に従って株式移転価格を調整する（小数点以下の2桁を保留し、最後の1桁を四捨五入する）：
配当金または増配資本金：P 1=P 0÷（1+n）；
新株または株式の増発：P 1=（P 0+A×k）÷（1+k）；
上記2つは同時に行います：P 1=（P 0+A×k）÷（1+n+k）；
現金配当金：P 1=P 0-D；
上記3つの項目は同時に行います：P 1=（P 0-D+A×k）÷（1+n+k）。
その中で、P 0は調整前転株価であり、nはこの送株率または転増株元本率であり、kはこの増発新株率または配株率であり、Aはこの増発新株価または配株価であり、Dはこの1株当たり現金配当であり、P 1は調整後転株価である。会社が上記の株式と/または株主権益の変化状況が発生した場合、順次株式移転価格の調整を行い、中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）が指定した上場会社情報開示メディアに株式移転価格の調整の公告を掲載し、公告に株式移転価格の調整日、調整方法、株式移転期間の一時停止（必要に応じて）を記載する。転株価格調整日が今回発行された転換社債保有者の転株申請日またはその後であり、転換株式登録日の前であれば、当該保有者の転株申請は会社調整後の転株価格によって実行される。
会社が株式買い戻し（従業員持株計画、株式インセンティブ、または会社の価値と株主利益を維持するために必要な株式買い戻しを除く）、合併、分割、またはその他の状況によって会社の株式カテゴリ、数量、および/または株主権益が変化し、今回発行された転換社債保有者の債権利益または転換派生権益に影響を与える可能性がある場合、会社は具体的な状況に応じて公平、公正、公正の原則及び今回発行された転換社債保有者の権益を十分に保護する原則は転換価格を調整する。株式移転価格の調整内容と操作方法については、当時の国の関連法律法規と証券監督管理部門の関連規定に基づいて製定される。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
（10）株式移転価格の下方修正条項
修正条件と修正幅
今回の転換社債の存続期間中、会社の株式が任意の連続30取引日のうち少なくとも15取引日の終値が当期の転換株価の85%を下回った場合、会社の取締役会は転換株価の下方修正案を提出し、会社の株主総会の採決を提出する権利があり、この案は会議に出席する株主が持つ議決権の3分の2以上の通過を経て実施しなければならない。株主総会で採決を行う場合、今回発行された転換社債を持っている株主は回避しなければならない。修正後の株式移転価格は、今回の株主総会開催日の20取引日前の会社の株式取引平均価格と前の取引日の会社の株式取引平均価格の中で高いものを下回ってはならない。同時に、修正後の株式移転価格は、最近監査された1株当たりの純資本生産額と株式額面値を下回ってはならない。
前記30取引日以内に除権、利息除去などにより会社の株式移転価格の調整が発生した場合、株式移転価格調整日前の取引日は調整前の株式移転価格と終値で計算し、株式移転価格調整日及びその後の取引日は調整後の株式移転価格と終値で計算する。
是正プログラム
会社が株式移転価格を下方修正することを決定した場合、会社は中国証券監督会が指定した上場会社の情報開示メディアに株主総会決議公告を掲載し、修正幅、株式登記日、株式移転を一時停止する期間（必要に応じて）などの関連情報を公告する。株式登録日後の最初の取引日（つまり、株式移転価格修正日）から、株式移転申請を再開し、修正後の株式移転価格を実行します。
転株価格の修正日が転株申請日またはその後であれば、転換株登録日の前に、このような転株申請は修正後の転株価格で実行しなければならない。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
（11）転換株式数の確定方式
今回発行された転債保有者が転株期間内に転株を申請する場合、転株数の計算方式は以下の通りです。
Q=V/Pであり、尾取り法で1株の整数倍を取る。
その中：Qは株式転換数量であり、Vは株式転換可能所有者が株式転換を申請した株式転換可能額面の総金額であり、Pは株式転換を申請した日の有効な株式転換価格である。
転換社債保有者が転換を申請する株式は整数株でなければならない。株式を転換する際に1株に変換することが不足している転換社債残高は、深セン証券取引所などの関連規定に基づいて、転換社債保有者が株式を転換する当日の5つの取引日以内に現金でこの転換社債残高とその残高に対応する当期未収利息を支払う。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
（12）償還条項
期限付き償還条項
今回発行された転換社債が期限切れになってから5つの取引日以内に、会社はすべての未転換株の転換社債を償還し、具体的な償還価格は会社の株主総会の授権会社の取締役会または取締役会の授権者が発行時の市場状況に基づいて推薦機構（主な販売業者）と協議して確定する。
条件付き償還条項
今回発行された転換社債の転株期間内に、下記のいずれかの状況が発生した場合、会社は債券の額面価値に当期の未収利息を加えた価格で未転換株のすべてまたは一部の転換社債を償還する権利がある。
①転株期間内に、会社のA株が任意の連続30取引日のうち少なくとも15取引日の終値が当期の転株価格の130%（130%を含む）を下回っていない場合。
②今回発行された転換社債の未転換株残高が3000万元未満の場合。
当期未収利息の計算式はIA=Bである。×i×t/365
その中：IAは当期未収利息である；
B今回発行された転換社債保有者が保有する償還される転換社債の額面総金額。
iは転換社債の当年額面金利である。
tは利息計算日数であり、前の利息支払日から本利息計算年度の償還日までの実際のカレンダー日数である（計算は最初で最後ではない）。
前記30取引日以内に除権、利息除去などによって会社の株価調整が発生した場合、調整前の取引日は調整前の株価と終値で計算し、調整後の取引日は調整後の株価と終値で計算する。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
（13）再販条項
条件付き再販条項
今回発行された転換社債の最後の2つの利息計算年度内に、会社の株式が任意の30取引日連続の終値で当期の転換株価の70%を下回った場合、転換社債保有者はその保有する転換社債の全部または一部を債券の額面値に当期の利息を加えた価格で会社に売却する権利がある。
上記取引日内に株式配当、振替資本、増発新株（今回発行された転換社債によって増加した株式を除く）、配当および現金配当などの状況によって調整された場合、調整前の取引日は調整前の転換価格と終値で計算され、調整後の取引日は調整後の転換価格と終値で計算される。転株価格の下方修正が発生した場合、上記の30取引日連続で転株価格調整後の第1
