Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 2022年公告
証券コード： Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 証券略称： Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 公告番号：2022056 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
第4回監事会第1回会議決議公告
当社と監査役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。一、監事会会議の開催状況
1 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) （以下「 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 」または「会社」と略称する）第4回監事会の第1回会議は2022年05月27日に電話、微信などの方式で全体の監事に通知し、全体の監事が今回の会議の通知時間の要求を免除することに同意し、2022年05月27日に現場方式で開催された。
2、今回の会議は監事3人、実際には監事3人に到着しなければならない。今回の会議は全体の監事が共同で欧高良氏を推薦して主宰した。
3、会議の召集と開催プログラムは「中華人民共和国会社法」などの関連法律法規と「会社定款」の関連規定に符合し、採決によって形成された決議は合法的で有効である。二、監事会会議の審議状況
会議は記名投票方式で採決を行い、会議に出席した監事が十分に合議し、投票し、以下の決議を審議、採択した。
「第4回監事会主席選挙に関する議案」を審議、採択した。
審議を経て、監事会は欧高良氏（履歴書は添付ファイルを参照）を会社の第4期監事会の議長に選出することに同意し、任期は3年で、第4期監事会の第1回会議の審議が通過した日から第4期監事会の満了日までである。三、予備検査書類
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 第4回監事会第1回会議の決議。
ここに公告します。
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 2022年公告
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 監事会
2002年5月30日
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 2022年公告
添付ファイル：
欧高良氏の略歴
欧高良、男、1972年生まれ、中国国籍、海外永久居留権なし、本科学歴。重慶工作機械グループ会社、富士康科学技術グループ（深セン）有限会社に勤め、2003年04月に当社に入社し、前後して会社の人的資本部マネージャー、副総経理、執行役員、事業部総監、品質総監を務めた。2015年11月から2019年02月まで会社の第2回監事会の主席を務めた。現在、会社の核心部品業務総監、第4回監事会主席を務めている。
現在まで、欧高良氏は会社の株式595380株を保有している。会社の持株株主、実際の支配者、会社の5%以上の株主、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。
欧高良氏には「会社法」第百四十六条の規定による在任禁止の状況は存在せず、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」第3.2.3条の規定による状況は存在せず、中国証券監督会の行政処罰を受けたことがなく、深セン証券取引所の公開非難と通報批判を受けていない。深セン証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に適していないと公開認定されることもない。照会によると、「信頼を失った被執行者」に属さず、「会社法」などの関連法律、法規、規範的な文書要求の職務条件に合緻している。
