証券コード： Jiangsu Xinning Modern Logistics Co.Ltd(300013) 証券略称： Jiangsu Xinning Modern Logistics Co.Ltd(300013) 公告番号：2022048 Jiangsu Xinning Modern Logistics Co.Ltd(300013)
第5回取締役会第29回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Jiangsu Xinning Modern Logistics Co.Ltd(300013) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第29回会議は2022年5月29日に会社会議室で現場結合通信方式で開催され、会議の通知は2022年5月26日に電話、メール、または書面で送られた。今回の会議に出席すべき取締役は9人で、実際に出席する取締役は9人です。今回の会議は取締役の田旭氏が招集し、司会し、会社の監査役が会議に列席した。会議の開催は「会社法」と「会社定款」の規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
1、「会社の第5回取締役会理事長選挙に関する議案」を審議、採択した。
審議を経て、取締役会は田旭氏を会社の第5回取締役会の理事長に選出することに同意した。任期は今回の取締役会の審議が通過した日から今回の取締役会が満了するまでです。
採決結菓：賛成9票、反対0票、棄権0票。
2、「会社の社長を招聘することに関する議案」を審議、採択した。
審議を経て、取締役会は田旭氏（履歴書は添付ファイルを参照）を会社の社長に任命することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から今回の取締役会が満了するまでである。
採決結菓：賛成9票、反対0票、棄権0票。
3、「会社の副社長の招聘に関する議案」を審議、採択した。
審議を経て、取締役会は週博さん（履歴書は添付ファイルを参照）を会社の執行副総裁として招聘することに同意し、李超傑さん（履歴書は添付ファイルを参照）を会社の副社長とし、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から今回の取締役会が満了するまでです。
採決結菓：賛成9票、反対0票、棄権0票。
4、「会社の取締役会秘書の招聘に関する議案」を審議、採択した。
審議を経て、取締役会は李超傑氏を会社の第5回取締役会の取締役会秘書として招聘することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から今回の取締役会が満了するまでである。
採決結菓：賛成9票、反対0票、棄権0票。
5、「会社の財務総監の招聘に関する議案」を審議、採択した。
審議を経て、取締役会は張克氏（履歴書は添付ファイルを参照）を会社の財務総監として招聘することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から今回の取締役会が満了するまでである。
採決結菓：賛成9票、反対0票、棄権0票。
三、予備検査書類
1、会議に参加した取締役の署名を経て、取締役会の印鑑を押す取締役会の決議；
2、深交に要求された他の書類。
ここに公告します。
Jiangsu Xinning Modern Logistics Co.Ltd(300013) 取締役会
2022年5月29日
添付ファイル：履歴書
田旭さん：中国国籍、海外永住権なし、1975年3月生まれ、中国共産党党員、短大学歴。鄭州市鄭東新区建設開発投資総公司の副総経理兼財務総監を歴任し、現在河南中原金製御有限公司の常務副総経理を務め、現在会社の取締役の職務を務めている。
現在まで、田旭氏は会社の株式を保有しておらず、現在の会社河南中原金製御有限会社は Jiangsu Xinning Modern Logistics Co.Ltd(300013) （以下「会社」と略称する）7.43%の株式を保有しているほか、田旭氏は会社の他の取締役、監事、高級管理職、および会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の製御者とは関連関係がない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒などを受けたことがない。犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されたり、検査されたりすることはなく、まだ明確な結論が出ていない場合。「会社法」と「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在しない。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されておらず、信用喪失被執行人に属さず、信用喪失責任主体に属さない。
週博さん：中国国籍、海外永住権なし、1980年生まれ、本科学歴。2003年に仕事に参加し、昆山新寧公共保税倉庫有限会社の業務部、蘇州新寧公共保税倉庫有限会社の業務部の副マネージャー、会社の業務部の副マネージャー、会社の副社長、会社の社長を歴任し、2008年3月から2013年5月まで会社の監督を務め、2013年6月から2020年9月まで会社の取締役を務め、2021年2月から2022年5月まで会社の理事長を務めた。現在の会社の取締役職。
現在まで、週博氏は会社の株式を保有しておらず、会社の他の取締役、監事、高級管理者、および会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者とは関連関係がない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒などを受けたことがない。犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されたり、検査されたりすることはなく、まだ明確な結論が出ていない場合。「会社法」と「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在しない。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されておらず、信用喪失被執行人に属さず、信用喪失責任主体に属さない。
李超傑さん：男、中国国籍、国外永久居留権がなく、1983年9月生まれ、本科学歴。鄭州営業部カスタマーサービスマーケティング部マネージャー、資産管理支社製品カスタマーサービス部製品ルートマネージャー、鄭州営業部副社長、深セン市尭山富管理有限会社副総裁、実行委員会委員、河南尭山富資本管理有限会社社長、広州億程交通情報有限会社副社長を歴任し、 Jiangsu Xinning Modern Logistics Co.Ltd(300013) 副総裁兼衛星測位事業群副総経理兼深セン市億程物聯科技有限会社副総経理は、現在会社の取締役職務を担当している。
現在まで、李超傑氏は会社の株式を保有しておらず、会社の他の取締役、監事、高級管理者、および会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者とは関連関係がない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒などを受けたことがない。犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されたり、検査されたりすることはなく、まだ明確な結論が出ていない場合。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条、第3.2.5条に規定されている状況は存在しない。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されておらず、信用喪失被執行人に属さず、信用喪失責任主体に属さない。李超傑氏は深セン証券取引所が発行した「取締役会秘書資格証明書」を取得した。
取締役会秘書の連絡先は以下の通りです。
住所：江蘇省昆山市張浦鎮陽光西路760号
郵便番号：215326
電話：051257120911
ファックス：05125799356
メールボックス：[email protected].
張克さん：中国国籍、海外永住権なし、1984年5月生まれ、本科学歴、高級会計士。河南ケーブルテレビネットワークグループ計画財務部総監、大河紙業有限会社財務主任、大河国際貿易有限会社総会計士を歴任した。
現在まで、張克氏は会社の株式を保有しておらず、会社の他の取締役、監事、高級管理者、および会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者とは関連関係がない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒などを受けたことがない。犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されたり、検査されたりすることはなく、まだ明確な結論が出ていない場合。「会社法」と「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在しない。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されておらず、信用喪失被執行人に属さず、信用喪失責任主体に属さない。
